证券代码：605369          证券简称：拱东医疗         公告编号：2021-037


               浙江拱东医疗器械股份有限公司
             第二届董事会第十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、董事会会议召开情况
    浙江拱东医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次
会议于 2021 年 8 月 24 日在公司三楼会议室现场结合通讯表决方式召开。会议通
知已于 2021 年 8 月 13 日通过专人送达或电子邮件的方式发出。本次会议由董事
长施慧勇先生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司监事、高级
管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的
有关规定，决议内容合法有效。

    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于〈公司 2021 年半年度报告〉及其摘要的议案》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司
2021 年半年度报告》及《公司 2021 年半年度报告摘要》。
    （二）审议通过了《〈关于募集资金存放与使用情况的专项报告（2021 年
上半年度）〉的议案》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
募集资金存放与使用情况的专项报告（2021 年上半年度）》（公告编号：2021-
036）。


    特此公告。
浙江拱东医疗器械股份有限公司董事会
         2021 年 8 月 25 日