证券代码：605369          证券简称：拱东医疗         公告编号：2022-038


               浙江拱东医疗器械股份有限公司
           第二届监事会第十三次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
        公司全体监事均亲自出席本次会议
        本次监事会全部议案均获通过，无反对票，无弃权票

    一、监事会会议召开情况
    浙江拱东医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三
次会议于 2022 年 10 月 27 日在公司三楼会议室以现场表决的方式召开。会议通
知已于 2022 年 10 月 21 日通过专人送达或电子邮件的方式发出。本次会议由监
事会主席张景祥先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议
的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规
定，决议内容合法有效。

    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过了《公司 2022 年第三季度报告》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司监事会及全体监事保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司
2022 年第三季度报告》。
    （二）审议通过了《关于增资全资子公司用于收购资产的议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《通过
境外全资子公司收购资产的公告》（公告编号：2022-039）。
特此公告。




             浙江拱东医疗器械股份有限公司监事会
                     2022 年 10 月 28 日