证券代码：605339           证券简称：南侨食品          编号：临2022-056



               南侨食品集团（上海）股份有限公司
               第二届监事会第十四次会议决议公告
   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



      南侨食品集团（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第
  十四次会议通知于 2022 年 9 月 30 日以书面方式发出，于 2022 年 10 月 10 日以
  现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应表决监事 3 名，实际表决 3 名。会议
  由公司监事会主席汪时渭先生主持。本次会议的通知和召开程序符合《公司法》
  和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过议案、议题如下：


  一、《关于核查 2021 年限制性股票激励计划预留部分激励对象名单的议案》详
  见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）
      列入公司本次激励计划授予预留部分限制性股票的激励对象名单的 人员具
  备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在
  下列《上市公司股权激励管理办法》规定的不得成为激励对象的情形：
      （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
      （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
      （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处
  罚或者采取市场禁入措施；
      （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；
      （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
      （6）中国证监会认定的其他情形。
      监事会认为：列入公司本次激励计划授予预留部分限制性股票的激励对象名
  单的人员符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合《南侨
  食品集团（上海）股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要
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规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格
合法、有效。
    公司将通过办公系统在内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10
天。监事会在充分听取公示意见后披露对激励对象核查意见及公示情况说明。
    表决结果：3 票赞成，赞成票比例 100%，0 票反对，0 票弃权。


二、《关于调整 2021 年限制性股票激励计划预留部分授予价格的议案》详见公
司披露于信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的“临 2022-057 南侨食品
集团（上海）股份有限公司关于调整 2021 年限制性股票激励计划预留部分授予
价格的公告”）
    鉴于公司于 2022 年 8 月 1 日（除息日）以权益分派方案实施前的公司总股
本 427,654,412 股为基数，每股派发现金红利 0.33 元（含税），共计派发现金红
利 141,125,955.96 元。根据公司 2021 年第二次临时股东大会的授权，董事会对
本次激励计划预留部分授予价格进行调整，授予价格由 16.425 元/股调整为
16.095 元/股。
    本次调整的审议程序合法、合规，符合《上市公司股权激励管理办法》等相
关法律、法规、规范性文件及本次股权激励计划的相关规定，不存在损害公司股
东利益的情形。
    表决结果：3 票赞成，赞成票比例 100%，0 票反对，0 票弃权。




    特此决议。




                                  南侨食品集团（上海）股份有限公司监事会
                                                             2022年10月11日




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