拱东医疗：2020年第一次临时股东大会会议资料2020-09-29
浙江拱东医疗器械股份有限公司
（浙江省台州市黄岩区北院大道 10 号）
2020 年第一次临时股东大会
会议资料
2020 年 10 月
目 录
会议须知 ................................................ 2
会议议程 ................................................ 3
会议议案 ................................................ 5
议案一 ................................................ 6
议案二 ............................................... 10
议案三 ............................................... 12
议案四 ............................................... 15
议案五 ............................................... 18
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浙江拱东医疗器械股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会会议须知
为维护股东的合法权益，确保会议秩序和议事效率，根据《公司法》《公司
章程》及《公司股东大会议事规则》等有关规定，特制定本次会议须知：
1、出席会议的股东或股东代理人需提交身份证明材料原件，经律师验证后
办理签到手续并领取会议资料，除上述人员和公司董监高、见证律师及董事会邀
请的人员外，其他无关人员不得入场。在会议主持人宣布会议开始时，会议登记
终止。
2、公司股东或者股东代理人参加会议，依法享有发言权、咨询权、表决权
等各项权利，会议进行中要求发言的股东或者股东代理人，应当先向会议主持人
提出申请，并经主持人同意后方可发言。
3、股东或股东代理人发言前认真做好准备，每一股东或股东代理人发言不
得超过 3 分钟。主持人可安排公司相关人员回答股东问题，与本次股东大会议题
无关或将泄露公司商业秘密或损害公司、股东共同利益的，大会主持人或其指定
的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。
4、本次股东大会由两名股东代表、一名监事代表和见证律师参加计票、监
票，对投票和计票过程进行监督，由主持人公布表决结果。
5、本次会议总计有 5 个议案，表决方式详见本次会议通知。
6、出席会议的所有人员请将手机调至振动或关机，谢绝个人进行录音、拍
照及录像。会议期间，未经公司允许不得私自拍照、录制视频、音频对外发布，
造成信息泄露者，依法承担相关法律责任。对扰乱会议的正常秩序和会议议程、
侵犯公司和其他股东或股东代理人的合法权益的行为，会议工作人员有权予以制
止，并及时报有关部门处理。
浙江拱东医疗器械股份有限公司董事会
2020 年 10 月 15 日
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浙江拱东医疗器械股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会议程
会议主持人：公司董事长施慧勇先生
会议议程：
一、签到、宣布会议开始
1、与会人员签到，领取会议资料；股东及股东代理人提交身份证明材料并
领取《表决票》；
2、董事长宣布会议开始并介绍会议出席情况；
3、推选现场会议的计票人、监票人。
二、宣读会议议案
1、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；
2、《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》；
3、《关于选举公司第二届董事会董事的议案》；
4、《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》；
5、《关于选举公司第二届监事会监事的议案》。
三、股东现场表决
1、针对股东大会审议的议案，对股东代表的提问进行回答；
2、大会对上述议案进行审议并投票表决；
3、计票、监票 。
四、宣布现场会议结果
1、董事长宣读现场会议结果；
2、董事长宣布现场会议休会。
五、等待网络投票结果
汇总现场会议和网络投票表决情况。
六、宣布决议和法律意见
1、董事长宣读本次股东大会决议；
2、律师发表本次股东大会的法律意见；
3
3、签署会议决议和会议记录；
4、董事长宣布会议结束。
浙江拱东医疗器械股份有限公司
2020 年 10 月 15 日
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浙江拱东医疗器械股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会
会议议案
2020 年 10 月
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浙江拱东医疗器械股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会
议案一
《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
各位股东：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江拱东医疗器械股份有限公司首次
公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1905号）核准，并经上海证券交易所
同意，拱东医疗首次公开发行人民币普通股（A股）股票2,000.00万股，每股发
行价格为人民币31.65元，募集资金总额为人民币633,000,000.00元，扣除本次发
行费用人民币54,859,905.66元后，募集资金净额为人民币578,140,094.34元。天健
会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的资金到位情况进行了审验，并于2020
年9月10日出具了天健验〔2020〕359号《验资报告》。
公司按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及
相关规定，对募集资金进行了专户存储，并于2020年9月10日与中泰证券股份有
限公司、中国银行股份有限公司黄岩支行签订了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金投资项目基本情况
根据公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金主要用途，本次
公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）如下：
单位：万元
序 项目投资 募集资金
项目名称
号 总额 拟投入金额
1 年产 10000 吨医用耗材及包材产能扩建项目 26,911.82 26,911.82
2 年产 6.2 亿支真空采血管产能扩建项目 17,836.80 17,836.80
3 研发中心建设项目 9,758.06 9,758.06
4 补充流动资金 3,500.00 3,307.33
6
合计 58,006.68 57,814.01
因经营发展需要，在募集资金到位前，公司可以根据项目实施进度的需要，
先行使用自筹资金对上述项目进行投入，待募集资金到位后以募集资金置换预先
已投入上述项目的自筹资金。
三、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况
（一）投资目的
为提高募集资金使用效率、适当增加收益，更加合理地利用闲置募集资金，
在确保不影响公司正常经营、不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的前
提下，公司拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，实现公司及全体股东利
益最大化。
（二）投资期限
自公司2020年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内（含12个月）有
效。
（三）投资额度
在保证募集资金项目建设和使用的前提下，公司拟使用总额不超过人民币
25,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理。在上述投资期限内，该资金可滚动
使用。
（四）投资品种
投资产品品种为安全性高、流动性好、短期（不超过12个月）、有保本约定
的投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额
存单、收益凭证等），且该投资产品不得用于质押。
（五）实施方式
在上述额度、期限范围内，公司董事会同时提请公司股东大会授权董事长或
总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格的理
财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等，由公司相关
部门实施。
（六）信息披露
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公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募
集资金管理办法（2013年修订）》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定要求及时披露公司使用部分闲
置募集资金进行现金管理的具体情况。
四、投资风险及控制措施
（一）投资风险
公司购买的投资产品为低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，
公司根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资收益
会受到市场波动的影响。
（二）风险控制措施
1、公司购买的产品为安全性高、流动性好、短期（不超过12个月）、有保
本约定的投资产品，风险可控。公司将遵循审慎原则，选择规模大、信誉好、效
益高、有能力保障资金安全的发行主体发行的产品进行投资。
2、公司已建立健全资金管理相关的内控制度，公司财务部门将严格按照内
控制度进行现金管理的审批和执行，及时分析和跟踪投资产品投向及进展情况，
加强风险控制，保障资金安全。
3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可
以聘请专业机构进行审计。
4、公司将根据上海证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。
五、对公司日常经营的影响
公司本次计划使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在符合国家法律、法
规，确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全
的前提下实施的，不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展。与此
同时，通过对部分闲置募集资金的现金管理，可以提高公司资金使用效率，获得
一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。
请各位股东审议。
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浙江拱东医疗器械股份有限公司
董事会
2020 年 10 月 15 日
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浙江拱东医疗器械股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会
议案二
《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》
各位股东：
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江拱东医疗器械股份有限公司首次
公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1905 号）核准，公司首次公开发行人
民币普通股 2,000.00 万股新股。公司股票于 2020 年 9 月 16 日在上海证券交易
所挂牌上市。本次公开发行后，公司注册资本由人民币 6,000.00 万元增加至
8,000.00 万元，公司总股本由 6,000.00 万股增加至 8,000.00 万股，公司类型将由
“股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）”变更为“股份有限公司（上市）”。
根据《中华人民共和国公司法》等法律法规的规定，结合公司首次公开发行股票
并在上海证券交易所上市的实际情况，现决定《公司章程》的有关条款进行相应
修订。
修订内容如下：
修订前 修订后
第三条 公司于【 】年【 】月【 】
第三条 公司于 2020 年 8 月 21 日经中国
日经中国证券监督管理委员会（以下简称
证券监督管理委员会（以下简称“中国证
“中国证监会”）核准，首次向社会公众
监会”）核准，首次向社会公众发行人民
发行人民币普通股【 】股，于【 】
币普通股 2,000 万股，于 2020 年 9 月 16
年【 】月【 】日在上海证券交易所上
日在上海证券交易所上市。
市。
第四条 公司注册名称：
中文名称：浙江拱东医疗器械股份有限公
第四条 公司注册名称：浙江拱东医疗器
司
械股份有限公司
英文名称：Zhejiang Gongdong Medical
Technology Co., Ltd.
第五条 公司住所：浙江省台州市黄岩区 第五条 公司住所：浙江省台州市黄岩区
北院大道 10 号。 北院大道 10 号。
邮政编码：【】 邮政编码：318020
10
第六条 公司注册资本为人民币 8,000 万
第六条 公司注册资本为人民币【】万元。
元。
第十条 公司根据中国共产党章程规定，
设立中国共产党的组织，建立党的工作机
构，配备党务工作人员，党组织机构设置、
新增内容（后续条款自动顺延） 人员编制纳入公司管理机构和编制，党组
织工作经费纳入公司预算，从公司管理费
中列支。党组织在公司发挥政治核心作
用。
第十九条 公司股份总数为【】万股，均 第二十条 公司股份总数为 8,000 万股，
为人民币普通股。 均为人民币普通股。
请各位股东审议。
浙江拱东医疗器械股份有限公司
董事会
2020 年 10 月 15 日
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浙江拱东医疗器械股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会
议案三
《关于选举公司第二届董事会董事的议案》
各位股东：
公司第一届董事会任期将于 2020 年 10 月 23 日届满，根据《公司法》和《公
司章程》的相关规定，现提名施慧勇先生、钟卫峰先生、潘建伟先生、金世伟先
生为公司第二届董事会董事候选人。任期三年，自公司 2020 年第一次临时股东
大会审议通过之日起生效。
请各位股东审议。
附件：公司第二届董事会董事候选人简历
浙江拱东医疗器械股份有限公司
董事会
2020 年 10 月 15 日
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附件：公司第二届董事会董事候选人简历
施慧勇先生，1966 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，于 1998
年 12 月完成浙江大学经济管理成人高等教育课程。1985 年 9 月至 2000 年 9 月，
先后任黄岩县拱东兴博五金塑料制品厂、黄岩县拱东化学塑料实验厂、黄岩市拱
东化学塑料实验厂、浙江黄岩拱东化学塑料实验厂企业负责人；2000 年 9 月至
2009 年 8 月，任浙江拱东医用塑料厂总经理；2009 年 8 月至 2017 年 10 月，任
浙江拱东医疗科技有限公司执行董事；2014 年 8 月至今，任 GD Medical, Inc.
唯一董事；2015 年 7 月至今，任浙江迈德医用模具有限公司执行董事兼经理；
2017 年 10 月至今，任浙江拱东医疗器械股份有限公司董事长。
施慧勇先生长期从事一次性医用耗材领域企业的研发与管理工作，现任中国
医学装备协会临床检验装备技术专业委员会试剂与耗材学组成员、全国卫生产业
企业管理协会医学检验产业分会副会长、全国卫生产业企业管理协会医学检验专
家委员会委员；并任台州市黄岩区慈善总会副会长、台州市黄岩区义务工作者协
会名誉会长；2014 年获浙江省医药包装行业协会颁发的“2013 年度医药包装行
业先进个人”荣誉称号。
钟卫峰先生，1977 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。
2001 年 4 月至 2009 年 8 月，历任浙江拱东医用塑料厂技术员、业务员、销售部
经理；2009 年 8 月至 2017 年 10 月，任浙江拱东医疗科技有限公司常务副总经
理；2017 年 10 月至今，任浙江拱东医疗器械股份有限公司董事兼总经理。
潘建伟先生，1959 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。
1978 年 12 月至 2004 至 12 月，先后任中国农业银行黄岩支行澄江营业所会计员、
主办会计，中国农业银行黄岩支行营业部副总经理，中国农业银行黄岩支行新前
分理处副主任，中国农业银行黄岩支行院桥分理处副主任，中国农业银行黄岩板
桥支行副行长；2005 年 1 月至 2009 年 8 月，任浙江拱东医用塑料厂财务总监；
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2009 年 8 月至 2017 年 10 月，任浙江拱东医疗科技有限公司财务总监；2017 年
10 月至今，任浙江拱东医疗器械股份有限公司董事兼副总经理。
金世伟先生，1983 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
2011 年 10 月至 2012 年 3 月，任绿田机械股份有限公司常务总经理助理；2012
年 4 月至 2014 年 6 月，任浙江东音泵业股份有限公司人力资源部负责人兼证券
事务代表；2014 年 6 月至 2016 年 2 月，任绿田机械股份有限公司总经理助理；
2016 年 8 月至 2017 年 10 月，任浙江拱东医疗科技有限公司董事会秘书；2017
年 10 月至今，任浙江拱东医疗器械股份有限公司董事兼董事会秘书。
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浙江拱东医疗器械股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会
议案四
《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》
各位股东：
公司第一届董事会任期将于 2020 年 10 月 23 日届满，根据《公司法》和《公
司章程》的相关规定，现提名王呈斌先生、郑峰女士、王兴斌先生为公司第二届
董事会独立董事候选人。任期三年，自公司 2020 年第一次临时股东大会审议通
过之日起生效。
请各位股东审议。
附件：公司第二届董事会独立董事候选人简历
浙江拱东医疗器械股份有限公司
董事会
2020 年 10 月 15 日
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附件：公司第二届董事会独立董事候选人简历
王呈斌先生，1969 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究
生学历，高级经济师。2003 年 9 月至今，任台州学院教师，现为台州学院商学
院教授；2012 年 12 月至今，任浙江西菱股份有限公司独立董事；2015 年 5 月至
今，任浙江临海农村商业银行股份有限公司独立董事；2017 年 1 月至 2019 年 12
月，任绿田机械股份有限公司独立董事；2017 年 9 月至今，任利欧集团股份有
限公司独立董事；2017 年 10 月至今，任浙江拱东医疗器械股份有限公司独立董
事；2018 年 6 月至今，任台州市信保基金融资担保有限责任公司监事。
郑峰女士，1966 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
律师。1987 年至 2002 年，任中国对外贸易运输总公司浙江省台州分公司经理部
文员兼副经理；2003 年 2 月至 2011 年，任浙江利群律师事务所律师，合伙人。
2011 年至今，任浙江多联律师事务所高级合伙人；2015 年 1 月至今，任浙江百
达精工股份有限公司独立董事；2017 年 8 月至今，任浙江泰鸿万立科技股份有
限公司独立董事；2017 年 9 月至今，任浙江泰福泵业股份有限公司独立董事；
2017 年 11 月至 2019 年 12 月，任浙江联盛化学股份有限公司独立董事；2018
年 8 月至今，任浙江拱东医疗器械股份有限公司独立董事。
王兴斌先生，1977 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
注册会计师。2002 年 12 月至今，任浙江中和联合会计师事务所副所长；2012
年 10 月至今，任台州正和税务师事务所所长；2012 年 12 月至今，任天台亚坤
农业发展有限公司监事；2015 年 9 月至今，任浙江耀达智能科技股份有限公司
董事；2015 年 11 月至今，任温岭市艺鸣艺术培训有限公司监事；2017 年 9 月至
今，任鑫磊压缩机股份有限公司独立董事；2018 年 8 月至今，任浙江拱东医疗
器械股份有限公司独立董事；2018 年 12 月至今，任浙江乔其森科技有限公司董
事；2019 年 7 月至今，任浙江曙光狮教育科技股份有限公司董事；2020 年 5 月
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至今，任浙江云橙控股集团股份有限公司董事；2020 年 9 月至今，任浙江双森
金属金属科技股份有限公司独立董事。
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浙江拱东医疗器械股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会
议案五
《关于选举公司第二届监事会监事的议案》
各位股东：
公司第一届监事会任期将于 2020 年 10 月 23 日届满，根据《公司法》和《公
司章程》的相关规定，现提名张景祥先生、沈贵军先生为公司第二届监事会非职
工代表监事候选人，和公司职工代表大会选举的职工代表监事曾森贵先生共同组
成公司第二届监事会。任期三年，自公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过
之日起生效。
请各位股东审议。
附件：公司第二届监事会监事候选人简历
浙江拱东医疗器械股份有限公司
监事会
2020 年 10 月 15 日
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附件：公司第二届监事会监事候选人简历
张景祥先生，1981 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
2006 年 2 月至 2009 年 9 月，历任杭州普济医药技术开发有限公司任技术员、品
质主管；2011 年 9 月至 2013 年 6 月，任上海道恒医疗器械有限公司品管部经理；
2013 年 7 月至 2016 年 1 月，任宁波华坤医疗科技有限公司品质部门负责人；2016
年 2 月至 2017 年 10 月任浙江拱东医疗科技有限公司品管部经理；2017 年 10 月
至今，任浙江拱东医疗器械股份有限公司品管部经理兼监事会主席。
曾森贵先生，1974 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。
1998 年 8 月至 2009 年 8 月，历任浙江拱东医用塑料厂仓管员、仓库主管；2009
年 8 月至 2017 年 10 月，历任浙江拱东医疗科技有限公司仓库主管、新前物控科
负责人；2017 年 10 月至今，任浙江拱东医疗器械股份有限公司计划物控部科长
兼监事。
沈贵军先生，1977 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。
2005 年 4 月至 2009 年 8 月，任浙江拱东医用塑料厂计划员；2009 年 8 月至 2017
年 10 月，任浙江拱东医疗科技有限公司生产部计划科负责人；2017 年 10 月至
今，任浙江拱东医疗器械股份有限公司计划物控部科长兼监事。
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