证券代码：605369          证券简称：拱东医疗         公告编号：2023-013


               浙江拱东医疗器械股份有限公司
           第二届监事会第十四次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况
    浙江拱东医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四
次会议于 2023 年 4 月 24 日在公司三楼会议室以现场表决的方式召开。会议通知
已于 2023 年 4 月 13 日通过专人送达或电子邮件的方式发出。本次会议由监事会
主席张景祥先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召
集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，决议内容合法有效。

    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于〈公司 2022 年年度报告〉及其摘要的议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该项议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司
2022 年年度报告》及《公司 2022 年年度报告摘要》。
    （二）审议通过了《关于〈公司 2022 年度监事会工作报告〉的议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该项议案尚需提交公司股东大会审议。
    （三）审议通过了《关于〈公司 2022 年度内部控制评价报告〉的议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司
2022 年度内部控制评价报告》。
    四、审议通过了《关于〈公司 2022 年度财务决算报告〉的议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该项议案尚需提交公司股东大会审议。
    五、审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该项议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022
年度利润分配预案公告》（公告编号：2023-007）。
    六、审议通过了《关于续聘财务审计机构的议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该项议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-008）。
    （七）审议通过了《〈关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2022
年度）〉的议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2022 年度）》（公告编号：2023-009）。
    （八）审议通过了《关于确认公司 2022 年度日常关联交易及预计公司 2023
年度日常关联交易的议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    根据公司经营需要，2023 年度，公司预计与关联方浙江恒大医疗器械有限
公司、乌鲁木齐津东昇商贸有限公司之间发生总额不超过 2,615 万元的日常关联
交易。
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
预计 2023 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2023-010）。
    （九）审议通过了《关于公司监事薪酬的议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该项议案尚需提交公司股东大会审议。
    （十）审议通过了《公司 2023 年第一季度报告》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司
2023 年第一季度报告》。


    特此公告。




                                   浙江拱东医疗器械股份有限公司监事会
                                            2023 年 4 月 25 日