证券代码：605365            证券简称：立达信           公告编号：2022-048

                  立达信物联科技股份有限公司
               第二届监事会第三次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


       一、 监事会会议召开情况

    立达信物联科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会
议于 2022 年 10 月 28 日（星期五）在厦门市湖里区枋湖北二路 1511 号 A901 会
议室以现场加通讯的方式召开。会议通知已于 2022 年 10 月 18 日通过邮件的方
式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。
    会议由公司监事会主席郭谋毅先生主持。会议召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行
了认真审议，并做出了如下决议：

       二、 监事会会议审议情况

       （一）审议通过《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》
    全体监事认真审议了公司 2022 年第三季度报告，并发表了如下书面确认意
见：
    1、公司 2022 年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规和公司内
部管理制度的规定，报告所载内容真实、客观地反映了 2022 年第三季度的财务
状况和经营成果。
    2、在编制 2022 年第三季度报告的过程中，未发现参与报告编制和审议的人
员有违反保密规定的行为。
    3、公司全体监事保证公司 2022 年第三季度报告所披露的信息真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担法律责任。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022

                                     1
年第三季度报告》。
    （二）审议通过《关于调整 2022 年股票期权与限制性股票激励计划首次授
予相关事项的议案》
    监事会认为：鉴于公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称
“本次激励计划”）首次授予激励对象中 1 名激励对象因个人原因已离职，该名
激励对象已不具备激励对象资格；1 名激励对象因个人原因放弃参与本次激励计
划；根据公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，董事会对本次激励计划首次
授予部分的激励对象名单及授予数量进行了调整。调整后，本次激励计划首次授
予股票期权的激励对象由 187 人调整为 185 人，首次授予股票期权数量由 301.75
万份调整为 297.75 万份；本次激励计划首次授予限制性股票的激励对象由 194
人调整为 192 人，首次授予的限制性股票数量由 353.75 万股调整为 349.75 万股。
    除上述调整事项外，本次实施的 2022 年股票期权与限制性股票激励计划与
公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过的激励计划一致。
    本次对 2022 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象及授予数
量的调整符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2022 年股票期权与限制性
股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形。
    表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    关联监事黄婉红因其配偶为本次激励计划的激励对象回避表决。
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
调整 2022 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予相关事项的公告》（公告编
号：2022-049）。
    （三）审议通过《关于向 2022 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象
首次授予股票期权与限制性股票的议案》
    监事会认为：1、董事会确定的首次授权日、首次授予日符合《上市公司股
权激励管理办法》及公司《2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》有
关授权日、授予日的相关规定。公司和激励对象均未发生不得授予股票期权与限
制性股票的情形，公司本次激励计划规定的首次授予条件已经成就。
    2、首次授予激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法
规、规范性文件规定的激励对象条件，符合《2022 年股票期权与限制性股票激励
计划（草案）》确定的激励对象范围，其作为本次激励计划首次授予激励对象的

                                     2
主体资格合法、有效。
    综上，本次激励计划的首次授权日、首次授予日、首次授予激励对象均符合
《上市公司股权激励管理办法》及公司《2022 年股票期权与限制性股票激励计
划（草案）》等相关规定，激励对象获授股票期权和限制性股票的条件已经成就。
监事会同意以 2022 年 10 月 31 日为首次授权日、首次授予日，向符合条件的 185
名激励对象授予 297.75 万份股票期权，行权价格为 16.36 元/份；向符合条件的
192 名激励对象授予 349.75 万股限制性股票，授予价格为 8.18 元/股。

    表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    关联监事黄婉红因其配偶为本次激励计划的激励对象回避表决。
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
向 2022 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象首次授予股票期权与限制性
股票的公告》（公告编号：2022-050）。

    三、 备查文件

    1．第二届监事会第三次会议决议


    特此公告。




                                           立达信物联科技股份有限公司监事会
                                                   2022 年 10 月 28 日




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