证券代码：605365             证券简称：立达信         公告编号：2022-047


                 立达信物联科技股份有限公司
               第二届董事会第三次会议决议公告
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


       一、 董事会会议召开情况

    立达信物联科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会
议于 2022 年 10 月 28 日（星期五）在厦门市湖里区枋湖北二路 1511 号 A901 会
议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2022 年 10 月 18 日通过邮件的
方式送达各位董事，并于 2022 年 10 月 26 日发出会议补充通知增加议案。本次
会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。
    本次会议由公司董事长李江淮先生主持，全体监事、高管及证券事务代表列
席本次会议。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

       二、 董事会会议审议情况

       （一）审议通过《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》
    全体董事认真审议了公司 2022 年第三季度报告，并发表了如下书面确认意
见：
    1、公司 2022 年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规和公司内
部管理制度的规定，报告所载内容真实、客观地反映了 2022 年第三季度的财务
状况和经营成果。
    2、在编制 2022 年第三季度报告的过程中，未发现参与报告编制和审议的人
员有违反保密规定的行为。
    3、公司全体董事保证公司 2022 年第三季度报告所披露的信息真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担法律责任。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

                                     1
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022
年第三季度报告》。
    （二）审议通过《关于调整 2022 年股票期权与限制性股票激励计划首次授
予相关事项的议案》
    鉴于公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计
划”）首次授予激励对象中 1 名激励对象因个人原因已离职，该名激励对象已不
具备激励对象资格；1 名激励对象因个人原因放弃参与本次激励计划；根据公司
2022 年第二次临时股东大会的授权，董事会对本次激励计划首次授予部分的激
励对象名单及授予数量进行了调整。调整后，本次激励计划首次授予股票期权的
激励对象由 187 人调整为 185 人，首次授予股票期权数量由 301.75 万份调整为
297.75 万份；本次激励计划首次授予限制性股票的激励对象由 194 人调整为 192
人，首次授予的限制性股票数量由 353.75 万股调整为 349.75 万股。
    除上述调整事项外，本次实施的 2022 年股票期权与限制性股票激励计划与
公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过的激励计划一致。
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    关联董事林友钦、郑连勇、杨小燕为本次激励计划的激励对象回避表决。
    独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于上
海证券交易所（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第三次会议相
关事项的独立意见》。
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
调整 2022 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予相关事项的公告》（公告编
号：2022-049）。

    （三）审议通过《关于向 2022 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象
首次授予股票期权与限制性股票的议案》
    依据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2022 年股票期权与限制性股票
激励计划（草案）》的有关规定，公司董事会经过认真审议核查，认为《2022 年
股票期权与限制性股票激励计划（草案）》规定的授予条件均已满足，同意以 2022
年 10 月 31 日为首次授权日、首次授予日，向符合条件的 185 名激励对象授予
297.75 万份股票期权，行权价格为 16.36 元/份；向符合条件的 192 名激励对象授
予 349.75 万股限制性股票，授予价格为 8.18 元/股。

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    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    关联董事林友钦、郑连勇、杨小燕为本次激励计划的激励对象回避表决。
    独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于上
海证券交易所（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第三次会议相
关事项的独立意见》。
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
向 2022 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象首次授予股票期权与限制性
股票的公告》（公告编号：2022-050）。
    （四）审议通过《关于公司对外投资的议案》
    同意公司通过全资子公司漳州立达信光电子科技有限公司增加子公司立达
信泰国物联科技有限公司的注册资本并收购智造绿能有限公司所持有立达信泰
国的全部股份，本次对外投资事项合计金额约 4.2 亿元人民币（因汇率变动，实
际金额将以付款当月的记账汇率计算）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
公司对外投资的公告》（公告编号；2022-051）。

    三、 备查文件

    1．《第二届董事会第三次会议决议》
    2．《独立董事关于第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见》


    特此公告。




                                           立达信物联科技股份有限公司董事会
                                                   2022 年 10 月 28 日




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