董事会薪酬与考核委员会工作细则




                 立达信物联科技股份有限公司

             董事会薪酬与考核委员会工作细则

                                 第一章 总     则

    第一条 为了完善立达信物联科技股份有限公司（以下简称“公司”）治理
结构，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《立达信
物联科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，公司董事
会设立专门委员会董事会薪酬与考核委员会（以下简称“薪酬与考核委员会”），
并制订本细则。
    第二条 薪酬与考核委员会是董事会根据公司章程设立的专门工作机构，主
要负责制定公司董事、经理及其他高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制
定、审查公司董事、经理及其他高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。
    第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事；高级管理人员是指
董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及由总经理提请董事
会认定的其他高级管理人员。本细则所称“薪酬”包括但不限于所有薪水、奖金、
补贴、福利（现金或实物）、养老金、补偿款（包括就丧失或终止其职务或委任
应支付的补偿）、期权及股份赠与。

                                第二章 人员组成

    第四条 薪酬与考核委员会成员由3名董事组成，其中2名为独立董事。
    第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者全体董事的
1/3以上提名，并由董事会选举产生。
    第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）1名，由独立董事委员担任，
负责召集委员会会议并主持委员会工作；主任委员经委员会推选，并报请董事会
批准产生。
    第七条 薪酬与考核委员会委员任期与其在董事会的任期一致，委员任期届
满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，
并由董事会根据上述第四条至第六条规定补足委员人数。
    第八条 薪酬与考核委员会下设薪酬及考核工作组，工作组具体工作由公司


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人力资源部负责，证券事务部协助，专门负责提供公司有关经营方面的资料及被
考评人员的有关资料，负责筹备薪酬与考核委员会会议并执行薪酬与考核委员会
的有关决议。

                                 第三章 职责权限

    第九条 薪酬与考核委员会的主要职责权限：
    （一） 研究董事及高级管理人员考核的标准，并向董事会提出建议；
    （二） 根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及
其他相关企业相关岗位的薪酬水平研究、审查并制订薪酬政策、计划或方案，其
中薪酬政策、计划或方案主要包括但不限于绩效评价标准、程序及主要评价体系、
奖励和惩罚的主要方案和制度等；
    （三） 审查公司董事（不含独立董事）及高级管理人员的履行职责情况并
对其进行年度绩效考评；
    （四） 负责对公司薪酬、考核制度执行情况进行监督；
    （五） 董事会授权的其他事宜。
    第十条 薪酬与考核委员会提出的公司董事的薪酬政策、计划，须报经董事
会同意后，提交股东大会审议通过后方可实施；公司高级管理人员的薪酬分配方
案须报董事会批准。

                                 第四章 议事规则

    第十一条 薪酬与考核委员会会议分为定期会议和临时会议；定期会议每年
至少召开1次；经召集人或1/2以上的委员提议时，可以召开临时会议。
    第十二条 薪酬与考核委员会会议由主任委员负责召集并主持；主任委员不
能履行职务或不履行职务的，应书面委托其他1名独立董事委员负责召集并主持；
当主任委员既不履行职责，也不指定其他委员（独立董事）代行其职责时，由1/2
以上的委员共同推举1名委员负责召集并主持。
    第十三条 召开薪酬与考核委员会会议，应当于会议召开3日前通知全体委
员。
    第十四条 薪酬与考核委员会会议应2/3以上的委员出席方可举行；每名委员
享有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。


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    第十五条 薪酬与考核委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；薪酬与
考核委员会会议可以采取通讯方式召开、表决并作出决议。
    第十六条 薪酬与考核委员会会议必要时可以邀请公司董事、监事、高级管
理人员及其他非隶属于薪酬与考核委员会的工作人员列席会议。
    第十七条 如有必要，薪酬与考核委员会可以聘请中介机构为其决策提供专
业意见，费用由公司支付。
    第十八条 薪酬与考核委员会会议讨论与委员会成员有关联关系的议题时，
该关联委员应回避。该薪酬与考核委员会会议由过半数的无关联关系委员出席即
可举行，会议所作决议须经无关联关系的委员过半数通过；若出席会议的无关联
委员人数不足薪酬与考核委员会无关联委员总数的1/2时，应将该事项提交董事
会审议。
    第十九条 薪酬与考核委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案
必须遵循有关法律、法规、公司章程及本细则的规定。
    第二十条 薪酬与考核委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议
记录上签名；会议记录由董事会秘书保存。
    第二十一条 薪酬与考核委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式
报送董事会。
    第二十二条 出席会议的委员及相关人员对会议事项有保密义务，在未获股
东大会或董事会审议通过并公开披露之前，均不得向任何人擅自披露有关信息，
除基于法定原因或有权机关的强制命令。

                                第五章 附     则

    第二十三条 本细则自董事会审议通过之日起生效。
    第二十四条 本细则所称“以上”均包含本数，“过”不含本数。
    第二十五条 本细则未尽事宜，按国家有关法律、法规、规范性文件和公司
章程的规定执行；本细则与有关法律、法规、规范性文件以及公司章程的有关规
定不一致的，以有关法律、法规、规范性文件以及公司章程的有关规定为准；本
细则如与国家日后颁布的法律、法规、规范性文件或经合法程序修改后的公司章
程相抵触时，按国家有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定执行，并立
即修订，报董事会审议通过。


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第二十六条 本细则解释权和修改权归属于董事会。




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