证券代码：605365 证券简称：立达信 公告编号：2022-058
立达信物联科技股份有限公司
关于预计 2023 年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次日常关联交易预计无需提交股东大会审议。
日常关联交易对公司的影响：立达信物联科技股份有限公司（以下简称
“公司”）与关联方的日常关联交易均为公司业务发展所需，对公司持续经营能
力、盈利能力及资产独立性等不会产生重大不利影响，不会对关联方形成依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1．公司于 2022 年 12 月 14 日召开了第二届董事会第四次会议，审议通过了
《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》，关联董事李江淮、米莉、李永川
回避表决该议案，公司其他非关联董事共 6 票同意通过该议案。
2. 本次关联交易事项已取得独立董事的事前认可，事前认可意见如下：
公司与关联方的日常关联交易符合公司的发展利益和实际经营情况，系公司
的正常业务往来和商业交易行为，交易定价公允合理，不会对公司及下属子公司、
非关联方股东的利益产生不利影响，不会影响公司的独立性。因此，我们同意将
本次预计 2023 年度日常关联交易的事项提交董事会审议，董事会在对该议案进
行表决时，关联董事应当按规定予以回避表决。
3．独立董事独立意见如下：
公司与关联方的日常关联交易基于公司日常经营业务需求，交易定价公允合
理，对公司的持续经营、盈利能力及独立性等不会产生不利影响，不存在损害公
司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本次关联交易事项在提交董事会审
议前，我们发表了事前认可意见。在董事会审议时，关联董事均回避表决，审议、
表决程序符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规
定。因此，我们一致同意本次预计 2023 年度日常关联交易的事项。
4．公司第二届审计委员会 2022 年第二次会议审议通过了《关于预计 2023
年度日常关联交易的议案》，并发表意见如下：
公司本次日常关联交易额度预计的事项，遵循了公允的市场价格、条件和公
平、公正、公开的原则，符合公司经营发展的需要，不影响公司的独立性，不会
损害公司及全体股东，尤其是中小股东的利益。
5．公司于 2022 年 12 月 14 日召开了第二届监事会第四次会议，审议通过了
《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》，公司三名监事全票同意通过该议
案。
6. 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》和
《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定，公司目前处于持续督导期，公
司保荐机构对前述关联交易事项发表核查意见如下：
立达信 2023 年度日常性关联交易预计的事项已经公司董事会、监事会审议
通过，关联董事、监事均予以回避表决，独立董事发表了事前认可意见及同意的
独立意见，符合《公司法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易
所股票上市规则》和《公司章程》的规定。
综上，保荐机构对立达信 2023 年度日常性关联交易预计的事项无异议。
7. 本次日常关联交易预计额度合计 111,852,000.00 元，占公司最近一期经审
计净资产绝对值的 3.86%，本次关联交易预计额度合计占公司最近一期经审计净
资产绝对值未达 5%，故无需提交股东大会审议。
二、前次日常关联交易的预计和执行情况
单位：元 币种：人民币
2022 年 1-11 月
关联交 2022 年预计额 预计金额与实际发生金
关联人 实际发生金额
易类别 度 额差异较大的原因
（未经审计）
提供服
长泰宏晟光电有限公司 60,000.00 50,694.54 /
务
大英昀皓光电科技有限
500,000.00 322,946.12 /
公司
销售商 长泰宏晟光电有限公司 680,000.00 117,738.56 /
品 大英强瑞包装有限公司 500,000.00 4,143.98 /
育明立达信科技南京有
2,000,000.00 375,446.90 /
限公司
销售废 厦门聚昕航电子科技有
30,000.00 - /
品 限公司
根据公司实际经营情况
大英强瑞包装有限公司 55,000,000.00 32,991,435.54 及市场变化情况，调整
采购商
了与关联方的交易量。
品
厦门聚昕航电子科技有
5,000,000.00 3,595,786.90 /
限公司
采购商 大英昀皓光电科技有限
22,000,000.00 20,484,235.75 /
品、外 公司
协加工 长泰宏晟光电有限公司 43,000,000.00 29,300,996.37 /
接受服
唐草设计股份有限公司 1,500,000.00 - /
务
赠与资 厦门市立达信泉水慈善
7,500,000.00 5,412,896.21 /
产 基金会
合计 137,770,000.00 92,656,320.87 /
三、 2023 年度日常关联交易预计金额和类别
单位：元 币种：人民币
2022 年 1-11 月
关联交 2023 年 预计金额与实际发生
关联人 实际发生金额
易类别 预计额度 金额差异较大的原因
（未经审计）
提供服 长泰宏晟光电有限公
50,694.54 60,000.00 /
务 司
大英昀皓光电科技有
322,946.12 1,000,000.00 /
限公司
长泰宏晟光电有限公
117,738.56 242,000.00 /
销售商 司
品 大英强瑞包装有限公
4,143.98 50,000.00 /
司
育明立达信科技南京
375,446.90 1,000,000.00 /
有限公司
大英强瑞包装有限公
32,991,435.54 40,000,000.00 /
采购商 司
品 厦门聚昕航电子科技
3,595,786.90 5,000,000.00 /
有限公司
大英昀皓光电科技有
采购商 20,484,235.75 22,000,000.00 /
限公司
品、外
长泰宏晟光电有限公
协加工 29,300,996.37 35,000,000.00 /
司
赠与资 厦门市立达信泉水慈
5,412,896.21 7,500,000.00 /
产 善基金会
合计 92,656,320.87 111,852,000.00 /
四、关联人介绍和关联关系
1. 关联方的基本情况及与公司的关联关系
（1）大英昀皓光电科技有限公司
公司名称 大英昀皓光电科技有限公司
成立时间 2018 年 12 月 19 日 法定代表人 黄志辉
注册资本 50 万元
统一社会信用代码 91510923MA66ERH1X6
住所 大英县蓬莱镇工业集中发展区罗家湾机电产业园
研发、生产、销售：光电产品、原辅材料、电子元器件及零配件、
经营范围 自动化设备、城市及道路照明工程安装及施工。（依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
自 2018 年 12 月，该公司承接了大英海德信照明有限公司（原为
本公司实际控制人李江淮表侄黄志辉控制的企业，已于 2020 年 2
与公司的关联关系
月注销）节能灯外协、电感业务，继续与本公司发生交易。
本公司基于审慎性原则对该公司作为关联方进行管理。
截至 2021 年 12 月 31 日，大英昀皓光电科技有限公司总资产 1,218.33 万元，
净资产 193.53 万元；截至 2022 年 9 月 30 日，总资产 1,853.40 万元，净资产
190.09 万元。
（2）长泰宏晟光电有限公司
公司名称 长泰宏晟光电有限公司
成立时间 2018 年 12 月 12 日 法定代表人 杨进文
注册资本 800 万元
统一社会信用代码 91350625MA32BLXM1G
住所 福建省漳州市长泰县兴泰开发区积山村塘边 1024 号
灯用电器附件及其他照明器具制造；有色金属合金制造；照明灯具
经营范围 制造；光电子器件及其他电子器件制造。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）
该公司系本公司实际控制人李江淮表嫂杨进美的兄弟杨进文控制
与公司的关联关系
的公司，本公司基于审慎性原则对该公司作为关联方进行管理。
截至 2021 年 12 月 31 日，长泰宏晟光电有限公司总资产 2,057.46 万元，净
资产 874.73 万元；截至 2022 年 9 月 30 日，总资产 1,489.08 万元，净资产 839.60
万元。
（3）大英强瑞包装有限公司
公司名称 大英强瑞包装有限公司
成立时间 2014 年 6 月 10 日 法定代表人 吴世强
注册资本 2,000 万元
统一社会信用代码 91510923309305996N
住所 大英县罗家湾电子产业园 2#厂房
包装装潢印刷品印刷、研发及销售；货物、技术进出口业务（不含
经营范围 国家禁止或限制进出口项目）；普通货物运输。（依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
该公司系持有本公司 0.64%股份的股东吴世强控制的公司，本公司
与公司的关联关系
基于审慎性原则对该公司作为关联方进行管理。
截至 2021 年 12 月 31 日，大英强瑞包装有限公司总资产 6,093 万元，净资
产 3,039 万元；截至 2022 年 9 月 30 日，总资产 6,836 万元，净资产 3,116 万元。
（4）育明立达信科技南京有限公司
公司名称 育明立达信科技南京有限公司
成立时间 2019 年 5 月 28 日 法定代表人 金立秋
注册资本 500 万元
统一社会信用代码 91320104MA1YFK8669
住所 南京市秦淮区石鼓路 107 号 307 室
一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、
技术推广；软件开发；科技推广和应用服务；科普宣传服务；计算
机系统服务；照明器具销售；灯具销售；眼镜销售（不含隐形眼
镜）；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；日用百货销售；
经营范围
保健食品（预包装）销售；健康咨询服务（不含诊疗服务）；工程
管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；电子专用
材料研发；广告设计、代理；广告发布；广告制作；品牌管理（除
依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
与公司的关联关系 该公司系本公司的联营企业
截至 2021 年 12 月 31 日，育明立达信科技南京有限公司总资产 148.36 万
元，净资产 65.50 万元；截至 2022 年 9 月 30 日，总资产 101.10 万元，净资产-
14.38 万元。
（5）厦门聚昕航电子科技有限公司
公司名称 厦门聚昕航电子科技有限公司
成立时间 2016 年 10 月 17 日 法定代表人 李碧森
注册资本 100 万元
统一社会信用代码 91350211MA2XPPW84T
住所 厦门市集美区后溪镇前进村白虎岩路 21 号 3 楼之二
一般项目：工程和技术研究和试验发展；照明器具制造；塑料制品
制造；光电子器件制造；模具制造；专业设计服务；互联网设备销
售；互联网安全服务；互联网数据服务；物联网应用服务；互联网
销售（除销售需要许可的商品）；建筑材料销售；五金产品批发；
经营范围 机械设备销售；电气机械设备销售；电子产品销售；照明器具销售；
灯具销售；服装服饰批发；服装服饰零售；鞋帽批发；鞋帽零售；
纺织、服装及家庭用品批发；化妆品批发；化妆品零售；个人卫生
用品销售；电子元器件零售；五金产品零售；会议及展览服务；节
能管理服务；技术推广服务；科技推广和应用服务；非居住房地产
租赁；住房租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自
主开展经营活动）。许可项目：技术进出口。（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部
门批准文件或许可证件为准）。
该公司系本公司实际控制人李江淮的堂哥李碧森控制的公司，本
与公司的关联关系
公司基于审慎性原则对该公司作为关联方进行管理。
截至 2021 年 12 月 31 日，厦门聚昕航电子科技有限公司总资产 344.67 万
元，净资产 31.17 万元；截至 2022 年 9 月 30 日，总资产 373.01 万元，净资产
32.08 万元。
（6）厦门市立达信泉水慈善基金会
公司名称 厦门市立达信泉水慈善基金会
成立时间 2015 年 6 月 4 日 法定代表人 米莉
注册资金 500 万元 类型 非公募
统一社会信用
53350200322251654X
代码
住所 厦门市湖里区枋湖北二路1511号二楼203单元
慈善救助、扶贫济困、安老助孤；公益援助、改善学校教育设施和办学
业务范围
条件、支持青少年教育发展；赈灾救助、向受灾地区或受灾者提供捐助。
与公司的关联 公司及实际控制人之一李江淮共同出资设立、公司实际控制人之一米
关系 莉担任法定代表人的慈善机构。
截至 2021 年 12 月 31 日，厦门市立达信泉水慈善基金会总资产 456.57 万
元，净资产 455.48 万元；截至 2022 年 9 月 30 日，总资产 542.20 万元，净资产
542.03 万元。
2. 关联方履约能力分析
上述关联方均系依法注册成立，合法存续且生产经营情况正常，不属于失信
被执行人，不存在关联方长期占用公司资金并造成呆坏账的情况，且前期同类关
联交易执行情况良好，具备较好的履约能力。
五、 关联交易主要内容和定价政策
公司与上述关联方之间的关联交易的价格将遵循下列定价原则和方法：
1. 关联交易的定价顺序适用国家定价、市场价格和协商定价的原则；如果没
有国家定价和市场价格，按照成本加合理利润的方法确定。如无法以上述价格确
定，则由双方协商确定价格。
2. 交易双方根据关联事项的具体情况确定定价方法，并在相关的关联交易
协议中予以明确。
上述日常关联交易遵循平等、自愿、等价、有偿、公平、公正、公开的原则，
不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。
六、关联交易目的和对公司的影响
公司及控股子公司预计 2023 年度与关联方发生的日常关联交易是基于正常
的生产经营需要确定的，能充分发挥关联方的协同效应，实现优势互补和资源合
理配置，符合各方经营发展的需要。
前述关联交易建立于平等、互利基础之上，价格公允合理，对公司财务状况
和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利
益的情形，公司及关联方在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，上
述关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对
关联方形成依赖。
特此公告。
立达信物联科技股份有限公司董事会
2022 年 12 月 15 日
