证券代码：605369          证券简称：拱东医疗           公告编号：2021-033


               浙江拱东医疗器械股份有限公司
 关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重

 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、注册资本变更情况
    2021 年 7 月 2 日，浙江拱东医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）2021
年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈公司 2021 年限制性股票激励计划
（草案）〉及其摘要的议案》等议案，同时授权董事会就本次限制性股票激励计

划办理相关事项。同日，公司召开第二届董事会第八次会议，审议并通过了《关
于调整激励对象名单和授予数量的议案》及《关于向激励对象首次授予限制性股
票的议案》，确定首次授予日为 2021 年 7 月 2 日，首次授予数量为 60.762 万股。
    上述事项详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公
告。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本次注册资本变更事项进行了审验，
并于 2021 年 7 月 13 日出具了验资报告（天健验〔2021〕386 号）。
    2021 年限制性股票激励计划的首次授予登记工作于 2021 年 7 月 21 日完成，
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对本次登记事项出具了《证券变更登

记证明》。本次向激励对象首次授予限制性股票授予完成后，公司的注册资本由
原来的 11,200.00 万元增加为 11,260.762 万元。

    二、《公司章程》修订情况
    2021 年 7 月 23 日，公司召开第二届董事会第九次会议，全体董事出席会议
并一致同意《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。

    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规的
规定，结合公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予登记的实际情况，现对《公
司章程》的相关条款修订如下：
 序号                   修改前                                修改后
          第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人民币   第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人民币
   1
          11,200 万元。                          11,260.762 万元。
          第二十条 公司股份总数为 11,200 万      第 二 十 条    公 司 股 份总数为
   2
          股，均为人民币普通股。                 11,260.762 万股，均为人民币普通股。

       除上述修订的条款外，《公司章程》其他条款保持不变，以上修订内容以工

商登记机关最终审核结果为准。
       根据公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，本次修订无需提交股东大会
审议。


       特此公告。




                                           浙江拱东医疗器械股份有限公司董事会

                                                       2021 年 7 月 24 日