立达信：2021年第三次临时股东大会会议资料2021-12-15
立达信物联科技股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会
会议资料
（证券代码：605365）
中国厦门
2021 年 12 月 30 日
立达信 2021 年第三次临时股东大会会议资料
立达信物联科技股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会会议资料目录
2021 年第三次临时股东大会会议须知 ................................................................ 3
2021 年第三次临时股东大会会议议程 ................................................................ 5
2021 年第三次临时股东大会议案 ........................................................................ 7
议案一：关于公司开展外汇套期保值业务的议案 ............................................................... 7
议案二：关于预计 2022 年度日常关联交易的议案 ........................................................... 10
2 / 11
立达信 2021 年第三次临时股东大会会议资料
2021 年第三次临时股东大会会议须知
为维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效率，保证大
会的顺利进行，根据《上市公司股东大会规则》《立达信物联科技股份有限公司
章程》《立达信物联科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定
本须知。
一、公司董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为
原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。
二、为保证股东大会的正常秩序，切实维护与会股东及股东代表的合法权
益，除出席会议的股东及股东代表、公司董事、监事、高级管理人员、见证律
师及公司邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
三、出席股东大会的股东及股东代表应当按照会议通知中的要求，持相关
证件办理签到手续。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和股东代表人数及
其所持有表决权的股份总数之前，会议现场登记终止。
四、股东及股东代表参与股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等
权利。出席会议的股东及股东代表应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其
他股东的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
五、股东及股东代表要求在股东大会上发言的，应先举手示意，经会议主
持人许可方可发言。发言或提问应与本次股东大会议题相关，每次发言原则上
不超过 5 分钟。
六、对于股东及股东代表提出的问题，由主持人指定相关人员答复。对于
涉及公司商业秘密或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其
指定的有关人员有权拒绝回答。
七、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，公司股东
只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票
的，以第一次投票结果为准。公司将结合现场投票和网络投票的表决结果发布
股东大会决议公告。
现场投票方法：每项议案逐项表决，股东及股东代表在表决票上逐项填写
3 / 11
立达信 2021 年第三次临时股东大会会议资料
表决意见，未填、错填、字迹无法辨认的，视为“弃权”。
网络投票方法：通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络投票平台，
股东应按照《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》中列明的时间进
行网络投票。
八、本次股东大会共 2 项议案，已经公司第一届董事会第十四次会议和第
一届监事会第十二次会议审议通过。本次股东大会议案 1、2 均为普通决议事
项，由参加现场会议和网络投票的有表决权的股东所持表决权的过半数通过；
议案 1、2 对中小投资者单独计票；议案 2 涉及关联股东回避表决。
九、本次会议由公司聘请的福建天衡联合律师事务所执业律师见证并出具
法律意见书。
十、为保证每位参会股东的权益，开会期间参会人员应注意维护会场秩
序，请勿随意走动，手机调整为静音状态，会议期间谢绝录音、录像及拍照，
与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。
十一、出席本次股东大会所产生的费用由股东及股东代表自行承担。公司
不向与会人员发放礼品，不负责安排参加与会人员的住宿和接送等事项。
十二、特别提醒：疫情防控期间，鼓励各位股东通过网络投票方式参会。
确需现场参会的，请务必确保本人体温正常、无呼吸道不适等症状，参会当日
须佩戴口罩等防护用具，做好个人防护；会议当日公司将按疫情防控要求对前
来参会者进行体温测量和登记，体温正常者方可参会，请予配合。
4 / 11
立达信 2021 年第三次临时股东大会会议资料
2021 年第三次临时股东大会会议议程
一、 会议基本情况
1. 现场会议时间：2021 年 12 月 30 日 14:00
2. 现场会议地点：厦门市湖里区枋湖北二路 1511 号 B 栋 9 层会议室
3. 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
4. 会议召集人：本公司董事会
5. 会议主持人：董事长 李江淮先生
6. 网络投票时间：2021 年 12 月 30 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为
股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、 会议议程安排
(一) 参会人员签到、领取会议资料
(二) 主持人宣布会议开始，并报告出席会议的基本情况
(三) 宣读股东大会会议须知
(四) 推举计票、监票成员
(五) 宣读议案并逐项审议
序号 议案名称
非累积投票议案
1 关于公司开展外汇套期保值业务的议案
2 关于预计 2022 年度日常关联交易的议案
(六) 与会股东及股东代表发言、提问
(七) 现场投票表决
(八) 统计投票结果
5 / 11
立达信 2021 年第三次临时股东大会会议资料
(九) 宣布表决结果
(十) 主持人宣读会议决议
(十一) 见证律师宣读法律意见书
(十二) 相关人员签署会议文件
(十三) 主持人宣布会议结束
6 / 11
立达信 2021 年第三次临时股东大会会议资料
2021 年第三次临时股东大会议案
议案一：关于公司开展外汇套期保值业务的议案
各位股东及股东代表：
为更好地应对汇率波动风险，降低汇率波动对公司经营业绩的影响，根据公
司《外汇套期保值业务管理制度》的规定，拟针对 2022 年度的外汇业务开展外
汇套期保值业务，具体方案如下：
一、 外汇套期保值业务概述
（一）外汇套期保值的目的
为更好地应对汇率波动风险，降低汇率波动对公司经营及损益造成的不利影
响，公司及子公司拟开展外汇套期保值业务。
（二）主要业务品种及涉及币种
公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务仅限于生产经营所使用的主要结
算外币，包括美元、欧元等与实际业务相关的币种。主要的外汇套期保值业务品
种包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率
期权及其他外汇衍生产品。
（三）业务规模及期限
根据实际业务需要，公司及子公司在不超过 7.8 亿美元或等值外币的额度之
内开展外汇套期保值业务。该额度的有效期自公司股东大会审议通过之日起至
2022 年 12 月 31 日。在上述额度及有效期内，资金可滚动使用。
（四）资金来源
公司及子公司开展外汇套期保值业务的资金来源为自有资金。
（五）交易对方
外汇套期保值业务交易对方为经政府部门批准、具有外汇套期保值业务经营
资质的银行等金融机构。本次外汇套期保值业务交易对方不涉及关联方。
（六）授权事项
公司董事会授权公司总经理在上述额度及期限内行使决策权、签署相关文件
7 / 11
立达信 2021 年第三次临时股东大会会议资料
等事宜，由公司财务中心负责具体组织实施和管理。
二、 外汇套期保值风险分析
公司及子公司进行外汇套期保值业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的的
外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为
依托，以规避和防范汇率风险为目的。但进行外汇套期保值业务仍存在一定的风
险，主要包括：
1. 市场风险：外汇套期保值业务合约汇率与到期日实际汇率的差异将产生
汇兑损益；在外汇套期保值业务存续期内，每一会计期间将产生公允价值重估损
益，至到期日重估损益的累计值等于交易损益。
2. 流动性风险：外汇套期保值业务以公司外汇资产、负债为依据，与实际
外汇收支相匹配，需保证在交割时拥有足额资金供清算。
3. 客户或供应商违约风险：客户应收账款发生逾期、支付给供应商的货款
提前或延后支付，可能使实际发生的现金流与已操作的外汇套期保值业务期限或
数额无法完全匹配，从而导致风险。
4. 汇率及利率波动风险：在汇率或利率行情走势大幅偏离的情况下，公司
锁定汇率或利率成本后的成本支出可能超过锁定时的成本支出，从而造成潜在损
失。
三、 风险控制措施
1. 为控制风险，公司制订了《外汇套期保值业务管理制度》，对公司外汇套
期保值业务的管理机构、审批权限、操作流程、风险控制等进行明确规定，公司
将严格按照《外汇套期保值业务管理制度》的规定进行操作，保证制度有效执行，
严格控制业务风险。
2. 公司基于规避风险的目的开展外汇套期保值业务，禁止进行投机和套利
交易。
3. 为控制履约风险，公司仅与具备合法业务资质的银行等金融机构开展外
汇套期保值业务。
4. 为避免汇率大幅波动风险，公司会加强对汇率的研究分析，实时关注国
际市场环境变化，适时调整策略，最大限度的降低汇兑损失。
8 / 11
立达信 2021 年第三次临时股东大会会议资料
四、 会计政策及核算原则
公司将根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准
则第 24 号——套期会计》《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》等相关规
定及其指南，对外汇套期保值业务进行相应核算和披露。
具体内容详见公司 2021 年 12 月 15 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《关于公司开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：
2021-024）。
本议案已经公司第一届董事会第十四次会议审议通过，独立董事对本议案
发表了同意的独立意见。请各位股东及股东代表予以审议。
立达信物联科技股份有限公司董事会
2021 年 12 月 30 日
9 / 11
立达信 2021 年第三次临时股东大会会议资料
议案二：关于预计 2022 年度日常关联交易的议案
各位股东及股东代表：
根据公司 2021 年度实际发生的日常关联交易情况，结合 2022 年业务发展
规划，公司及控股子公司对 2022 年日常关联交易预计情况如下：
一、 2022 年度日常关联交易预计金额和类别
单位：万元 币种：人民币
本次预计金额
2021 年 1-11 月
关联交易 2022 年 与上年实际发
关联方 实际发生额
类别 预计额度 生金额差异较
（未经审计）
大的原因
长泰宏晟光电有
提供服务 4.67 6.00 -
限公司
大英昀皓光电科
10.14 50.00 -
技有限公司
长泰宏晟光电有
29.96 68.00 -
限公司
销售商品
大英强瑞包装有
1.50 50.00 -
限公司
育明立达信科技
52.68 200.00 -
南京有限公司
厦门聚昕航电子
销售废品 0.88 3.00 -
科技有限公司
预计未来期间
大英强瑞包装有
3,968.55 5,500.00 的交易规模将
限公司
采购商品 增加
厦门聚昕航电子
355.71 500.00 -
科技有限公司
大英昀皓光电科
1,588.35 2,200.00 -
采购商 技有限公司
品、外协 预计未来期间
长泰宏晟光电有
加工 2,251.96 4,300.00 的交易规模将
限公司
增加
唐草设计股份有
接受服务 56.41 150.00 -
限公司
厦门市泉水慈善
赠与资产 283.09 400.00 -
基金会
合计： 8,603.90 13,427.00 -
二、 关联交易主要内容和定价政策
10 / 11
立达信 2021 年第三次临时股东大会会议资料
公司与上述关联方之间的关联交易的价格将遵循下列定价原则和方法：
（1）关联交易的定价顺序适用国家定价、市场价格和协商定价的原则；如
果没有国家定价和市场价格，按照成本加合理利润的方法确定。如无法以上述
价格确定，则由双方协商确定价格。
（2）交易双方根据关联事项的具体情况确定定价方法，并在相关的关联交
易协议中予以明确。
上述日常关联交易遵循平等、自愿、等价、有偿、公平、公正、公开的原
则，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。
三、关联交易目的和对公司的影响
公司及控股子公司预计 2022 年度与关联方发生的日常关联交易是基于正常
的生产经营需要确定的，能充分发挥关联方的协同效应，实现优势互补和资源
合理配置，符合各方经营发展的需要。
前述关联交易建立于平等、互利基础之上，价格公允合理，对公司财务状
况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股
东利益的情形，公司及关联方在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独
立，上述关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类
交易而对关联方形成依赖。
具体内容详见公司 2021 年 12 月 15 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《关于预计 2022 年度日常关联交易的公告》（公告编
号：2021-026）。
本议案已经公司第一届董事会第十四次会议审议通过，独立董事对本议案
发表了同意的独立意见。请各位股东及股东代表予以审议。
立达信物联科技股份有限公司董事会
2021 年 12 月 30 日
11 / 11
