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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-03-28
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拟披露季报 ，2024-04-27 |
拟披露季报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2024-04-30; 一次变更日期: 2024-04-27; 一次变更公告日期: 2024-04-03; |
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2024-03-20
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拱东医疗：第三届董事会第三次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-20/605369_20240320_NR5H.pdf
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2024-03-20
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拱东医疗：第三届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-20/605369_20240320_5TN6.pdf
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2024-03-20
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拱东医疗：关于预计2024年度日常关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-20/605369_20240320_5RPY.pdf
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2024-02-03
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拱东医疗：关于公司财务总监辞职的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-03/605369_20240203_FGMY.pdf
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2024-01-27
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拱东医疗：2023年年度业绩预告 |
上交所公告，业绩预测 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-27/605369_20240127_W6U3.pdf
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-04-27 |
拟披露年报 |
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2023-12-09
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拱东医疗：关于签署《国有建设用地使用权出让合同》的公告 |
上交所公告，重大合同 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-09/605369_20231209_DYHN.pdf
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2023-11-28
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拱东医疗：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-28/605369_20231128_JNM1.pdf
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2023-11-18
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拱东医疗：第三届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-18/605369_20231118_7EGD.pdf
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2023-11-07
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拱东医疗：关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-07/605369_20231107_HQMC.pdf
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2023-11-07
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拱东医疗：2023年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-07/605369_20231107_LHBF.pdf
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2023-11-07
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拱东医疗：第三届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-07/605369_20231107_GVL9.pdf
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2023-11-07
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拱东医疗：第三届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-07/605369_20231107_1E2Z.pdf
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2023-11-04
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拱东医疗：关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-04/605369_20231104_95HJ.pdf
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2023-10-28
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拱东医疗：2023年第三季度报告 |
刊登季报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-28/605369_20231028_GBRF.pdf
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2023-10-21
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拱东医疗：关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-21/605369_20231021_GBVK.pdf
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2023-10-21
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-11-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》
2.00 《关于选举公司第三届董事会董事的议案》
2.01 候选人施慧勇先生
2.02 候选人钟卫峰先生
2.03 候选人金世伟先生
2.04 候选人潘建伟先生
3.00 《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》
3.01 候选人金颖波先生
3.02 候选人张伟坤先生
3.03 候选人高江伟先生
4.00 《关于选举公司第三届监事会监事的议案》
4.01 候选人张景祥先生
4.02 候选人沈贵军先生 |
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2023-10-21
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-11-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》
2.00 《关于选举公司第三届董事会董事的议案》
2.01 候选人施慧勇先生
2.02 候选人钟卫峰先生
2.03 候选人金世伟先生
2.04 候选人潘建伟先生
3.00 《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》
3.01 候选人金颖波先生
3.02 候选人张伟坤先生
3.03 候选人高江伟先生
4.00 《关于选举公司第三届监事会监事的议案》
4.01 候选人张景祥先生
4.02 候选人沈贵军先生 |
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2023-10-21
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拱东医疗：第二届监事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-21/605369_20231021_SU9O.pdf
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2023-10-21
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拱东医疗：关于董事会、监事会换届选举的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-21/605369_20231021_S69Z.pdf
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2023-10-21
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拱东医疗：关于选举第三届监事会职工代表监事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-21/605369_20231021_XY7W.pdf
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2023-10-21
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拱东医疗：第二届董事会第二十五次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-21/605369_20231021_CHDK.pdf
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2023-10-21
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拱东医疗：关于召开公司2023年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-21/605369_20231021_EU7A.pdf
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2023-09-29
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拱东医疗：2023年半年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-29/605369_20230929_H9O3.pdf
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