证券代码：605339           证券简称：南侨食品             编号：临 2023-020


             南侨食品集团（上海）股份有公司
    关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分
               限制性股票暨通知债权人的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



     南侨食品集团（上海）股份有限公司（以下简称“公司”或“南侨食品”）
于 2023 年 3 月 13 日召开第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第十七
次会议,审议通过了《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第
二期、预留部分第一期全部限制性股票的议案》。
     根据公司层面业绩考核要求，依据毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）
出具的公司 2022 年度审计报告（毕马威华振审字第 2301701 号），公司 2022 年
度营业收入为 2,861,395,176.17 元，以 2020 年度营业收入为基数，2022 年度
营业收入增长率为 23.21%，公司层面业绩考核条件未成就，向 2021 年限制性股
票激励计划首次授予部分第二期、预留部分第一期所有激励对象授予的限制性股
票均不得解除限售，由公司全部回购注销。
     根据《南侨食品集团（上海）股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划》
（以下简称“《激励计划》”）以及《南侨食品集团（上海）股份有限公司 2021
年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称“《考核管理办法》”）等相
关规定，鉴于 3 名原激励对象因个人原因离职，已不符合公司限制性股票激励计
划中有关激励对象的规定，公司决定取消上述激励对象资格并回购注销其已获授
但尚未解除限售的全部限制性股票合计 65,000 股。（详见公司披露于信息披露媒
体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所
网站（http://www.sse.com.cn）的“临 2023-019 南侨食品集团（上海）股份有
限公司关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二期、预留部分第一期
解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的公告”）

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    本 次 回 购 注 销 完 成 后 ， 公 司 总 股 本 预 计 将 由 427,976,616 股 变 更 为
426,101,116 股。公司将于本次回购完成后依法履行相应的减资程序。完成前述
减资后，公司注册资本预计将由目前的 427,976,616 元变更为 426,101,116 元
（实际减资数额以上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的核准数为
准）。
    依据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债
权人，公司债权人自接到公司通知起 30 日内、未接到通知者自本公告披露之日
起 45 日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应
担保。债权人如逾期未向本公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关
债务（义务）将由本公司根据原债权文件的约定继续履行，本次回购注销将按法
定程序继续实施。公司各债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根
据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向本公司提出书面要求，
并随附有关证明文件。
    债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及
其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。
    1、债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代
表人有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法
定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。
    2、债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人
申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复
印件。
    债权申报具体方式如下：
    1、申报时间：2023 年 3 月 14 日起 45 日内（工作日 8:30-11:30；13:00-
17:30）
    2、债权申报登记地点：上海市徐汇区宜山路 1397 号 A 栋 12 层
    3、联系人：董事会秘书办公室
    4、联系电话：021-61955678
    5、电子邮箱：ncfgs@ncbakery.com
    6、以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日或快递公司发出日为准；以电

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子邮件方式申报的，申报日以公司收到邮件日为准，请在邮件标题注明“申报债
权”字样。


    特此公告。




                               南侨食品集团（上海）股份有限公司董事会
                                                      2023 年 3 月 14 日




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