证券代码：605369         证券简称：拱东医疗         公告编号：2020-010


               浙江拱东医疗器械股份有限公司
           关于董事会、监事会换届选举的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    浙江拱东医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会任期即
将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定， 2020 年 9 月 28 日公司
召开的第一届董事会第十四次会议及第一届监事会第十一次会议，分别审议通过
了《关于公司董事会换届选举的议案》及《关于公司监事会换届选举的议案》。
    第二届董事会董事、独立董事及第二届监事会非职工代表监事的候选人与第
一届在任董事、独立董事及非职工代表监事人员一致，未发生变动，即提名施慧
勇先生、钟卫峰先生、潘建伟先生、金世伟先生、王呈斌先生、郑峰女士、王兴
斌先生为公司第二届董事会董事候选人，其中王呈斌先生、郑峰女士、王兴斌先
生为独立董事候选人，提名张景祥先生、沈贵军先生为公司第二届监事会非职工
代表监事候选人，任期三年，自公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日
起生效。
    2020 年 9 月 28 日同时召开了第四届职工代表大会第二次会议，曾森贵先生
将继续担任公司第二届监事会职工代表监事，任期与第二届监事会非职工代表监
事一致。
    以上候选人将提交公司股东大会审议，股东大会选举产生新一届董事会、监
事会之前，公司第一届董事会、监事会将继续履行职责。
    上述董事和监事候选人不存在《公司法》规定的不宜担任上市公司董事、监
事的情形或被中国证监会确定为市场禁入者的情况；不存在上海证券交易所认定
不适合担任上市公司董事、监事的其他情形；独立董事候选人具有《关于在上市
公司建立独立董事制度的指导意见》中所要求的任职条件和独立性。
特此公告。




             浙江拱东医疗器械股份有限公司董事会
                      2020 年 9 月 29 日
附件：候选人简历


    施慧勇先生，1966 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，于 1998
年 12 月完成浙江大学经济管理成人高等教育课程。1985 年 9 月至 2000 年 9 月，
先后任黄岩县拱东兴博五金塑料制品厂、黄岩县拱东化学塑料实验厂、黄岩市拱
东化学塑料实验厂、浙江黄岩拱东化学塑料实验厂企业负责人；2000 年 9 月至
2009 年 8 月，任浙江拱东医用塑料厂总经理；2009 年 8 月至 2017 年 10 月，任
浙江拱东医疗科技有限公司执行董事；2014 年 8 月至今，任 GD Medical, Inc.唯
一董事；2015 年 7 月至今，任浙江迈德医用模具有限公司执行董事兼经理；2017
年 10 月至今，任浙江拱东医疗器械股份有限公司董事长。
    施慧勇先生长期从事一次性医用耗材领域企业的研发与管理工作，现任中国
医学装备协会临床检验装备技术专业委员会试剂与耗材学组成员、全国卫生产业
企业管理协会医学检验产业分会副会长、全国卫生产业企业管理协会医学检验专
家委员会委员；并任台州市黄岩区慈善总会副会长、台州市黄岩区义务工作者协
会名誉会长；2014 年获浙江省医药包装行业协会颁发的“2013 年度医药包装行业
先进个人”荣誉称号。


    钟卫峰先生，1977 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。
2001 年 4 月至 2009 年 8 月，历任浙江拱东医用塑料厂技术员、业务员、销售部
经理；2009 年 8 月至 2017 年 10 月，任浙江拱东医疗科技有限公司常务副总经
理；2017 年 10 月至今，任浙江拱东医疗器械股份有限公司董事兼总经理。


    潘建伟先生，1959 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。
1978 年 12 月至 2004 至 12 月，先后任中国农业银行黄岩支行澄江营业所会计员、
主办会计，中国农业银行黄岩支行营业部副总经理，中国农业银行黄岩支行新前
分理处副主任，中国农业银行黄岩支行院桥分理处副主任，中国农业银行黄岩板
桥支行副行长；2005 年 1 月至 2009 年 8 月，任浙江拱东医用塑料厂财务总监；
2009 年 8 月至 2017 年 10 月，任浙江拱东医疗科技有限公司财务总监；2017 年
10 月至今，任浙江拱东医疗器械股份有限公司董事兼副总经理。
    金世伟先生，1983 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
2011 年 10 月至 2012 年 3 月，任绿田机械股份有限公司常务总经理助理；2012
年 4 月至 2014 年 6 月，任浙江东音泵业股份有限公司人力资源部负责人兼证券
事务代表；2014 年 6 月至 2016 年 2 月，任绿田机械股份有限公司总经理助理；
2016 年 8 月至 2017 年 10 月，任浙江拱东医疗科技有限公司董事会秘书；2017
年 10 月至今，任浙江拱东医疗器械股份有限公司董事兼董事会秘书。


    王呈斌先生，1969 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究
生学历，高级经济师。2003 年 9 月至今，任台州学院教师，现为台州学院商学
院教授；2012 年 12 月至今，任浙江西菱股份有限公司独立董事；2015 年 5 月至
今，任浙江临海农村商业银行股份有限公司独立董事；2017 年 1 月至 2019 年 12
月，任绿田机械股份有限公司独立董事；2017 年 9 月至今，任利欧集团股份有
限公司独立董事；2017 年 10 月至今，任浙江拱东医疗器械股份有限公司独立董
事；2018 年 6 月至今，任台州市信保基金融资担保有限责任公司监事。


    郑峰女士，1966 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
律师。1987 年至 2002 年，任中国对外贸易运输总公司浙江省台州分公司经理部
文员兼副经理；2003 年 2 月至 2011 年，任浙江利群律师事务所律师，合伙人。
2011 年至今，任浙江多联律师事务所高级合伙人；2015 年 1 月至今，任浙江百
达精工股份有限公司独立董事；2017 年 8 月至今，任浙江泰鸿万立科技股份有
限公司独立董事；2017 年 9 月至今，任浙江泰福泵业股份有限公司独立董事；
2017 年 11 月至 2019 年 12 月，任浙江联盛化学股份有限公司独立董事；2018 年
8 月至今，任浙江拱东医疗器械股份有限公司独立董事。


    王兴斌先生，1977 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
注册会计师。2002 年 12 月至今，任浙江中和联合会计师事务所副所长；2012
年 10 月至今，任台州正和税务师事务所所长；2012 年 12 月至今，任天台亚坤
农业发展有限公司监事；2015 年 9 月至今，任浙江耀达智能科技股份有限公司
董事；2015 年 11 月至今，任温岭市艺鸣艺术培训有限公司监事；2017 年 9 月至
今，任鑫磊压缩机股份有限公司独立董事；2018 年 8 月至今，任浙江拱东医疗
器械股份有限公司独立董事；2018 年 12 月至今，任浙江乔其森科技有限公司董
事；2019 年 7 月至今，任浙江曙光狮教育科技股份有限公司董事；2020 年 5 月
至今，任浙江云橙控股集团股份有限公司董事；2020 年 9 月至今，任浙江双森
金属金属科技股份有限公司独立董事。


    张景祥先生，1981 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
2006 年 2 月至 2009 年 9 月，历任杭州普济医药技术开发有限公司任技术员、品
质主管；2011 年 9 月至 2013 年 6 月，任上海道恒医疗器械有限公司品管部经理；
2013 年 7 月至 2016 年 1 月，任宁波华坤医疗科技有限公司品质部门负责人；2016
年 2 月至 2017 年 10 月任浙江拱东医疗科技有限公司品管部经理；2017 年 10 月
至今，任浙江拱东医疗器械股份有限公司品管部经理兼监事会主席。


    曾森贵先生，1974 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。
1998 年 8 月至 2009 年 8 月，历任浙江拱东医用塑料厂仓管员、仓库主管；2009
年 8 月至 2017 年 10 月，历任浙江拱东医疗科技有限公司仓库主管、新前物控科
负责人；2017 年 10 月至今，任浙江拱东医疗器械股份有限公司计划物控部科长
兼监事。


    沈贵军先生，1977 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。
2005 年 4 月至 2009 年 8 月，任浙江拱东医用塑料厂计划员；2009 年 8 月至 2017
年 10 月，任浙江拱东医疗科技有限公司生产部计划科负责人；2017 年 10 月至
今，任浙江拱东医疗器械股份有限公司计划物控部科长兼监事。