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公司公告

立达信:独立董事关于第一届董事会第十六次会议相关事项的独立意见2022-08-09  

                        立达信物联科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议




            立达信物联科技股份有限公司独立董事
关于第一届董事会第十六次会议相关事项的独立意见

     根据《上市公司独立董事规则》《上市公司独立董事履职指引》《上市公司治
理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《立达信物联科技股份有限公司章程》
等有关规定,我们作为立达信物联科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独
立董事,经认真审阅,基于独立判断立场,对公司第一届董事会第十六次会议审
议的有关事项发表如下独立意见:

     一、关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见

     公司《2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容真实、
准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏,真实、客观地反映了 2022
年半年度公司募集资金存放与实际使用情况,符合中国证券监督管理委员会、上
海证券交易所的有关规定,不存在募集资金使用和管理违规的情形,不存在改变
或变相改变募集资金投向的行为,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东合
法权益的情形。
     综上所述,我们一致同意公司 2022 年半度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告。

     二、关于增加预计 2022 年度日常关联交易的独立意见

     公司与关联方的日常关联交易基于公司日常经营业务情况,践行社会责任,
对公司的持续经营、盈利能力及独立性等不会产生不利影响,不存在损害公司及
全体股东,特别是中小股东利益的情形。在董事会审议时,关联董事均回避表决,
审议、表决程序符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的
有关规定。因此,我们一致同意本次增加预计 2022 年度日常关联交易的事项。

     三、关于增加闲置自有资金进行委托理财额度的独立意见

     根据公司目前经营情况,在有效控制风险、确保资金安全、确保正常经营周
转所需资金及符合国家有关法律法规及保障投资资金安全的前提下,增加闲置自
有资金进行委托理财,有利于提高资金使用效率,不会影响公司日常资金正常周


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立达信物联科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议



转需要及主营业务的正常开展,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及
全体股东,特别是中小股东利益的情形。决策程序符合中国证监会、上海证券交
易所及《公司章程》的有关规定。因此,我们一致同意本次增加闲置自有资金委
托理财额度的事项。

     四、关于提名第二届董事会非独立董事候选人的独立意见

     经审阅各位非独立董事候选人的工作经历和教育背景等材料,我们认为:第
二届董事会非独立董事候选人李江淮先生、米莉女士、李永川先生、林友钦先生、
郑连勇先生、杨小燕女士具备履行董事职责的资格和能力,不存在不得担任公司
董事的情形;第二届董事会非独立董事候选人的提名和审议程序符合有关法律、
法规和《公司章程》的规定,我们一致同意本次非独立董事候选人的提名,并同
意将该议案提交股东大会选举表决。

     五、关于提名第二届董事会独立董事候选人的独立意见

     经审阅各位独立董事候选人的工作经历和教育背景等材料,我们认为:第二
届董事会独立董事候选人陈忠先生、刘晓军先生、吴益兵先生具备履行独立董事
职责的资格和能力,不存在中国证监会和上海证券交易所认定的不适合担任上市
公司董事的情形,独立董事候选人的提名和审议程序符合有关法律、法规和《公
司章程》的规定,我们一致同意本次独立董事候选人的提名,并同意将该议案提
交股东大会选举表决。


(以下无正文)




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     (本页无正文,为《立达信物联科技股份有限公司独立董事关于第一届董事
会第十六次会议相关事项的独立意见》之签署页)




全体独立董事:




          陈   忠                          刘晓军        吴益兵




                                                        2022 年 8 月 5 日