博迁新材：江苏博迁新材料股份有限公司2021年第一次临时股东大会会议材料2021-01-12
江苏博迁新材料股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议资料
江苏博迁新材料股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会
会议资料
二〇二一年一月
江苏博迁新材料股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议资料
江苏博迁新材料股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会会议须知
各位股东及股东代表：
为维护投资者的合法权益，确保股东在本次临时股东大会期
间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据《江
苏博迁新材料股份有限公司章程》和《江苏博迁新材料股份有限
公司股东大会议事规则》的有关规定，制定如下须知：
一、本次股东大会由公司董事会具体负责有关程序方面的事
宜。各股东及股东代表应按照本次股东大会通知中规定的时间和
登记办法办理参会手续，证明文件不全或手续不全者，谢绝参会。
二、股东（含股东代理人）参加股东大会，依法享有发言权、
质询权、表决权和依照法律法规及公司章程规定获取有关信息等
项权利，并认真履行法定义务。
三、股东大会设股东发言议程。要求在股东大会上发言，需
填写“股东大会发言登记表”，并向公司董事会登记。股东发言
由大会主持人指名后，到指定的位置发言，内容应围绕本次股东
大会的主要议案，每位股东发言的时间建议不超过 3 分钟。股东
发言时，应先报告所持股份数和姓名。会议主持人指定有关人员
有针对性地回答股东提出的问题，回答问题的时间不超过 5 分钟，
全部回答问题时间不超过 30 分钟。与本次股东大会议题无关或将
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泄漏公司商业机密以及可能损害公司、股东共同利益的问题，公
司有权拒绝回答。
四、本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方
式进行表决，股东（包括股东代理人）在大会表决时，以其所代
表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股有一票表决权。
出席会议的股东（含股东代理人）应在议案右边的“同意”、
“反对”和“弃权”中任选一项，选择方式应以在所选项对应的
空格中打“√”为准，不符合此规定的表决均视为弃权。
五、本次股东大会的现场表决投票，应当至少有两名股东代
表和一名监事参加清点。清点人应结合网络投票的表决情况，对
以上两种形式的投票予以统计并当场公布最终表决结果。
六、股东大会期间，全体参会人员应自觉维护会场秩序，确
保大会的正常秩序和议事效率。进入会场后，请关闭手机或调至
静音、震动状态。
七、为保证每位参会股东的权益，谢绝会议现场个人录音、
拍照及录像，对干扰会议正常秩序、寻衅滋事或者侵犯其他股东
合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关
部门处理。
江苏博迁新材料股份有限公司
董事会
2021 年 1 月 22 日
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2021 年第一次临时股东大会会议议程
一、会议时间
（一）现场会议时间：2021 年 1 月 22 日 14:00
（二）网络投票时间：2021 年 1 月 22 日，采用上海证券交易
所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会
召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的
9:15-15:00。
二、会议地点：江苏省宿迁市高新技术开发区江山大道 23 号
江苏博迁新材料股份有限公司会议室。
三、会议主持人：董事长王利平先生
四、参会人员：股东及股东代表，公司董事、监事及高级管
理人员，公司聘请的律师及相关工作人员。
五、会议议程：
一、主持人宣布 2021 年第一次临时股东大会正式开始，介绍
出席现场会议股东及股东代表情况，介绍参会人员情况。
二、推选现场会议的计票人、监票人。
三、宣读有关议案：
1、《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并
办理工商变更登记的议案》
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2、《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的
议案》
四、股东或股东代表发言、提问，公司董事、监事及高级管
理人员回答问题。
五、现场股东及股东代表对议案进行投票表决。
六、主持人宣布休会，统计表决结果。
七、主持人宣读表决结果及会议决议。
八、见证律师发表见证意见。
九、与会人员在会议决议、会议记录上签字。
十、主持人宣布会议结束。
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议案一、关于变更公司注册资本、公司类型、 修
订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
各位股东及股东代表：
一、基本情况：
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏博迁新材料股份
有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2125 号）核
准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）6,540 万股已经发行
完成，并于 2020 年 12 月 8 日在上海证券交易所上市交易。
二、公司注册资本、公司类型变动情况
根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具的中汇
会验[2020]6749 号《验资报告》，本次股票发行完成后，公司注册
资本由人民币 19620 万元变更为 26160 万元，公司股本由人民币
19620 万股变更为 26160 万股。公司类型由“股份有限公司（中外
合资、非上市）”变更为“股份有限公司（中外合资、上市）。
三、本次《公司章程》修订情况
根据公司首次公开发行股票并上市的实际情况，现拟将《江
苏博迁新材料股份有限公司章程（草案）》，名称变更为《江苏博
迁新材料股份有限公司章程》，并对《公司章程》中的有关条款进
行相应修订，具体如下：
条款 原内容 拟修订为
第三条 公司于【】年【】月【】日经中国证券监 公司于 2020 年 9 月 8 日经中国证券监督管理委员
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督管理委员会(以下简称“中国证监会”) 会(以下简称“中国证监会”)批准，首次向社会
批准，首次向社会公众发行人民币普通股 公众发行人民币普通股 6,540.00 万股，并于 2020
【】万股，并于【】年【】月【】日在上 年 12 月 8 日在上海证券交易所上市。
海证券交易所上市。
第六条 公司注册资本为人民币【】元。 公司注册资本为人民币 26,160.00 万元
公司股份总数为【】万股，公司的股本结
构为：普通股【】万股，占总股本的【】%； 公司股份总数为 26,160.00 万股，公司的股本结
第十八条
社会公众股股东持有【】万股，占总股本 构为：普通股 26,160.00 万股。
的【】%。
公司指定《上海证券报》、《中国证券报》、《证
公司指定【】、【】等中国证监会指定的
券时报》、《证券日报》以及指定的信息披露网
第一百九十二条 媒体为刊登公司公告和其他需要披露信
站上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)作为刊
息的媒体。
登公司公告和其他需要披露信息的媒体。
本章程以中文书写，其他任何语种或不同 本章程以中文书写，其他任何语种或不同版本的
版本的章程与本章程有歧义时，以在宿迁 章程与本章程有歧义时，以在主管
第二百一十七条
市工商行政管理局最近一次核准登记后 的市场监督管理机关最近一次核准登记后的中文
的中文版章程为准。 版章程为准。
本章程经股东大会审议通过，并在公司董
事会根据股东大会的授权，在股票发行结
第二百二十一条 束后对其相应条款进行调整或补充后，于 本章程自公司股东大会审议通过之日起生效。
公司股票在上海证券交易所上市之日起
生效。
公司将在股东大会审议通过后，授权公司管理层办理工商变
更备案登记事宜，本次变更内容和相关章程的修订，最终以市场
监督管理部门审核结果为准。
上述议案已经公司第二届董事会第八次会议审议通过，现提
请各位股东及股东代表予以审议！
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江苏博迁新材料股份有限公司
董事会
2021年1月22日
议案二、关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金
管理的议案
各位股东/股东代表：
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公司首次公开发行股票募集资金投资项目建设周期较长，
存在暂时闲置募集资金情况。为提高暂时闲置资金使用效率、
降低财务费用、增加股东回报，在确保不影响募集资金投资
项目建设和公司正常经营的前提下，拟使用不超过5亿元暂时
闲置募集资金和不超过3亿元的自有资金进行现金管理。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏博迁新材料股份
有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2125号）核
准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票6,540.00万股，
每股面值为人民币1.00元，每股发行价格为人民币11.69元，募集
资金总额为人民币764,526,000.00元。扣除各项发行费用人民币
65,174,924.51 元 （ 不 含 税 ）， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
699,351,075.49元。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于2020
年12月4日对募集资金到账情况进了审验，并出具了中汇会验
[2020] 6749号《验资报告》。
公司及控股子公司已按照《上市公司监管指引第2号—上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司
募集资金管理办法（2013年修订）》的规定，对募集资金进行专户
存储，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签署《募集资金专
户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》。
二、募集资金投资项目情况
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公司本次公开发行股票募集资金投资项目以及实际发行募集
资金投资项目所对应的资金使用计划如下：
序 总 投 资 额 （ 万 募集资金 项目实施
项目名称 核准/备案号
号 元） 投入(万元) 主体
电子专用高端金属
粉体材料生产基地 建设 宁波广新纳米
1 65,383.56 41,935.11 2019-330203-33-03-010650-000
及搬迁升级项 目 材料有限公司
年产 1200 吨超细
2 纳米金属粉体材料 项目 29,021.88 12,000.00 公司 宿豫发改备（2017）70 号
3 研发中心建设项目 9,722.82 7,000.00 公司 宿豫经信备[2018]12 号
4 二代气相分级项目 13,070.09 9,000.00 公司 宿豫发改备[2018]40 号
5 补充流动资金 10,000.00 - 公司 -
合计 127,198.35 69,935.11 - -
三、现金管理产品的基本情况
公司首次公开发行股票募集资金投资项目建设周期较长，存
在暂时闲置募集资金情况，公司自有资金亦存在短期闲置的情况。
为提高暂时闲置资金使用效率、降低财务费用、增加股东回报，
在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下进
行现金管理。
（一）投资额度
公司拟使用不超过5亿元暂时闲置募集资金和不超过3亿元的
自有资金适时购买保本型银行理财产品，在上述额度及决策有效
期内资金可滚动使用。
（二）投资品种
为控制风险，公司运用暂时闲置募集资金和自有资金投资的
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品种仅为安全性较高、流动性较好、风险较低的保本型银行理财
产品，且该投资产品不得用于质押，投资产品的期限不超过 12 个
月。
（三）投资决议有效期：自公司股东大会审议通过之日起不
超过12个月。
（四）资金来源：公司暂时闲置募集资金和自有资金。
（五）实施方式
在额度范围内，公司董事会授权公司管理层行使该项投资决
策权，并授权财务负责人签署相关合同文件。
四、公司对现金管理相关风险的内部控制
（一）公司及控股子公司财务部负责提出购买理财产品业务
申请并提供详细的理财产品资料，根据公司审批结果实施具体操
作，并及时分析和跟踪理财产品投向和进展情况，如发现存在可
能影响公司及下属子公司资金安全的风险因素，及时采取相应措
施，控制投资风险。
（二）公司审计部为理财产品业务的监督部门，对公司及控
股子公司理财产品业务进行审计和日常监督，不定期对资金使用
情况进行审计、核实。
（三）监事会、独立董事根据需要对理财资金使用情况进行
定期或不定期的检查与监督。在公司审计部门核查的基础上，如
公司监事会、独立董事认为必要，可以聘请专业机构进行审计。
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五、对公司日常经营影响
公司本次基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的
原则，在确保公司日常运营和资金安全的前提下进行现金管理，
不会影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正
常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为
公司及股东获取更多的投资回报。
上述议案已经公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会
第八次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，保荐机
构出具了核查意见。现提请各位股东及股东代表予以审议！
江苏博迁新材料股份有限公司
董事会
2021年1月22日
