证券代码：605369          证券简称：拱东医疗         公告编号：2022-023


               浙江拱东医疗器械股份有限公司
           第二届董事会第十六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
        公司全体董事均亲自出席本次会议
        本次董事会全部议案均获通过，无反对票，无弃权票

    一、董事会会议召开情况
    浙江拱东医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六
次会议于 2022 年 7 月 1 日在公司三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会
议通知已于 2022 年 6 月 25 日通过专人送达或电子邮件的方式发出。本次会议由
董事长施慧勇先生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中以通讯
表决方式出席会议的董事 4 人）。公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次
会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程
的规定，决议内容合法有效。

    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该项议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-024）。
    （二）审议通过了《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司拟于 2022 年 7 月 19 日下午 14:00 在公司三楼会议室召开公司 2022 年
第一次临时股东大会。
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
召开公司 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-025）。




    特此公告。




                                   浙江拱东医疗器械股份有限公司董事会
                                              2022 年 7 月 2 日