意见反馈 手机随时随地看行情
  • 公司公告

公司公告

拱东医疗:拱东医疗:第二届董事会第八次会议决议公告2021-07-03  

                         证券代码:605369          证券简称:拱东医疗           公告编号:2021-028


               浙江拱东医疗器械股份有限公司
             第二届董事会第八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重

 大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    浙江拱东医疗器械股份有限公司(以下简称“公司”) 第二届董事会第八
次会议于 2021 年 7 月 2 日在公司三楼会议室以现场表决的方式召开。会议通知
已于 2021 年 6 月 26 日通过专人送达或电子邮件的方式发出。本次会议由董事长
施慧勇先生主持,会议应出席董事 7 人,实际出席董事 7 人。公司监事、高级管

理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有
关规定,决议内容合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    (一)审议通过了《关于调整激励对象名单和授予数量的议案》
    表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。关联董事钟卫峰先生、金世伟
先生回避表决。
    鉴于《公司 2021 年限制性股票激励计划(草案)》中确定的 1 名激励对象
因个人原因自愿放弃认购拟向其授予的全部限制性股票共计 1.80 万股。根据公
司 2021 年第一次临时股东大会的授权,对本激励计划的首次授予激励对象名单
和激励数量进行调整。本次调整后,首次授予激励对象人数由 65 人调整为 64 人,
首次授予限制性股票数量由 62.562 万股调整为 60.762 万股。
    独立董事已就此发表同意的独立意见。

    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《拱东
医疗:关于调整2021年限制性股票激励计划激励对象名单和授予数量的公告》 公
告编号:2021-030)。
    (二)审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
    表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。关联董事钟卫峰先生、金世伟
先生回避表决。
    根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《激励计划(草案)》等相关规

定,公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予条件已经成就。根据公司 2021 年
第一次临时股东大会的授权,确定以 2021 年 7 月 2 日为本次限制性股票的首次
授予日,向 64 名激励对象授予 60.762 万股限制性股票。
    独立董事已就此发表同意的独立意见。
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《拱东
医疗:关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》(公告编号:2021-027)。


    特此公告。


                                     浙江拱东医疗器械股份有限公司董事会
                                                2021 年 7 月 3 日