证券代码：605369          证券简称：拱东医疗         公告编号：2022-037


               浙江拱东医疗器械股份有限公司
           第二届董事会第十九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
        公司全体董事均亲自出席本次会议
        本次董事会全部议案均获通过，无反对票，无弃权票

    一、董事会会议召开情况
    浙江拱东医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九
次会议于 2022 年 10 月 27 日在公司三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。
会议通知已于 2022 年 10 月 21 日通过专人送达或电子邮件的方式发出。本次会
议由董事长施慧勇先生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中以
通讯表决方式出席会议的董事 3 人）。公司监事、高级管理人员列席本次会议。
本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司
章程的规定，决议内容合法有效。

    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过了《公司 2022 年第三季度报告》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司董事会及全体董事保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司
2022 年第三季度报告》。
    （二）审议通过了《关于增资全资子公司用于收购资产的议案》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    同意公司以自有资金或自筹资金 4,500 万美元对全资子公司 GD Medical 进
行增资，主要用于收购 Trademark Plastics Inc.的核心资产。授权公司管理层办理
对美国全资子公司 GD Medical 进行增资的相关事宜；同时授权公司管理层与 TPI
公司进行商务谈判，并在总对价不超过 4,500 万美元的范围内签署相关协议并办
理后续事宜。
    独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《通过
境外全资子公司收购资产的公告》（公告编号：2022-039）。


    特此公告。




                                     浙江拱东医疗器械股份有限公司董事会
                                              2022 年 10 月 28 日