证券代码：605339       证券简称：南侨食品       公告编号：2022-023



            南侨食品集团（上海）股份有限公司
         关于 2021 年年度股东大会再次延期的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：
   会议延期后的召开时间：2022 年 5 月 26 日
一、     原股东大会有关情况
1. 原股东大会的类型和届次
2021 年年度股东大会
2. 原股东大会召开日期：2022 年 4 月 22 日
3. 原股东大会股权登记日
       股份类别       股票代码      股票简称             股权登记日
         Ａ股          605339       南侨食品             2022/3/28

二、     股东大会延期原因

    鉴于目前上海市仍然处于新冠肺炎疫情防控工作的关键时期，为配合“动态
清零”总方针，差异化精准落实疫情防控各项措施、维护股东及公共卫生安全、
保证公司本次股东大会的顺利召开，公司决定将原延期至 2022 年 4 月 22 日下午
14:00 召开的 2021 年年度股东大会再度延期至 2022 年 5 月 26 日下午 14:00 召
开，本次年度股东大会的股权登记日不变，审议事项不变；本次延期召开符合相
关法律法规的要求。如果届时继续受疫情影响，公司将另外公告股东大会召开安
排。


三、     延期后股东大会的有关情况
1. 延期后的现场会议的日期、时间
   召开的日期时间：2022 年 5 月 26 日 14 点 00 分

2. 延期后的网络投票起止日期和投票时间
    网络投票的起止时间：自 2022 年 5 月 26 日
                         至 2022 年 5 月 26 日
   采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
3. 延期召开的股东大会股权登记日不变，其他相关事项参照公司 2022 年 3 月
   15 日刊登的公告（公告编号:2022-015）。


四、   其他事项
    1、基于疫情防控的需要，拟出席现场会议的股东及股东代理人在提供相关
股东材料的同时，还请同时登记近期个人行程码及健康状况等相关防疫信息。如
途径中高风险地区的参会人员，请提供 48 小时内核酸检测为阴性的证明，未提
前登记或不符合防疫要求的股东及股东代理人将无法进入会议现场。鼓励途径中
高风险地区的投资者通过网络投票的方式参加股东大会。请参加现场会议的股东
及股东代理人自备口罩等防护用品，做好往返途中的防疫措施。
    2、法人股东的法定代表人出席会议的，应持法人股东单位营业执照、股票
账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出
席会议的，代理人还应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授
权委托书。
    3、个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证或其他能够表明其身份的有
效证件、股票账户卡；委托他人出席会议的，代理人还应持本人有效身份证件、
股东授权委托书。
    4、股东可用信函、传真、现场等方式进行登记。异地股东可使用传真或信
函方式登记。
    5、登记时间及地点
    （1）登记时间：2022 年 5 月 18 日（星期三）上午 9:00 至下午 4:00
    （2）登记地点：上海立信维一软件有限公司（长宁区东诸安浜路 165 弄 29
号四楼（纺发大楼）
    （3）咨询电话：021-52383315
    （4）传真：021-52383305
    （5）附近交通：①轨道交通：地铁 2 号线、地铁 11 号线江苏路站 4 号口
出；②公共交通：临近公交车有 01 路、62 路、562 路、923 路、44 路、20 路、
825 路、138 路、71 路、925 路。
    6、在上述登记时间段里，个人自有账户持股的股东也可扫描下方二维码进
行自助登记：




                               南侨食品集团（上海）股份有限公司董事会
                                                       2022 年 4 月 20 日
附件 1：授权委托书


                         授权委托书

南侨食品集团（上海）股份有限公司：

       兹委托    ________ 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 5
月 26 日召开的贵公司 2021 年年度股东大会，并代为行使表决权。




委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：




序号            非累积投票议案名称          同意      反对     弃权

  1    2021 年年度报告及其摘要

  2    2021 年度董事会工作报告

  3    2021 年度监事会工作报告

  4    2021 年度独立董事述职报告

  5    2021 年度财务决算报告

  6    2022 年度财务预算报告

  7    2021 年度利润分配预案

  8    2022 年度董事薪酬方案

  9    2022 年度监事薪酬方案

 10    关于 2021 年度日常关联交易执行情况
       和 2022 年度日常关联交易预计的议案

 11    关于 2022 年度向银行申请银行授信额
         度的议案

 12      关于支付毕马威华振 2021 年度审计报
         酬及聘任 2022 年度审计机构的议案



委托人签名（盖章）：                    受托人签名：


委托人身份证号：                        受托人身份证号：


                                       委托日期：      年   月   日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。