南侨食品集团（上海）股份有限公司
  独立董事关于公司第二届董事会第二十四次会议
                   相关议案事前认可意见


    南侨食品集团（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）的第
二届董事会独立董事陈怀谷、王明志对公司第二届董事会第二十四次
会议相关议案的事前认可意见如下：


（一) 《关于支付毕马威华振 2022 年度审计报酬及聘任 2023 年度审
   计机构的议案》
    我们对确认并支付毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）
2022 年度审计报酬 433.8 万元，并继续聘任毕马威华振会计师事务
所（特殊普通合伙）为 2023 年度审计机构的事项表示事前认可，同
意递交公司第二届董事会第二十四次会议审议。


（二) 《关于 2022 年度日常关联交易执行情况和 2023 年度日常关联
   交易预计的议案》
    我们已于董事会召开前获得并审阅了《关于 2022 年度日常关联
交易执行情况和 2023 年度日常关联交易预计的议案》，认定公司关联
交易定价公允、有利于公司业务的进一步发展且不会影响公司的独立
性，并对该交易事项表示事前认可，同意递交公司第二届董事会第二
十四次会议审议。


                            南侨食品集团（上海）股份有限公司
                                    独立董事：陈怀谷、王明志
                                              2023 年 3 月 2 日