证券代码：605369            证券简称：拱东医疗         公告编号：2022-005


                 浙江拱东医疗器械股份有限公司
 关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       一、注册资本变更情况

    2021 年 12 月 30 日，浙江拱东医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）
第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票
的议案》等议案，确定预留授予日为 2021 年 12 月 30 日，预留授予数量为 3.3 万
股 。具体内容详见公司 2021 年 12 月 31 日披露于上海证券 交易所网站
（www.sse.com.cn）的《关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》（公告编号：
2021-048）。
    天健会计师事务所（特殊普通合伙）对该注册资本变更事项进行了审验，并
于 2022 年 1 月 14 日出具了《验资报告》（天健验〔2022〕13 号）。
    2021 年限制性股票激励计划的预留授予登记手续已于 2022 年 1 月 26 日完
成，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对该事项出具了《证券变更登记
证明》。 本次预留 授予完成后，公司的注册资本由 11,260.762 万元 变更为
11,264.062 万元。

       二、《公司章程》修订情况
    2022 年 3 月 17 日，公司召开第二届董事会第十三次会议，全体董事出席会
议并一致同意《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。
    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规的
规定，现对《公司章程》的相关条款修订如下：

  序号                  修改前                             修改后
           第六条     公司注册资本为人民币   第六条    公司注册资本为人民币
   1
           11,260.762 万元。                 11,264.062 万元。
         第二十条 公司股份总数为 11,260.762   第二十条       公司股份总数为
   2
         万股，均为人民币普通股。             11,264.062 万股，均为人民币普通股。

   除上述修订的条款外，《公司章程》其他条款保持不变，以上修订内容以工
商登记机关最终审核结果为准。
   根据公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，本次修订无需提交股东大会
审议。


   特此公告。




                                        浙江拱东医疗器械股份有限公司董事会
                                                    2022 年 3 月 18 日