证券代码：605369           证券简称：拱东医疗        公告编号：2021-025


               浙江拱东医疗器械股份有限公司
           2021 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、   会议召开和出席情况



(一)   股东大会召开的时间：2021 年 7 月 2 日


(二)   股东大会召开的地点：浙江拱东医疗器械股份有限公司三楼会议室


(三)   出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                               14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                        86,168,200
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的
                                                                       76.9358
比例（%）



(四)   表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。


    本次股东大会由公司董事会召集，董事长施慧勇先生主持，大会采用现场投
票和网络投票相结合的表决方式进行表决，会议的召开和表决方式符合《公司法》
及《公司章程》的规定，合法有效。
(五)    公司董事、监事和董事会秘书的出席情况


1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书金世伟先生出席了会议；公司其他高级管理人员列席了会议。


二、    议案审议情况



(一)    非累积投票议案


1、 议案名称：《关于〈公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的

   议案》

   审议结果：通过

表决情况：
                           同意                     反对                   弃权
   股东类型                       比例                     比例                   比例
                    票数                     票数                   票数
                                  （%）                    （%）                  （%）
       A股       85,328,200       100.0000    0            0.0000    0            0.0000




2、 议案名称：《关于〈公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的

   议案》

   审议结果：通过

表决情况：
                           同意                     反对                   弃权
   股东类型                       比例                     比例                   比例
                    票数                     票数                   票数
                                  （%）                    （%）                  （%）
       A股       85,328,200       100.0000    0            0.0000    0            0.0000
3、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

   审议结果：通过

表决情况：
                           同意                     反对                   弃权
   股东类型                       比例                     比例                   比例
                    票数                     票数                   票数
                                  （%）                    （%）                  （%）
     A股         85,328,200       100.0000    0            0.0000    0            0.0000




4、 议案名称：《关于修订〈公司章程〉的议案》

   审议结果：通过

表决情况：
                           同意                     反对                   弃权
   股东类型                       比例                     比例                   比例
                    票数                     票数                   票数
                                  （%）                    （%）                  （%）
     A股         86,168,200       100.0000    0            0.0000    0            0.0000




5、 议案名称：《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

   审议结果：通过

表决情况：
                           同意                     反对                   弃权
   股东类型                       比例                     比例                   比例
                    票数                     票数                   票数
                                  （%）                    （%）                  （%）
     A股         86,168,200       100.0000    0            0.0000    0            0.0000




6、 议案名称：《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

   审议结果：通过
表决情况：
                                  同意                         反对                         弃权
     股东类型                             比例                        比例                         比例
                           票数                         票数                       票数
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       A股           86,168,200          100.0000        0            0.0000        0              0.0000




(二)      涉及重大事项，5%以下股东的表决情况


                                                同意                   反对                  弃权
议案
                议案名称                              比例                比例                     比例
序号                                     票数                   票数                 票数
                                                    （%）                 （%）                    （%）
        《关于〈公司 2021 年限
 1      制性股票激励计划（草 9,728,200 100.0000                  0        0.0000        0          0.0000
        案）〉及其摘要的议案》
        《关于〈公司 2021 年限
 2      制性股票激励计划实施 9,728,200 100.0000                  0        0.0000        0          0.0000
        考核管理办法〉的议案》
        《关于提请股东大会授
 3      权董事会办理股权激励        9,728,200 100.0000           0        0.0000        0          0.0000
        相关事宜的议案》




(三)      关于议案表决的有关情况说明


       议案 1、2、3、4 为特别决议议案，获得出席会议的股东或股东代表所持有
效表决权的 2/3 以上通过；其他议案为普通决议议案，均获得出席会议的股东或
股东代表所持有效表决权的 1/2 以上通过。
       议案 1、2、3 为涉及关联股东回避表决的议案，持有公司 84 万股的关联股
东钟卫峰回避表决。


三、      律师见证情况



1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所
    律师：傅羽韬、曹亮亮

2、 律师见证结论意见：


    拱东医疗本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会
规则》和公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的
表决程序、表决结果合法有效。


四、   备查文件目录


1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；


2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。




                                        浙江拱东医疗器械股份有限公司
                                                         2021 年 7 月 3 日