立达信：2022年度董事会工作报告2023-04-26
立达信物联科技股份有限公司
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2022 年度董事会工作报告
2022 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上
市规则》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》的规定，勤勉忠实履行
各项职责，严格执行股东大会决议，积极开展董事会各项工作，坚持规范发展，
不断完善公司治理，认真履行董事会职能，公司各项业务有序开展，治理水平不
断提高。现将董事会 2022 年度工作情况报告如下：
第一部分：2022 年工作总结
一、 公司主要经营业绩
（1）主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本期比上年同期增
主要会计数据 2022年 2021年
减(%)
营业收入 7,557,311,354.50 6,477,227,604.45 16.68
归属于上市公司股东的净利
494,264,291.65 301,305,280.03 64.04
润
归属于上市公司股东的扣除
516,603,623.91 209,430,661.90 146.67
非经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净
594,616,428.11 285,238,203.45 108.46
额
本期末比上年同期
2022年末 2021年末
末增减（%）
归属于上市公司股东的净资
3,319,101,032.08 2,894,356,181.99 14.67
产
总资产 5,703,985,830.72 5,646,523,666.42 1.02
（2）主要财务指标
主要财务指标 2022年 2021年 本期比上年同期增减(%)
基本每股收益（元／股） 0.988 0.64 54.38
稀释每股收益（元／股） 0.988 0.64 54.38
扣除非经常性损益后的基本每股
1.033 0.445 132.13
收益（元／股）
加权平均净资产收益率（%） 15.91 13.13 增加 2.78 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均
16.63 9.12 增加 7.51 个百分点
净资产收益率（%）
二、 经营情况讨论与分析
2022 年外部环境复杂严峻，国内市场面临着“需求收缩、供给冲击、预期转
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弱”三重压力；国际市场也同样面临通胀上升，需求收缩的局面。同时，受大环
境的影响，国际、国内商品和生产要素流动不畅，供应链也面临诸多挑战。尽管
外部环境具有诸多不确定性因素，但公司始终保持战略定力，寻找结构性机会，
持续进行研发创新，探索新的商业模式，打造新型供应链伙伴关系，并利用数字
化管理工具提高运营效率。综合上述举措，全年较好地完成了既定的各项经营目
标，业绩再创历史新高，连续三年保持了稳定增长的态势。
2022 年公司生产经营规模进一步扩大，净资产、营业收入、净利润等经营指
标较上年同期均有较大幅度增长。2022 年全年共实现营业收入 75.57 亿元，业绩
再攀高峰，同比增长 16.68%；归属于上市公司股东的净利润 4.94 亿元，同比增
长 64.04%。截至 2022 年 12 月 31 日，公司总资产 57.04 亿元，同比增长 1.02%；
净资产 33.19 亿元，同比增长 14.67%；整体财务状况良好。
2022 年，代工业务同比增长 15.15%，主要原因是控制与安防类产品、家居
灯具类产品在上半年出货量大幅增长，家电品类经过几年的孵化，在市场、客户
开拓方面也有所斩获。照明、控安、家电三大硬件品类都实现增长，代工业务总
体业绩创历史佳绩。2022 年，品牌业务也实现了快速增长，国内品牌和海外品牌
在产品和渠道两个维度共同发力，业绩取得显著的增长。在国内，立达信品牌在
教育这一细分领域专注产品及解决方案的开发，除原有的教育照明产品，加大了
智能灯具和专业物联网平台（智慧教育管理平台 IMP）等产品和解决方案的开发
及推广力度，不断深耕经销商渠道，助力营收增长；此外，以跨境电商为主要渠
道开展的海外品牌业务，多个品牌逐步成熟，营收稳定上量，全年取得业绩新高。
2022 年公司正式发布了生态战略：“围绕更高用户及客户价值创造，专注智
慧管理和智慧生活领域，建立品牌代工双主业、国内国外双循环，创新物联科技，
高效协同内外产业资源，基于长期主义的开放竞合共赢的生态战略”。此举明确
了公司未来发展方向、业务布局以及发展路径、和目标。
公司以智能照明为起点进入物联网领域，围绕智慧管理和智慧生活两大细分
领域进行深度布局。坚持“国内国外双循环”的策略，努力实现不同生产要素组合
的综合效益最大化。公司在海外市场以 ODM 模式为主，销售照明和物联网（IoT）
硬件产品；在国内市场以自主品牌为主，推广教育照明、高端设计灯具；同时依
托公司近年的物联技术积累，推出面向教育细分领域的智慧教育管理平台（IMP），
推出面向智慧生活领域的 Arnoo 平台，两大平台已初步实现商业化应用。
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报告期内，公司围绕既定的年度经营计划开展了一系列工作：
（一）深化变革调结构，紧抓机遇促发展
2022 年公司明确代工业务和品牌业务并驱发展。对国内市场、自有品牌加
大投入；深化变革，从“外循环”到“国内国外双循环”，构建企业发展新格局。
代工业务在海外加快本地化服务能力建设，利用海外的销售、研发、制造等
多维度的服务能力，不断加深与原有客户的关系，并积极拓展新客户，业务规模
实现稳步增长。依托公司体系化的研发创新能力、规模化的制造能力和供应链管
理能力，使得公司能够为下游客户的大规模采购供应提供安全、持续、稳定和高
效的保障，得到了客户的认可。
在国内市场，立达信品牌全力深耕教育细分领域，依托公司近年来的物联网
技术积累，积极从教育照明向智慧教室、智慧校园、智慧教育管理平台延伸产品
和服务，逐步打造智慧教育生态。进一步拓展渠道，与经销商伙伴一起，持续为
客户提供多样化的产品和服务。在教育细分领域，立达信品牌的知名度和美誉度
得到了进一步提升。同时，在消费者业务（2C）方面，立达信品牌专注高端原创
设计灯具，传递东方审美，点亮美好生活。
利用跨境电商渠道，在海外推广针对消费者的物联网产品和解决方案。以
Arnoo 软件平台为基础，为海外消费者用户提供智能家居硬件产品和智慧生活解
决方案。
在明确的战略指引下，代工和品牌业务并驱发展，照明和物联网（IoT）业
务双曲线，全年较好地完成了既定的发展目标。
（二）以创新谋发展，育新机开新局
公司坚持以研发创新为企业发展的核心驱动力，以提高企业自主创新能力和
成果快速转化能力为目标，始终保持较高强度的研发投入。
2022 年公司进一步深化落实“三级研发创新体系”，由“中央研究院”、
技术平台和应用开发组成的三级研发创新体系，分别以中长期战略发展、客户及
细分市场定制化需求为导向进行新技术、新产品的研究、设计与开发，确保在布
局前瞻性技术的同时，持续不断地为客户提供多样化的创新型产品。其中，“中
央研究院”主要聚焦公司的前瞻性技术和产品的研发工作，以公司中长期战略发
展需求作为核心研发目标，服务于公司的整体战略需求。技术平台主要以公司未
来 1-2 年的市场需求为导向进行平台化技术研发，包括材料、结构、光学、软件、
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射频等多个子平台。应用开发主要聚焦客户定制化和细分市场需求而开展的产品
研发，通过对客户具体需求的深入了解，并在技术平台研发形成的成果基础上，
对产品结构、电子电路、功能模组等硬件和软件需求进行最佳应用开发。
公司在自主创新的基础上，还不断深化与外部合作力度，加快外部优质技术
资源的引入，通过多驱动模式搭建多层级研发体系，以提升产品领先和科技领先
能力，推动行业发展。其中，产学研项目是公司对外合作的重要一步，公司积极
与高校开展技术交流与合作，促进各创新要素向公司集聚，形成以企业为主体、
市场为导向、产学研用深度融合的技术创新体系。
2022 年，公司携手厦门大学进行多次联合开发，其中便涉及智能健康照明、
声光一体化、无线感知系统和可见光通信等多项技术项目。与此同时，公司还与
厦门大学签署联合实验室建设合同，致力于新一代物联网软硬件技术及 AI 智能
系统的研发，双方充分发挥各自资源优势，开展技术攻关，加快产学研成果转化。
经过多年的发展与实践，公司形成了一系列专有技术、高水平的研发团队及
完善的研发创新机制，不断开发拥有自主知识产权的具有较高技术水平的专有技
术和研发创新成果。截至报告期末，公司累计已获授权专利 3,654 件。良好的技
术积累、持续的创新能力和知识产权壁垒，均有效提升了公司整体的市场竞争力。
（三）优化运营促增长，构建新型供应链
2022 年公司以数字化运营平台（DOP）为基础，以 SRM 供应商关系管理系
统联接供应商，落实精细化管理，实现高效协同与业务闭环，提升企业运营效率。
公司选择 SRM 系统作为集团供应商信息的来源，将供应商导入、绩效考评、
供应商退出等流程活动及过程资料进行记录，并实时更新供应商的属性标签，规
范供应商数据管理。在导入供应商时即签署 SRM 系统使用协议，让供应商主动
使用 SRM 系统，与公司建立数字化驱动的供应链，不断改进。公司搭建了与供
应商多方式、多渠道的开放性沟通平台，包含如线上的 SRM 平台及线下定期和
不定期的培训、交流，与供应商共成长，为客户持续创造价值。
2022 年在公司明确的战略指引下，在管理层的带领下，公司抓准发展时机，
努力寻找结构性机会，充分发挥公司产业链整合的能力和优势，进一步优化在全
球的布局，扩大产能；同时，加强与供应商的深度合作，依托数字化运营平台，
提高了企业运营效率。
通过上述举措，公司在 2022 年的业务规模持续扩大，来自品牌业务和新产
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品线的收入贡献逐步加大，公司对新市场、新业务的培育和资源投入初显成效，
为后续的发展积蓄了新的动能。
三、 2022 年董事会日常工作情况
1. 董事会会议情况及决议内容
2022 年，公司董事会依照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规
则》等法律法规及《公司章程》的要求，积极推动公司治理结构的优化，认真推
进各项工作的有序开展，切实保障公司及全体股东的利益。
报告期内，董事会共召开 6 次会议，均以现场结合通讯方式召开，详细情况
如下：
召开 审议
会议届次 审议议案
日期 情况
《关于 2021 年度总经理工作报告的议案》
《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》
《关于 2021 年度独立董事述职报告的议案》
《关于董事会审计委员会 2021 度履职报告的议案》
《关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告的议案》
《关于 2021 年度内部控制评价报告的议案》
《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》
《关于公司 2021 年度社会责任报告的议案》
《关于 2021 年度利润分配的议案》
《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》
《关于 2022 年度独立董事津贴方案的议案》
《关于 2022 年度非独立董事薪酬方案的议案》
第一届董
2022/0 《关于 2022 年度高级管理人员薪酬方案的议案》
事会第十 通过
4/23 《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》
五次会议
《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》
《关于修订董事会下属各专门委员会工作细则的议案》
《关于修订<总经理工作细则>的议案》
《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》
《关于修订<独立董事议事规则>的议案》
《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
《关于修订<信息披露管理办法>的议案》
《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
《关于修订<规范与关联方资金往来的管理制度>的议
案》
《关于修订<内幕信息知情人管理制度>的议案》
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《关于提请召开公司 2021 年年度股东大会的议案》
《关于公司 2022 年半年度报告及其摘要的议案》
《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的
议案》
第一届董 《关于增加预计 2022 年度日常关联交易的议案》
2022/0
事会第十 《关于增加闲置自有资金进行委托理财额度的议案》 通过
8/05
六次会议 《关于计提资产减值准备的议案》
《关于提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》
《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议
案》
《关于选举董事长与副董事长的议案》
《关于选举专门委员会委员的议案》
第二届董
2022/0 《关于聘任高级管理人员的议案》
事会第一 通过
8/24 《关于聘任证券事务代表的议案》
次会议
《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
《关于部分募投项目增加实施主体和实施地点的议案》
《关于公司<2022 年股票期权与限制性股票激励计划
（草案）>及其摘要的议案》
《关于公司<2022 年股票期权与限制性股票激励计划实
第二届董
2022/0 施考核管理办法>的议案》
事会第二 通过
9/28 《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年股票
次会议
期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》
《关于提请召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议
案》
《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》
《关于调整 2022 年股票期权与限制性股票激励计划首次授
第二届董
2022/1 予相关事项的议案》
事会第三 通过
0/28 《关于向 2022 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象
次会议
首次授予股票期权与限制性股票的议案》
《关于公司对外投资的议案》
《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》
《关于修订<立达信物联科技股份有限公司外汇套期保
值业务管理制度>的议案》
第二届董 《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》
2022/1
事会第四 《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》 通过
2/14
次会议 《关于 2023 年度使用闲置自有资金进行委托理财的议
案》
《关于提请召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议
案》
2. 董事会对股东大会决议的执行情况
报告期内，公司董事会召集了 1 次年度股东大会、3 次临时股东大会，并及
时贯彻落实了股东大会的各项决议，实施完成了股东大会授权董事会开展的各项
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工作。2022 年历次股东大会相关情况如下：
审议情
召开日期 会议届次 审议议案
况
《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》
《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》
《关于 2021 年度独立董事述职报告的议案》
《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》
所有议
《关于 2021 年度利润分配的议案》
案均审
《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》
议 通
2021 年度股东 《关于 2022 年度独立董事津贴方案的议案》
2022/05/20 过，不
大会 《关于 2022 年度非独立董事薪酬方案的议案》
存在否
《关于 2022 年度监事薪酬方案的议案》
决议案
《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》
情况
《关于修订<独立董事议事规则>的议案》
《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
1《关于选举第二届董事会非独立董事的议案》
1.01《关于选举李江淮为第二届董事会非独立
董事的议案》
1.02《关于选举米莉为第二届董事会非独立董
事的议案》
1.03《关于选举李永川为第二届董事会非独立
董事的议案》
1.04《关于选举林友钦为第二届董事会非独立
董事的议案》
1.05《关于选举郑连勇为第二届董事会非独立
所有议
董事的议案》
案均审
1.06《关于选举杨小燕为第二届董事会非独立
议 通
2022 年第一次 董事的议案》
2022/08/24 过，不
临时股东大会 2《关于选举第二届董事会独立董事的议案》
存在否
2 .01《关于选举陈忠为第二届董事会独立董事
决议案
的议案》
情况
2.02《关于选举刘晓军为第二届董事会独立董
事的议案》
2.03《关于选举吴益兵为第二届董事会独立董
事的议案》
3《关于选举第二届监事会非职工代表监事的
议案》
3.01《关于选举郭谋毅为第二届监事会非职工
代表监事的议案》
3.02《关于选举汤娴妍为第二届监事会非职工
代表监事的议案》
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《关于公司<2022 年股票期权与限制性股票激 所有议
励计划（草案）>及其摘要的议案》 案均审
《关于公司<2022 年股票期权与限制性股票激 议 通
2022 年第二次
2022/10/17 励计划实施考核管理办法>的议案》 过，不
临时股东大会
《关 于提请股 东大会授权董 事会办理 公司 存在否
2022 年股票期权与限制性股票激励计划相关 决议案
事宜的议案》 情况
所有议
案均审
议 通
2022 年第三次
2022/12/30 《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》 过，不
临时股东大会
存在否
决议案
情况
3. 董事会下属各专门委员履职情况
公司第一届董事会下设审计委员会、提名委员会、战略委员会、薪酬与考核
委员会四个专门委员会。报告期内，各专门委员会分工明确，积极履行职责，为
董事会决策提供了良好支持。2022 年各专门委员会具体运作情况如下：
召开日期 会议届次 审议议案 审议情况
董事会审计委员会会议召开情况：
《关于董事会审计委员会 2021 年度履职报告的
议案》
《关于 2021 年度内部审计工作总结的议案》
《关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告的议案》
第一届审计
《关于 2021 年度内部控制评价报告的议案》
委员会
2022/04/19 《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》 通过
2022 年第一
《关于 2021 年度利润分配的议案》
次会议
《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》
《关于 2022 年度内部审计工作计划的议案》
《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》
《关于修订< 董事会审计委员会工作细则 > 的
议案》
《关于公司 2022 年半年度报告及其摘要的议
案》
《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专
第一届审计
项报告的议案》
委员会
2022/08/03 《关于增加预计 2022 年度日常关联交易的议 通过
2022 年第二
案》
次会议
《关于增加闲置自有资金进行委托理财额度的
议案》
《关于计提资产减值准备的议案》
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《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的
第一届审计
议案》
委员会
2022/8/20 《关于部分募投项目增加实施主体和实施地点 通过
2022 年第三
的议案》
次会议
《关于聘任内部审计负责人的议案》
第二届审计
委员会
2022/10/27 《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》 通过
2022 年第一
次会议
第二届董事 《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》
会审计委员 《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》
2022/12/13 通过
会 2022 年第 《关于 2023 年度使用闲置自有资金进行委托理
二次会议 财的议案》
董事会提名委员会会议召开情况：
第一届提名
委员会 《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议
2022/04/19 通过
2022 年第一 案》
次会议
《关于提名第二届董事会非独立董事候选人的
第一届提名 议案》
委员会 《关于提名第二届董事会独立董事候选人的议
2022/08/03 通过
2022 年第二 案》
次会议 《关于第二届董事会拟聘高级管理人员资格审
核的议案》
董事会战略委员会会议召开情况：
第一届战略 《关于 2021 年度总经理工作报告的议案》
委员会 《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》
2022/04/19
2022 年第一 《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议
次会议 案》
通过
第二届董事
会战略委员
2022/10/27 《关于公司对外投资的议案》
会 2022 年第
一次会议
董事会薪酬与考核委员会会议召开情况：
《关于 2022 年度独立董事津贴方案的议案》
第一届薪酬
《关于 2022 年度非独立董事薪酬方案的议案》
与考核委员
《关于 2022 年度高级管理人员薪酬方案的议
2022/04/19 会 通过
案》
2022 年第一
《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细
次会议
则>的议案》
第二届董事 《关于公司<2022 年股票期权与限制性股票激
2022/09/28 会薪酬与考 励计划（草案）>及其摘要的议案》 通过
核委员会 《关于公司<2022 年股票期权与限制性股票激
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2022 年第一 励计划实施考核管理办法>的议案》
次会议 《关于公司<2022 年股票期权与限制性股票激
励计划首次授予部分激励对象名单>的议案》
第二届董事 《关于调整 2022 年股票期权与限制性股票激励
会薪酬与考 计划首次授予相关事项的议案》
2022/10/27 核委员会 《关于向 2022 年股票期权与限制性股票激励计 通过
2022 年第二 划激励对象首次授予股票期权与限制性股票的
次会议 议案》
4. 信息披露义务履行及投资者关系管理工作情况
2022 年，公司董事会严格按照《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交
易所股票上市规则》等有关规定，及时依法履行信息披露义务。通过全面修订《公
司章程》《信息披露管理办法》等公司制度，进一步完善和规范信息披露工作，
提升公司透明度。公司上市首年信息披露工作平稳有序开展，真实、准确、完整、
及时地向资本市场传达信息，向市场展现了公司的良好市场形象。2022 年度，共
计披露公告及上网文件 160 份，其中包含 4 份定期报告、61 份公告。
公司高度重视投资者关系管理工作，持续通过股东大会、业绩说明会、投资
者热线、电子邮箱、上证 e 互动平台、投资者调研会等渠道与投资者进行互动沟
通。2022 年，公司共召开三次业绩说明会，共计回复问题 28 个，回复率 100%。
公司参加“2022 年厦门辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动 1 场；组织
现场及线上调研活动共 16 场；在上证 e 互动平台回复投资者提问共 43 条，回复
率 100%。公司还通过官方网站、官方微信、官方微博、企业同顺号等窗口发布
公司最新信息，让投资者能够及时、多维度、全方位地了解公司的业务情况。
5. 董事及高级管理人员履职情况
公司第一届董事会任期于 2022 年 8 月届满，公司举行了换届选举。报告期
内，全体董事、高级管理人员积极履行义务，行使权力，勤勉尽责，积极出席相
关会议，认真审议各项议案，在涉及公司重大事项方面均充分表达意见，为公司
的发展建言献策，有效地提高了决策的科学性和有效性。公司独立董事亦能够根
据《公司法》《证券法》及《公司章程》等有关规定，忠实勤恳、独立履职，严
格审议各项议案，并作出独立、客观、公正的判断，切实维护公司和全体股东尤
其是中小股东的合法权益。报告期内，公司全体董事、高级管理人员均未对审议
的各项议案及其他相关事项提出异议。
四、 培训学习情况
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报告期内，公司董事、高级管理人员持续加强法律法规学习，促进“关键少
数”高质量履职。公司为提升公司治理水平，充分利用厦门证监局、上海证券交
易所、中国上市公司协会、厦门上市公司协会等平台的培训资源，通过集中学习、
邮件发布学习资料、线上培训等多种方式及时向董监高等关键人员传达监管机构
颁布的政策及法规要求；不断增强公司治理实践积累，提升科学决策专业能力。
第二部分：2023 年工作展望
一、 2023 年公司发展战略
公司发展战略是：围绕更高用户及客户价值创造，专注智慧管理和智慧生活
领域，建立品牌代工双主业、国内国外双循环，创新物联科技，高效协同内外产
业资源，基于长期主义的开放竞合共赢的生态战略。
公司以智能照明为起点进入物联网领域，致力于把物联网产品和服务带入家
庭和校园，逐步构建万物互联的智能世界，在 LED 照明产品、控制与安防产品、
智能家电以及软件和云服务等领域为客户提供安全可信赖的产品、解决方案和服
务。公司紧抓物联网技术带来的转型机遇，通过技术、产品、渠道和产业链四个
维度的深度布局，逐步打造智慧管理、智慧生活细分领域的生态，实现“成为受
人尊敬的世界级物联科技企业”的伟大愿景。
二、 2023 年经营计划
持续提升研发创新能力，发掘市场的结构性机会，持续巩固照明业务的优势
地位；不断优化产品结构，除家居照明产品外，积极发展专业照明、商业照明；
继续发展控制与安防类产品和智能家电产品；发展跨界整合产品，并以“专业化、
系统化和智能化”为方向，不断提升产品价值。
以自有品牌和渠道在国内外加快推进物联网系统解决方案，持续加大对物联
网软件平台、AI 算法、IoTOS 等技术的投入，加快商业化推广和市场验证。
夯实内部管理基础，加快建设数字化管理平台，实现从对内赋能到对外赋能
的提升，全面提升经营管理效率。
特此报告。
立达信物联科技股份有限公司董事会
2023 年 4 月 25 日
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