证券代码：605339        证券简称：南侨食品        公告编号：2022-020

           南侨食品集团（上海）股份有限公司
          关于 2021 年年度股东大会的延期公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：
    会议延期后的召开时间：2022 年 4 月 22 日

    一、原股东大会有关情况
    1、原股东大会的类型和届次
    2021 年年度股东大会
    2、原股东大会召开日期：2022 年 4 月 6 日
    3、原股东大会股权登记日
    股份类别          股票代码       股票简称             股权登记日
       Ａ股            605339        南侨食品              2022/3/28


    二、股东大会延期原因
    鉴于目前上海市正处于新冠肺炎疫情防控工作的关键时期，为配合并落实相
关疫情防控要求、保证公司本次股东大会的顺利召开、维护股东及公共卫生安全，
公司决定将原定于 2022 年 4 月 6 日下午 14:00 召开的 2021 年年度股东大会延期
至 2022 年 4 月 22 日下午 14:00 召开，本次年度股东大会的股权登记日不变，审
议事项不变；本次延期召开符合相关法律法规的要求。如果届时继续受疫情影响，
公司将另外公告股东大会召开日期。
    三、延期后股东大会的有关情况
    1.延期后的现场会议的日期、时间
    召开的日期时间：2022 年 4 月 22 日 14 点 00 分
    2.延期后的网络投票起止日期和投票时间
    网络投票的起止时间：自 2022 年 4 月 22 日 至 2022 年 4 月 22 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
       3.延期召开的股东大会股权登记日不变，其他相关事项参照公司 2022 年 3
   月 15 日刊登的公告（公告编号:2022-015）。


四、其他事项
      1、 基于疫情防控的需要，拟出席现场会议的股东及股东代理人在提供相关
   股东材料的同时，还请同时登记近期个人行程码及健康状况等相关防疫信息。如
   途径中高风险地区的参会人员，请提供 48 小时内核酸检测为阴性的证明，未提
   前登记或不符合防疫要求的股东及股东代理人将无法进入会议现场。鼓励途径中
   高风险地区的投资者通过网络投票的方式参加股东大会。请参加现场会议的股东
   及股东代理人自备口罩等防护用品，做好往返途中的防疫措施。
       2、 法人股东的法定代表人出席会议的，应持法人股东单位营业执照、股票
   账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出
   席会议的，代理人还应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授
   权委托书。
       3、 个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证或其他能够表明其身份的有
   效证件、股票账户卡；委托他人出席会议的，代理人还应持本人有效身份证件、
   股东授权委托书。
       4、 股东可用信函、传真、现场等方式进行登记。异地股东可使用传真或信
   函方式登记。
       5、 登记时间及地点
       （1）登记时间： 2022 年 3 月 30 日（星期三）上午 9:00 至下午 4:00
       （2）登记地点：上海立信维一软件有限公司（长宁区东诸安浜路 165 弄 29
   号四楼（纺发大楼）
       （3）咨询电话： 021-52383315
       （4）传真： 021-52383305
       （5）附近交通：
       ① 轨道交通：地铁 2 号线、地铁 11 号线江苏路站 4 号口出；
       ② 公共交通：临近公交车有 01 路、 62 路、 562 路、 923 路、 44 路、
   20 路、825 路、 138 路、 71 路、 925 路。
       6、 在上述登记时间段里，个人自有账户持股的股东也可扫描下方二维码进
行自助登记：




    7、 本次股东大会不发放礼品和有价证券。与会代表交通及食宿费用自理。
    8、 联系地址：上海市徐汇区宜山路 1397 号 A 栋 12 层
    联络人：王瑶冬
    邮编： 200233
    传真： 021-61955768
    联系电话： 021-61955678




                                 南侨食品集团（上海）股份有限公司董事会
                                                          2022 年 3 月 30 日



附件 1：授权委托书
附件 1：授权委托书
                          授权委托书
南侨食品集团（上海）股份有限公司：
       兹委托     ________ 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 4
月 22 日召开的贵公司 2021 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号            非累积投票议案名称            同意      反对     弃权
  1    2021 年年度报告及其摘要
  2    2021 年度董事会工作报告
  3    2021 年度监事会工作报告
  4    2021 年度独立董事述职报告
  5    2021 年度财务决算报告
  6    2022 年度财务预算报告

  7    2021 年度利润分配预案
  8    2022 年度董事薪酬方案
  9    2022 年度监事薪酬方案
 10    关于 2021 年度日常关联交易执行情况
       和 2022 年度日常关联交易预计的议案
 11    关于 2022 年度向银行申请银行授信额
       度的议案
 12    关于支付毕马威华振 2021 年度审计报
       酬及聘任 2022 年度审计机构的议案

委托人签名（盖章）：                    受托人签名：


委托人身份证号：                        受托人身份证号：


                                       委托日期：      年   月   日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。