拱东医疗：第一届董事会第十四次会议决议公告2020-09-29
证券代码：605369 证券简称：拱东医疗 公告编号：2020-004
浙江拱东医疗器械股份有限公司
第一届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江拱东医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”） 第一届董事会第十
四次会议于 2020 年 9 月 28 日在公司三楼会议室以现场表决和通讯表决相结合的
方式召开。会议通知已于 2020 年 9 月 22 日通过专人送达或电子邮件的方式发出。
本次会议由董事长施慧勇先生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。
公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》
《公司章程》的有关规定，决议内容合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的
议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
同意公司合计使用募集资金人民币12,889.21万元置换预先投入募投项目的
自筹资金。
独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2020-007）。
（二）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
为提高募集资金使用效率、适当增加收益，更加合理地利用闲置募集资金，
在确保不影响公司正常经营、不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的前
提下，公司拟使用总额不超过人民币25,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，
实现公司及全体股东利益最大化。公司董事会同时提请公司股东大会授权董事长
或总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件，并由公司相关部门实施。
独立董事对该项议案发表了同意的独立意见，该项议案尚需提交公司股东大
会审议。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-008）。
三、审议通过了《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司股票于 2020 年 9 月 16 日在上海证券交易所挂牌上市。本次公开发行
后，公司注册资本由人民币 6,000.00 万元增加至 8,000.00 万元，公司总股本由
6,000.00 万股增加至 8,000.00 万股，公司类型将由“股份有限公司（非上市、自
然人投资或控股）”变更为“股份有限公司（上市）”。根据《中华人民共和国
公司法》等法律法规的规定，结合公司首次公开发行股票并在上海证券交易所上
市的实际情况，对《公司章程》的有关条款进行相应修订。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分
之二以上表决通过。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2020-009）。
四、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司第一届董事会任期将于 2020 年 10 月 23 日届满，根据《公司法》和《公
司章程》的相关规定，公司第一届董事会提名施慧勇先生、钟卫峰先生、潘建伟
先生、金世伟先生、王呈斌先生、郑峰女士、王兴斌先生为公司第二届董事会董
事候选人，其中王呈斌先生、郑峰女士、王兴斌先生为独立董事候选人。任期三
年，自公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。
独立董事对该项议案发表了同意的独立意见，该项议案尚需提交公司股东大
会审议。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2020-010）。
五、审议通过了《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
公司拟于 2020 年 10 月 15 日 10:00 在公司三楼会议室召开公司 2020 年第一
次临时股东大会。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
召开公司 2020 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-006）。
特此公告。
浙江拱东医疗器械股份有限公司董事会
2020 年 9 月 29 日
