证券代码：605369           证券简称：拱东医疗           公告编号：2022-007


                 浙江拱东医疗器械股份有限公司
 关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       一、注册资本变更情况

    2021 年 12 月 30 日，公司召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关
于回购注销部分限制性股票的议案》等议案，公司董事会同意以 50.81 元/股的价
格回购 1 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 13,500 股，并办理回
购注销手续。具体内容详见公司 2021 年 12 月 31 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2021-
049）。
    2022 年 2 月 24 日，回购注销 13,500 股限制性股票的手续办理完成，中国证
券登记结算有限责任公司上海分公司就该事项出具了《证券变更登记证明》，公
司的注册资本由 11,264.062 万元变更为 11,262.712 万元。
    2022 年 3 月 19 日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）就该事项出具了验
资报告（报告文号：天健验〔2022〕94 号）。

       二、《公司章程》修订情况
    2022 年 4 月 6 日，公司召开第二届董事会第十四次会议，全体董事出席会
议并一致同意《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。
    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规的
规定，现对《公司章程》的相关条款修订如下：

  序号                  修改前                               修改后
           第六条     公司注册资本为人民币      第六条    公司注册资本为人民币
   1
           11,264.062 万元。                    11,262.712 万元。
           第二十条 公司股份总数为 11,264.062   第二十条       公司股份总数为
   2
           万股，均为人民币普通股。             11,262.712 万股，均为人民币普通股。
   除上述修订的条款外，《公司章程》其他条款保持不变，以上修订内容以工
商登记机关最终审核结果为准。
   根据公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，本次修订无需提交股东大会
审议。


   特此公告。




                                  浙江拱东医疗器械股份有限公司董事会
                                            2022 年 4 月 7 日