证券代码：605369          证券简称：拱东医疗         公告编号：2022-027


               浙江拱东医疗器械股份有限公司
           第二届监事会第十一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
        公司全体监事均亲自出席本次会议
        本次监事会全部议案均获通过，无反对票，无弃权票

    一、监事会会议召开情况
    浙江拱东医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次
会议于 2022 年 7 月 18 日在公司三楼会议室以现场表决的方式召开。会议通知已
于 2022 年 7 月 12 日通过专人送达或电子邮件的方式发出。本次会议由监事会主
席张景祥先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召
集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，
决议内容合法有效。

    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划回购价格的议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    因实施 2021 年年度权益分派，根据公司 2021 年第一次临时股东大会的授
权，董事会对限制性股票的回购价格进行了调整。本次调整符合《上市公司股权
激励管理办法》和公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不
存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
调整 2021 年限制性股票激励计划回购价格的公告》（公告编号：2022-028）。
    （二）审议通过了《关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第
一期解锁暨上市的议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    根据公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》，首次授予部分第一个解
除限售期的解除限售条件已经成就；本次可解除限售的激励对象符合《上市公司
股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件及激励计划的相关规定，激励对
象主体资格合法、有效。
    综上，监事会同意公司根据相关规定，为 63 名符合解除限售条件的激励对
象所持共计 237,648 股限制性股票办理解除限售相关手续。
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解锁暨上市的公告》（公
告编号：2022-029）。


    特此公告。




                                     浙江拱东医疗器械股份有限公司监事会
                                                  2022 年 7 月 19 日