证券代码：605339           证券简称：南侨食品          编号：临2021-065



           南侨食品集团（上海）股份有限公司
           第二届董事会第十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    南侨食品集团（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第

十二次会议通知于 2021 年 12 月 22 日以 E-Mail 方式发出，于 2021 年 12 月 27

日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应表决董事 6 名，实际表决 6 名。

会议由公司董事长陈正文先生主持，全体监事、高管列席了本次会议。本次会议

的通知和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过

议案、议题如下：

一、《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》（详

   见公司披露于信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、

   《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的“临

   2021-066 南侨食品集团（上海）股份有限公司关于变更注册资本、修订《公

   司章程》并办理工商变更登记的公告”）

    表决结果：6 票赞成，赞成票比例 100%，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。



二、《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的决定》（详见公司披露于信

   息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》

   和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的“临 2021-067 南侨食

   品集团（上海）股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知”）

    表决结果：6 票赞成，赞成票比例 100%，0 票反对，0 票弃权。

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特此公告。



             南侨食品集团（上海）股份有限公司董事会

                                  2021 年 12 月 28 日




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