证券代码：605339               证券简称：南侨食品            编号：临2022-009



                   南侨食品集团（上海）股份有限公司
                     第二届监事会第十次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      南侨食品集团（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十
  次会议通知于2022年3月3日以书面方式发出，于2022年3月14日以现场结合通讯表
  决的方式召开。本次会议应表决监事3名，实际表决3名。会议由公司监事会主席
  汪时渭先生主持。本次会议的通知和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有
  关规定。会议审议并通过议案、议题如下：


         一、《 2021 年 年 度 报 告 及 其 摘 要 》 （ 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
  http://www.sse.com.cn）
      监事会对公司2021年年度报告及其摘要进行了认真审核，并提出如下审核意
  见：
      1、 公司 2021 年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公
  司章程和公司内部管理制度的各项规定。
      2、 公司 2021 年年度报告及其摘要的内容和格式符合证监会和上交所的各
  项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映公司 2021 年度的财务状况以及报
  告期内经营成果和现金流量等事项。
      监事会在提出本意见前，没有发现参与2021年年度报告及其摘要编制和审议
  的人员有违反保密规定的行为。
      表决结果：3票赞成，赞成票比例100%，0票反对，0票弃权。
      本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。


         二、《2021 年度监事会工作报告》
      表决结果：3票赞成，赞成票比例100%，0票反对，0票弃权。
    本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。


    三、《 2021 年 度 内 部 控 制 评 价 报 告 》 （ 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
http://www.sse.com.cn）
    表决结果：3票赞成，赞成票比例100%，0票反对，0票弃权。


    四、《2021 年度财务决算报告》
    表决结果：3票赞成，赞成票比例100%，0票反对，0票弃权。
    本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。


    五、《2022 年度财务预算报告》
    表决结果：3票赞成，赞成票比例100%，0票反对，0票弃权。
    本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。


    六、《2021 年度利润分配预案》（详见公司披露于信息披露媒体《中国证
券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）的“临 2022-010 南侨食品集团（上海）股份有限
公司 2021 年度利润分配预案的公告”）
    表决结果：3票赞成，赞成票比例100%，0票反对，0票弃权。
    本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。


    七、《2022 年度监事薪酬方案》
    表决结果：3票赞成，赞成票比例100%，0票反对，0票弃权。
    本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。


    八、《关于 2021 年度日常关联交易执行情况和 2022 年度日常关联交易预
计的议案》（详见公司披露于信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
的“临 2022-011 南侨食品集团（上海）股份有限公司关于 2021 年度日常关联
交易执行情况和 2022 年度日常关联交易预计的公告”）
    表决结果：2票赞成，赞成票比例100%，0票反对，0票弃权。本议案为关联
交易议案，关联监事汪时渭先生回避表决。
    由于表决该事项的非关联监事人数不足3人，本议案尚需递交公司2021年年
度股东大会审议。


    九、《南侨食品集团（上海）股份有限公司 2021 年度募集资金存放与实际
使用情况的专项报告》（详见公司披露于信息披露媒体《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）的“临 2022-013 南侨食品集团（上海）股份有限
公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告”）
    表决结果：3票赞成，赞成票比例100%，0票反对，0票弃权。


    十、《关于公司会计政策变更的议案》（详见公司披露于信息披露媒体《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所
网站（http://www.sse.com.cn）的“临 2022-014 南侨食品集团（上海）股份
有限公司关于公司会计政策变更的公告”）
    公司根据财政部发布的《企业会计准则第21号——租赁 (修订) 》(财会
[2018] 35号)、《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》(财会 [2020] 10
号) 、《关于调整<新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定>适用范围的通知》
(财会 [2021] 9号)及《企业会计准则解释第14号》(财会 [2021] 1号)的规定对
公司会计政策进行变更，对公司财务状况和经营成果不构成影响。变更后的公司
会计政策符合财政部、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，
能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序
符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东权益的
情形。同意公司本次会计政策变更。
    表决结果：3票赞成，赞成票比例100%，0票反对，0票弃权。


 特此决议。
南侨食品集团（上海）股份有限公司监事会
                        2022年3月15日