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公司公告

拱东医疗:拱东医疗:第二届董事会第七次会议决议公告2021-06-16  

                         证券代码:605369          证券简称:拱东医疗           公告编号:2021-019


               浙江拱东医疗器械股份有限公司
             第二届董事会第七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重

 大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示:
        公司全体董事出席本次会议
        本次董事会全部议案均获通过,无反对票,无弃权票

    一、董事会会议召开情况
    浙江拱东医疗器械股份有限公司(以下简称“公司”) 第二届董事会第七

次会议于 2021 年 6 月 15 日在公司三楼会议室以现场表决和通讯表决相结合的
方式召开。会议通知已于 2021 年 6 月 9 日通过专人送达或电子邮件的方式发出。
本次会议由董事长施慧勇先生主持,会议应出席董事 7 人,实际出席董事 7 人。
公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》
《公司章程》的有关规定,决议内容合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    (一)审议通过了《关于〈公司 2021 年限制性股票激励计划(草案)〉及
其摘要的议案》
    表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。关联董事钟卫峰先生、金世伟
先生回避表决。
    为进一步建立、健全公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,充分调动公
司董事(不含独立董事)、高级管理人员、核心管理技术人员、核心业务人员的

积极性,有效地将股东利益、公司利益和核心骨干团队利益紧密结合在一起,使
各方共同关注公司长远发展,在充分保障股东利益前提下,按照收益与贡献对等
的原则,公司根据相关法律法规拟定了《2021 年限制性股票激励计划(草案)》
及其摘要。
    独立董事已就此发表同意的独立意见,该项议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公司
2021年限制性股票激励计划(草案)》 及《公司2021年限制性股票激励计划(草
案)摘要公告》(公告编号:2021-018)。

    (二)审议通过了《关于〈公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管
理办法〉的议案》
    表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。关联董事钟卫峰先生、金世伟
先生回避表决。
    为保证公司 2021 年限制性股票激励计划的顺利进行,确保公司整体及长远
发展战略、经营目标的实现,根据有关法律法规的规定和公司实际情况,制定《公
司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

    独立董事已就此发表同意的独立意见,该项议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公司
2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

    (三)审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜
的议案》
    表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。关联董事钟卫峰先生、金世伟
先生回避表决。

    为保证公司 2021 年限制性股票激励计划的顺利实施,公司董事会提请股东大
会授权董事会办理以下事项(包括但不限于):
    1、授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日;
    2、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、
配股、缩股、派息等事宜时,按照股权激励计划规定的方法对限制性股票的数量
和授予价格进行相应的调整;
    3、授权董事会在激励对象符合条件时,向激励对象授予限制性股票并办理
授予限制性股票所必需的全部事宜,包括但不限于与激励对象签署《限制性股票

授予协议书》等;
    4、授权董事会对激励对象的解除限售资格和解除限售条件进行审查确认,
并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使;
    5、授权董事会决定激励对象是否可以解除限售;
    6、授权董事会办理激励对象授予权益、解除限售、回购限制性股票所必需
的全部事宜,包括但不限于向证券交易所提出申请,开立限制性股票回购专用账
户,向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册
资本的变更登记、将回购款项支付给激励对象;

    7、授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票的限售事宜;
    8、授权董事会按照 2021 年限制性股票激励计划的规定办理限制性股票激励
计划的变更与终止,包括但不限于取消激励对象的解除限售资格,对激励对象尚
未解除限售的限制性股票回购,办理已死亡的激励对象尚未解除限售的限制性股
票继承事宜,终止公司限制性股票激励计划;
    9、授权董事会对公司股权激励计划进行管理和调整,在与本次激励计划的
条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法
规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准,则

董事会的该等修改必须得到相应的批准;
    10、授权董事会确定公司 2021 年限制性股票激励计划预留权益的激励对象、
授予数量、授予价格和授予日等全部相关事宜;
    11、授权董事会实施股权激励计划所需的其他必要事宜,但有关文件明确规
定需由股东大会行使的权力除外;
    12、授权董事会就本次股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备
案、核准、同意等手续,签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个
人提交的文件,修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记以及做出其认

为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为;
    13、授权董事会为本次激励计划的实施委任财务顾问、收款银行、会计师、
律师、证券公司等中介机构;
    14、同意董事会就关于上述授权的期限与本次股权激励计划有效期一致。上
述授权事项,除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、股权激励计划
或公司章程有明确规定需由董事会决议通过的事项外,其他事项可由董事长或其
授权的适当人士代表董事会直接行使。
    该项议案尚需提交公司股东大会审议。

    (四)审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》
    表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    该项议案尚需提交公司股东大会审议。

    (五)审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
    表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    该项议案尚需提交公司股东大会审议。

    (六)审议通过了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》
    表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    公司拟于 2021 年 7 月 2 日下午 14:00 在公司三楼会议室召开公司 2021 年第
一次临时股东大会。
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于
召开公司2021年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2021-021)。


    特此公告。


                                     浙江拱东医疗器械股份有限公司董事会
                                                  2021 年 6 月 16 日