证券代码：605369          证券简称：拱东医疗         公告编号：2022-033


               浙江拱东医疗器械股份有限公司
           第二届董事会第十八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
        公司全体董事均亲自出席本次会议
        本次董事会全部议案均获通过，无反对票，无弃权票

    一、董事会会议召开情况
    浙江拱东医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八
次会议于 2022 年 8 月 22 日在公司三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会
议通知已于 2022 年 8 月 11 日通过专人送达或电子邮件的方式发出。本次会议由
董事长施慧勇先生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中以通讯
表决方式出席会议的董事 4 人）。公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次
会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程
的规定，决议内容合法有效。

    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于〈公司 2022 年半年度报告〉及其摘要的议案》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司董事会及全体董事保证公司 2022 年半年度报告及其摘要内容的真实性、
准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带
的法律责任。
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司
2022 年半年度报告》及《公司 2022 年半年度报告摘要》。
    （二）审议通过了《〈关于募集资金存放与使用情况的专项报告（2022 年
上半年度）〉的议案》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
募集资金存放与使用情况的专项报告（2022 上半年度）》（公告编号：2022-035）。


    特此公告。




                                      浙江拱东医疗器械股份有限公司董事会
                                                  2022 年 8 月 23 日