证券代码：605339           证券简称：南侨食品          编号：临2022-083



             南侨食品集团（上海）股份有限公司
         第二届董事会第二十三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    南侨食品集团（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第

二十三次会议通知于 2022 年 12 月 7 日以书面方式发出，于 2022 年 12 月 13 日

以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应到董事 6 名，实到董事 6 名。会议

由公司董事长陈正文先生主持，全体监事、高管列席了本次会议。本次会议的通

知和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过议案、

议题如下：



一、《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》（详

   见公司披露于信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、

   《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的“临

   2022-084 南侨食品集团（上海）股份有限公司关于变更注册资本、修订《公

   司章程》并办理工商变更登记的公告”）

    表决结果：6 票赞成，赞成票比例 100%，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。



二、《关于召开公司 2022 年第三次临时股东大会的决定》（详见公司披露于信

   息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》

   和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的“临 2022-085 南侨食

   品集团（上海）股份有限公司关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知”）

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表决结果：6 票赞成，赞成票比例 100%，0 票反对，0 票弃权。



特此公告。




                            南侨食品集团（上海）股份有限公司董事会

                                                  2022 年 12 月 14 日




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