证券代码：605339           证券简称：南侨食品          编号：临2022-055



             南侨食品集团（上海）股份有限公司
             第二届董事会第二十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    南侨食品集团（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第
二十次会议通知于 2022 年 9 月 30 日以书面方式发出，于 2022 年 10 月 10 日以
现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应表决董事 6 名，实际表决 6 名。会议
由公司董事长陈正文先生主持，全体监事、高管列席了本次会议。本次会议的通
知和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过议案、
议题如下：


一、 《关于 2021 年限制性股票激励计划预留部分激励对象名单的议案》（详见
   上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）
    根据《南侨食品集团（上海）股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划》，
公司设有不超过 47 万股的限制性股票预留部分，预留部分的激励对象由 2021 年
第二次临时股东大会审议通过后 12 个月内确定。结合公司的实际情况，公司拟
向 66 名激励对象授予 2021 年限制性股票激励计划预留部分 470,000 股，名单详
见《南侨食品集团（上海）股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划预留权益
激励对象名单》。公司董事会经过认真核查，确定公司及激励对象均不存在不能
授予或不得成为激励对象的情形；认为授予限制性股票的激励对象均符合本次激
励计划规定的授予预留部分限制性股票条件。
    表决结果：6 票赞成，赞成票比例 100%，0 票反对，0 票弃权。
    本议案涉及的决策事项在公司 2021 年第二次临时股东大会对公司董事会的
授权范围内，已经第二届董事会薪酬与考核委员会第七次会议审议通过。独立董
事发表了同意的独立意见。

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二、 《关于调整 2021 年限制性股票激励计划预留部分授予价格的议案》（详见
   公司披露于信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证
   券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的“临 2022-
   057 南侨食品集团（上海）股份有限公司关于调整 2021 年限制性股票激励计
   划预留部分授予价格的公告”）
    表决结果：6 票赞成，赞成票比例 100%，0 票反对，0 票弃权。
    本议案涉及的决策事项在公司 2021 年第二次临时股东大会对公司董事会的
授权范围内，已经第二届董事会薪酬与考核委员会第七次会议审议通过。独立董
事发表了同意的独立意见。




    特此公告。




                                  南侨食品集团（上海）股份有限公司董事会
                                                        2022 年 10 月 11 日




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