证券代码：605365         证券简称：立达信          公告编号：2023-011

                   立达信物联科技股份有限公司
 关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    立达信物联科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 25 日召
开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过《关于回购注
销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》，现就相关事项说明如下：
    一、已履行的决策和披露程序
    1、2022 年 9 月 28 日，公司召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关
于公司<2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关
于公司<2022 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以
及《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年股票期权与限制性股票激励
计划相关事宜的议案》，公司独立董事发表了同意的独立意见。
    2、2022 年 9 月 28 日，公司召开第二届监事会第二次会议，审议通过《关
于公司<2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关
于公司<2022 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以
及《关于公司<2022 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名
单>的议案》。
    3、2022 年 9 月 29 日至 2022 年 10 月 9 日，公司对首次授予激励对象姓名
及职务在公司内部网站进行了公示，截至公示期满，公司监事会未接到对本次拟
激励对象提出的异议。2022 年 10 月 12 日，公司监事会发表了《关于 2022 年股
票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说
明》。
    4、2022 年 10 月 17 日，公司召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过
了《关于公司<2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议
案》《关于公司<2022 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的
议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年股票期权与限制性
股票激励计划相关事宜的议案》，2022 年 10 月 18 日披露了《关于 2022 年股票
期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
    5、2022 年 10 月 28 日，公司召开了第二届董事会第三次会议和第二届监事
会第三次会议，审议通过了《关于调整 2022 年股票期权与限制性股票激励计划
首次授予相关事项的议案》《关于向 2022 年股票期权与限制性股票激励计划激
励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事项发表
了独立意见，监事会对首次授予股票期权与限制性股票的激励对象名单进行了核
实。
    6、2022 年 12 月 1 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
完成办理公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予登记工作，首次
授予股票期权登记数量为 294.75 万份，首次授予限制性股票登记数量为 345.00
万股。
    7、2023 年 4 月 25 日，公司召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会
第五次会议，审议通过《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议
案》，同意回购注销 4 名已离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票
6.25 万股，注销其已获授但尚未行权的股票期权 6.25 万份。公司独立董事发表
了独立意见。
       二、本次注销部分限制性股票及股票期权的原因、依据及数量
    1、回购注销的原因
    根据公司《2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，
“激励对象因辞职、公司裁员、被公司辞退、到期不续签劳动合同/雇佣协议而不
在公司担任相关职务，董事会可以决定对激励对象根据本激励计划在情况发生之
日，对激励对象已获授但尚未行权的股票期权及已获授但尚未解除限售的限制性
股票不得行权和解除限售，股票期权由公司注销，限制性股票由公司按照授予价
格回购注销。激励对象离职前需要缴纳完毕限制性股票已解除限售部分和股票期
权已行权部分的个人所得税。”
    鉴于公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划中，首次授予的激励对象
中 4 人因个人原因已离职，已不符合公司股权激励计划中有关激励对象的规定，
拟回购注销上述人员已获授但尚未解除限售的限制性股票，注销上述人员已获授
但尚未行权的股票期权。
       2、回购注销/注销数量
       公司拟回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计
6.25 万股，拟注销上述人员已获授但尚未行权的股票期权共计 6.25 万份。本次
回购限制性股票回购注销完成后，剩余限制性股票 338.75 万股，本次股票期权
注销完成后，剩余股票期权 288.50 万份。
       3、限制性股票回购价格
       本次限制性股票回购价格为 8.18 元/股，回购价款合计为 51.125 万元，本次
回购的资金来源为公司自有资金。
       根据公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，本次回购注销部分限制性股
票及注销部分股票期权事项无需提交股东大会审议。
       三、预计回购前后公司股权结构的变动情况
       本次限制性股票回购注销完成后，将导致公司有限售条件的股份减少 6.25 万
股，公司股份总数减少 6.25 万股。股本变动如下：
                                                                  （单位：股）

        类别            变动前           本次变动             变动后

 有限售条件股份        446,182,500.00       -62,500.00         446,120,000.00

 无限售条件股份         57,267,500.00               0           57,267,500.00

 总计                  503,450,000.00       -62,500.00         503,387,500.00

   注：以上股本结构变动情况以回购注销事项完成后中登上海分公司出具的股本结构表为

准。

       本次回购注销完成后，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，公司
股权分布仍具备上市条件。
       四、本次回购注销对公司的影响
       本次回购注销符合《上市公司股权激励管理办法》以及《公司 2022 年股票
期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，且符合公司的实际情况，不
会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
       五、独立董事的意见
       公司本次回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权事项符合《中华人民
共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》
等法律法规以及公司《2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的规
定，审议程序合法有效，不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响，不存
在损害公司及全体股东的利益，特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同
意公司本次回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的事项。
    六、监事会意见
    监事会认为：公司本次回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权事项符
合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及公司《2022 年股票期权与
限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，决策程序合法合规，不会对公司的
财务状况和经营成果产生实质性影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。因
此，同意公司本次回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权事项。
    七、法律意见书的结论性意见
    福建瀛坤律师事务所律师认为：截至本法律意见书出具之日，公司本次回购
及本次注销已取得现阶段必要的批准和授权；本次回购及本次注销的原因、回购
数量、价格的确定及回购资金来源均符合《管理办法》等法律、法规、规范性文
件及《股票激励计划（草案）》的相关规定；公司尚需按照《公司法》和《管理
办法》等法律、法规、规范性文件的相关规定就本次回购及本次注销相关事宜履
行相应的信息披露义务，并办理减少注册资本和股份注销登记等手续。
    特此公告。




                                      立达信物联科技股份有限公司董事会
                                               2023 年 4 月 26 日