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公司公告

拱东医疗:拱东医疗:第二届监事会第五次会议决议公告2021-06-16  

                         证券代码:605369          证券简称:拱东医疗           公告编号:2021-020


               浙江拱东医疗器械股份有限公司
             第二届监事会第五次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重

 大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示:
        公司全体监事出席本次会议
        本次监事会全部议案均获通过,无反对票,无弃权票

    一、监事会会议召开情况

    浙江拱东医疗器械股份有限公司(以下简称“公司”) 第二届监事会第五
次会议于 2021 年 6 月 15 日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知已于 2021
年 6 月 9 日通过专人送达或电子邮件的方式发出。本次会议由监事会主席张景祥
先生主持,会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开符
合《公司法》《公司章程》的有关规定,决议内容合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    (一)审议通过了《关于〈公司 2021 年限制性股票激励计划(草案)〉及
其摘要的议案》
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    公司《2021 年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划(草
案)》”、“本激励计划”)及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》(以
下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、
《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)等相关法律、法

规和规范性文件的规定。激励计划的实施将有利于公司持续发展,不存在损害公
司及全体股东利益情形。
    该项议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公司
2021 年限制性股票激励计划(草案)》 及《公司 2021 年限制性股票激励计划
(草案)摘要公告》(公告编号:2021-018)。
    (二)审议通过了《关于〈公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理

办法〉的议案》
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    公司《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》旨在保证本激励计
划的顺利实施,确保本激励计划规范运行,符合《公司法》《证券法》《管理办
法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,有利于公司的持
续发展,不会损害上市公司及全体股东的利益。
    该项议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公司

2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
    (三)审议通过了《关于〈公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单〉
的议案》
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    公司监事会对《2021 年限制性股票激励计划激励对象名单》进行核查后认
为:
    列入公司本次激励计划拟激励对象人员具备《公司法》《证券法》等法律、
法规和规范性文件规定的任职资格,符合《管理办法》等规定的激励对象条件,

符合公司《激励计划(草案)》及其摘要规定的激励对象范围,其作为公司股权
激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
    公司将内部公示激励对象的姓名和职务,公示期不少于 10 天。监事会将在
充分听取公示意见后,于 2021 年第一次临时股东大会审议本激励计划前 5 日披
露对激励对象名单的审核意见及公示情况说明。
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《监事
会关于公司 2021 年限制性股票激励计划相关事项的核查意见》。
    (四)审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    该项议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。




             浙江拱东医疗器械股份有限公司监事会
                      2021 年 6 月 16 日