江苏博迁新材料股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
江苏博迁新材料股份有限公司
2020 年年度股东大会
会议资料
二〇二一年五月
江苏博迁新材料股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
江苏博迁新材料股份有限公司
2020 年年度股东大会会议须知
各位股东及股东代表：
为维护投资者的合法权益，确保股东在本次年度股东大会期
间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据《江
苏博迁新材料股份有限公司章程》和《江苏博迁新材料股份有限公
司股东大会议事规则》的有关规定，制定如下须知：
一、本次股东大会由公司董事会具体负责有关程序方面的事
宜。各股东及股东代表应按照本次股东大会通知中规定的时间和
登记办法办理参会手续，证明文件不全或手续不全者，谢绝参会。
二、股东（含股东代理人）参加股东大会，依法享有发言权、
质询权、表决权和依照法律法规及公司章程规定获取有关信息等
项权利，并认真履行法定义务。
三、股东大会设股东发言议程。要求在股东大会上发言，需填
写“股东大会发言登记表”，并向公司董事会登记。股东发言由大
会主持人指名后，到指定的位置发言，内容应围绕本次股东大会的
主要议案，每位股东发言的时间建议不超过 3 分钟。股东发言时，
应先报告所持股份数和姓名。会议主持人指定有关人员有针对性
地回答股东提出的问题，回答问题的时间不超过 5 分钟，全部回
答问题时间不超过 30 分钟。与本次股东大会议题无关或将泄漏公
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司商业机密以及可能损害公司、股东共同利益的问题，公司有权拒
绝回答。
四、本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方
式进行表决，股东（包括股东代理人）在大会表决时，以其所代表
的有表决权的股份数额行使表决权，每一股有一票表决权。
出席会议的股东（含股东代理人）应在议案右边的“同意”、
“反对”和“弃权”中任选一项，选择方式应以在所选项对应的空
格中打“√”为准，不符合此规定的表决均视为弃权。
五、本次股东大会的现场表决投票，应当至少有两名股东代表
和一名监事参加清点。清点人应结合网络投票的表决情况，对以上
两种形式的投票予以统计并当场公布最终表决结果。
六、股东大会期间，全体参会人员应自觉维护会场秩序，确保
大会的正常秩序和议事效率。进入会场后，请关闭手机或调至静
音、震动状态。
七、为保证每位参会股东的权益，谢绝会议现场个人录音、拍
照及录像，对干扰会议正常秩序、寻衅滋事或者侵犯其他股东合法
权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门处
理。
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董事会
2021 年 5 月 20 日
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2020 年年度股东大会会议议程
一、会议时间
（一）现场会议时间：2021 年 5 月 20 日 13:30
（二）网络投票时间：2021 年 5 月 20 日，采用上海证券交易
所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会
召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-
15:00。
二、会议地点：江苏省宿迁市高新技术开发区江山大道 23 号
江苏博迁新材料股份有限公司会议室。
三、会议主持人：董事长王利平先生
四、参会人员：股东及股东代表，公司董事、监事及高级管理
人员，公司聘请的律师及相关工作人员。
五、会议议程：
一、主持人宣布 2020 年年度股东大会正式开始，介绍出席
现场会议股东及股东代表情况，介绍参会人员情况。
二、推选现场会议的计票人、监票人。
三、宣读有关议案：
1、《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》
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2、《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案》
4、《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》
6、《关于公司续聘会计师事务所的议案》
7、《关于公司 2021 年度董事、监事薪酬的议案》
四、股东或股东代表发言、提问，公司董事、监事及高级管理
人员回答问题。
五、现场股东及股东代表对议案进行投票表决。
六、主持人宣布休会，统计表决结果。
七、主持人宣读表决结果及会议决议。
八、见证律师发表见证意见。
九、与会人员在会议决议、会议记录上签字。
十、主持人宣布会议结束。
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议案一、关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案
各位股东及股东代表：
2020 年，江苏博迁新材料股份有限公司（以下简称“公司”）
董事会，严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章
程》、《公司董事会议事规则》等规章制度的规定和要求，不断完善
公司的法人治理结构，健全公司内部管理控制制度，认真履职、勤
勉尽责、规范运作，贯彻执行股东大会赋予的各项职责，积极推进
审议事项的实施。现将公司 2020 年度董事会主要工作情况报告如
下：
一、2020 年度董事会日常工作情况
（一）2020 年度董事会会议情况
报告期内，公司以现场与通讯相结合的方式共计召开 6 次董
事会，会议的召集召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议
事规则》的相关规定，会议合法、有效，全体董事对提交至董事会
审议的议案均未提出异议。具体审议事项如下：
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序号 召开日期 届次 审议议案事项
(1)《关于公司 2019 年度总经理工作报告的议案》
(2)《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》
(3)《关于公司 2017、2018 及 2019 年度经审计财
务报告的议案》
(4)《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》
(5)《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》
(6)《关于公司续聘会计师事务所的议案》
(7)《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》
(8)《关于公司 2020 年度董事及高级管理人员基
本薪酬的议案》
(9)《关于公司截止 2019 年 12 月 31 日与财务报
第二届董事
表相关内部控制的自我评价报告的议案》
1 2020/2/22 会第二次会
(10)《关于向银行申请综合授信额度的议案》
议
(11)《关于公司及控股子公司拟开展远期结售汇
的议案》
(12)《关于公司及控股子公司拟向银行申请办理
应收账款保理业务的议案》
(13)《关于使用自有闲置资金投资低风险理财产
品的议案》
(14)《关于会计政策变更的议案》
(15)《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬管
理制度的议案》
(16)《关于召开公司 2019 年年度股东大会的议
案》
第二届董事 (1)《关于公司及子公司拟签署重大合同的议》
2 2020/3/11 会第三次会 (2)《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会
议 的议案》
(1)《关于江苏博迁新材料股份有限公司前期差错
更正专项说明的审核报告的议案》
(2)《关于公司 2017、2018 及 2019 年度经审计财
务报告的议案》
第二届董事 (3)《关于修订<江苏博迁新材料股份有限公司章
3 2020/4/23 会第四次会 程(草案)>及附件<江苏博迁新材料股份有限
议 公司股东大会议事规则>的议案》
(4)《关于修订<江苏博迁新材料股份有限公司信
息披露管理制度>的议案》
(5)《关于公司召开 2020 年第二次临时股东大会
的议案》
第二届董事
(1)《关于审议江苏博迁新材料股份有限公司 2020
4 2020/7/23 会第五次会
年 1-6 月审阅报告的议案》
议
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(1)《关于公司 2020 年半年度经审计财务报告的
第二届董事
议案》
5 2020/9/11 会 第 六 次 会
(2)《关于公司截止 2020 年 6 月 30 日与财务报表
议
相关内部控制的自我评价报告的议案》
(1)《关于江苏博迁新材料股份有限公司 2020 年
第二届董事
1-9 月审阅报告的议案》
6 2020/10/30 会 第 七 次 会
(2)《关于开立募集资金专户并授权签订募集资金
议
专户监管协议的议案》
（二）2020 年度股东大会决议执行情况
报告期内，公司共计召开一次年度股东大会、两次临时股东大
会。公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》等法律法规的有
关规定，以维护股东利益为行为准则，恪尽职守，勤勉、谨慎地履
行了股东大会赋予的职责，认真执行股东大会通过的各项决议，具
体情况如下：
序号 召开日期 届次 审议议案事项
(1)《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议
案》
(2)《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议
案》
(3)《关于公司 2017、2018 及 2019 年度经审计
财务报告的议案》
(4)《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》
2019 年年度
1 2020/3/13 (5)《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》
股东大会
(6)《关于公司续聘会计师事务所的议案》
(7)《关于公司 2019 年度利润分配的议案》
(8)《关于公司 2020 年度董事、监事基本薪酬的
议案》
(9)《关于向银行申请综合授信额度的议案》
(10)《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬
管理制度的议案》
2020 年第一
2 2020/3/26 次 临 时 股 东 (1)《关于公司及子公司拟签署重大合同的议案》
大会
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(1)《关于江苏博迁新材料股份有限公司前期差
错更正专项说明的审核报告的议案》
2020 年第二 (2)《关于公司 2017、2018 及 2019 年度经审计
3 2020/5/8 次临时股东 财务报告的议案》
大会 (3)《关于修订<江苏博迁新材料股份有限公司章
程(草案)>及附件<江苏博迁新材料股份有
限公司股东大会议事规则>的议案》
（三）董事会专门委员会的履职情况
报告期内，公司董事会各专门委员会根据《公司章程》和各专
门委员会工作制度的规定履行职责。公司董事会专门委员会在公
司经营业绩的审核、内部控制制度的监督检查以及高级管理人员
的业绩考核与薪酬设计等方面为董事会决策提供了宝贵意见，提
高了董事会决策的科学性和效率。
战略委员会对国内外经济、行业形势及国家出台的相关政策
进行认真分析，对公司未来发展战略提出了意见和建议。
审计委员会在公司年度审计过程中就审计计划、审计过程与
审计机构进行了沟通和讨论，并密切跟踪、督促、审核；严格把关
公司内部控制制度建设情况。
薪酬与考核委员会对公司董事、监事、高管人员的履职情况进
行了审核；对公司董事和高级管理人员的薪酬情况进行了审核，认
为其薪酬标准和年度薪酬总额的确定符合公司相关薪酬管理制度
的规定。
提名委员会重点关注各岗位管理人员的市场变化情况，遴选
优秀的管理人员，并建立完整的信息资料库，进一步完善公司管理
团队的组织架构。
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（四）独立董事履职情况
报告期内，公司独立董事根据《董事会议事规则》、《独立董事
工作制度》及有关监管要求，恪尽职守，报告期内，所有独立董事
对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、
董事会决议执行情况等进行现场调查，认真履行应有的监督职能，
严格审议各项议案并做出独立、客观、公正的判断，并按照有关规
定对公司的利润分配、董事、监事、高级管理人员薪酬、续聘审计
机构等重大事项发表独立意见，切实维护了公司股东的利益。
二、2021 年公司发展规划
2021 年是我国“十四五”规划开局之年，也是公司登陆资本
市场开启高质量发展之路的第一年，站在“两个一百年”奋斗目
标的历史交汇点，我们将重点抓好以下几方面工作：
（1）加快募投项目建设，助力产能快速提升
在信息时代的背景下，5G 到来影响的不仅仅是智能手机领域，
车联网、物联网的便携智能终端都将进入高速发展期，势必带动
MLCC 销量的爆发式增长。同时，随着相应技术日趋成熟，产品迅
速更新迭代，MLCC 已是全球用量最大、发展最快的片式元器件之
一，其需求量的高速增长将带动电子专用高端金属粉体材料行业
的稳步发展。
公司将加快募投项目的建设投入工作，以领先行业的生产设
备和自主研发的关键技术，迅速实现规模化生产，进一步提高公司
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产能，发挥规模效应，从而强化公司的市场核心竞争能力，为公司
的持续发展提供坚实保障。
（二）积极开拓国内外市场，扩大市场占有率
目前，公司主要以国外市场为主导，兼顾发展国内市场。在构
建新发展格局的形势下，以长期战略部署为依托，未来，公司将充
分发挥技术服务优势，重点开拓国内和日本市场的优质客户，不断
提高公司产品市场份额；强化与下游客户的技术交流与互动，提升
客户对公司销售与服务的满意度；完善市场营销网络建设，增强市
场推广力度，加速渠道建设，挖掘潜在客户。
同时，公司将秉持强强联手，互利共赢的原则，不断深化战略
合作伙伴关系，深耕现有市场，积极开发差异化竞争产品，为高端
客户提供定制化产品服务保障，进一步完善产品体系和迭代升级，
不断开辟新的利润增长点。
（三）坚持科技创新之路，加强研发新品力度
随着“碳达峰”、“碳中和”的概念不断普及，绿色环保的新能
源动力蓄能产业将随之升级。动力电池作为新能源汽车的核心部
件之一,关乎着车辆的续航里程,以及车辆的安全和可靠性。“碳硅
负极材料”的应用将成为全球新能源动力的重要研究方向，纳米级
硅粉的需求也将同步攀升。公司将秉持人才引领的执着精神，不断
吸纳海内外专业人才；以持续不断的创新作为立足之本，加强技术
研发体系建设，加快推进新型合金粉体、纳米硅粉等新产品的研发
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和生产进程，丰富公司产品线，增强公司的市场竞争力和抗风险能
力，促进公司的可持续发展。未来，公司将通过对产品的深挖细掘，
以其独特的优势占据新材料市场。
上述议案已经公司第二届董事会第九次会议审议通过，现提
请各位股东及股东代表予以审议！
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董事会
2021年5月20日
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议案二、关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案
各位股东/股东代表：
2020 年度，监事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法
规及《公司章程》和《监事会议事规则》的要求，认真履行职责，
积极开展各项工作，对公司日常经营、重大决策，财务情况、依法
运作情况、董事和高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公
司、股东及其他利益相关者的合法权益。现将监事会主要工作情况
报告如下：
一、2020 年度监事会日常工作情况
2020 年，监事会以现场与通讯相结合的方式共计召开 6 次会
议，具体审议事项如下：
序
届次 召开日期 审议事项
号
(1)《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》
(2)《关于公司 2017、2018 及 2019 年度经审计财务
报告的议案》
(3)《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》
(4)《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》
(5)《关于公司续聘会计师事务所的议案》
第二届监事会 (6)《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》
1 2020/2/22
第二次会议 (7)《关于公司 2020 年度董事、监事及高级管理人
员基本薪酬的议案》
(8)《关于公司截止 2019 年 12 月 31 日与财务报表
相关内部控制的自我评价报告的议案》
(9)《关于向银行申请综合授信额度的议案》
(10)《关于公司及控股子公司拟开展远期结售汇的
议案》
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(11)《关于公司及控股子公司拟向银行申请办理应
收账款保理业务的议案》
(12)《关于使用自有闲置资金投资低风险理财产品
第二届监事会
1 2020/2/22 的议案》
第二次会议
(13)《关于会计政策变更的议案》
(14)《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬管
理制度的议案》
第二届监事会
2 2020/3/11 (1)《关于公司及子公司拟签署重大合同的议案》
第三次会议
(1)《关于江苏博迁新材料股份有限公司前期差错更
正专项说明的审核报告的议案》
(2)《关于公司 2017、2018 及 2019 年度经审计财务
报告的议案》
第二届监事会
3 2020/4/23 (3)《关于修订<江苏博迁新材料股份有限公司章程
第四次会议
(草案)>及附件<江苏博迁新材料股份有限公司
股东大会议事规则>的议案》
(4)《关于修订<江苏博迁新材料股份有限公司信息
披露管理制度>的议案》
第二届监事会 (1)《关于审议江苏博迁新材料股份有限公司 2020
4 2020/7/23
第五次会议 年 1-6 月审阅报告的议案》
(1)《关于公司 2020 年半年度经审计财务报告的议
第二届监事会 案》
5 2020/9/11
第六次会议 (2)《关于公司截止 2020 年 6 月 30 日与财务报表相
关内部控制的自我评价报告的议案》
第二届监事会 (1)《关于江苏博迁新材料股份有限公司 2020 年 1-
6 2020/10/30
第七次会议 9 月审阅报告的议案》
二、2020 年度监事会对有关事项的监督意见
（1）公司依法运作情况
报告期内，监事会成员列席了董事会和股东大会，对会议召开
程序、决议执行情况、公司内部控制制度落实情况等进行监督。监
事会认为：公司董事会、股东大会的召集召开均按照相关规定，决
策程序符合相关要求，决议内容合法有效，未发现违法违规的行
为。公司董事及高级管理人员能够以公司利益为出发点，忠实勤勉
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地履行职责，未发现有违法违规、损害公司和股东利益的情形。
（2）检查公司财务状况
报告期内，公司监事会对公司财务状况实施了有效的监督和
检查，认为公司的财务体系完善、制度健全；财务状况良好，资产
质量优良，收入、费用和利润的确认与计量真实准确，公司定期财
务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现
金流量情况。不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（3）公司关联交易情况
监事会依照《公司章程》、《关联交易管理制度》的要求对公司
2020 年度发生的关联交易行为进行了核查，认为：报告期内，公
司发生的关联交易的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的
规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公
开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
（4）公司对外担保情况
报告期内，公司无对外担保的情形，亦不存在被控股股东及其
他关联方违规占用的情形。
三、2021 年度工作计划
2021 年，监事会将继续忠实勤勉地履行职责，积极开展各项
工作，促进公司法人治理结构的完善和经营管理的规范运营，树立
公司良好的诚信形象。2021 年度监事会的工作计划主要有以下几
方面：
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（1）加强公司财务和内部控制的监督检查，对公司的财务运
作情况实施监督，积极督促内部控制体系的建设和有效运行。
（2）加强学习，提高业务水平和专业素质，监督公司董事和
高级管理人员勤勉尽责的情况，切实维护全体股东、尤其是中小股
东的利益。
（3）加强对公司对外投资、对外担保、关联交易、募集资金
使用及管理等重大事项的监督。
上述议案已经公司第二届监事会第九次会议审议通过，现提
请各位股东及股东代表予以审议！
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监事会
2021年5月20日
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议案三、关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案
各位股东/股东代表：
根据中国证监会和上海证券交易所的要求，公司已于2021年4
月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露
媒体披露了公司2020年年度报告及摘要。
上述议案已经公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会
第九次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表予以审议！
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董事会
2021年5月20日
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议案四、关于公司 2020 年度财务决算报告的议案
各位股东/股东代表：
公司 2020 年度财务报告是以持续经营假设为编制基础，根据
实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则》及修订版的有关规
定编制，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流
量等有关信息。
公司 2020 年度财务报告由中汇会计师事务所审计，并出具了
标准无保留意见的审计报告。
一、2020 年公司财务报告的合并报表范围
包括全资子公司宁波广新纳米材料有限公司、宁波广新进出
口有限公司、宁波广新日本株式会社。
二、主要财务数据
（一）资产负债总体情况
2020 年末公司资产总额 157,808.30 万元，较上年末增加
89,973.24 万 元 ； 负 债 总 额 15,480.42 万 元 ， 较 上 年 末 增 加
4,137.49 万元；资产负债率为 9.81%，比上年末的 16.72%下降了
6.91 个百分点。
（二）资产结构
公司 2020 年末总资产主要情况如下：
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1. 流动资产情况：
单位：人民币万元
项目 2020 年末 2019 年末 变动 变动率
货币资金 79,054.45 10,717.21 68,337.24 637.64%
应收票据 774.69 404.14 370.55 91.69%
应收账款 9,973.17 8,517.60 1,455.57 17.09%
预付款项 1,425.40 763.48 661.92 86.70%
其他应收款 2,239.28 198.95 2,040.33 1025.55%
存货 14,480.31 13,903.15 577.16 4.15%
其他流动资产 597.39 72.97 524.42 718.68%
流动资产合计 108,544.69 34,577.51 73,967.18 213.92%
期末公司流动资产合计 108,544.69 万元，占总资产的 68.78%，
流动资产主要项目的变动情况如下：货币资金比上年增加
68,337.24 万元，主要系收到募集资金所致；应收账款及票据比上
年增加 1,826.12 万元，主要系销售增长所致；预付账款比上年增
加 661.92 万元，主要为采购原材料波动所致；其他应收款增加
2,040.33 万元，主要系应收出口退税的波动所致；存货比上年增
加 577.16 万元，主要系经营规模扩大所致；其他流动资产增加
524.42 万元，主要系待抵扣增值税进项的波动所致。
2．非流动资产
非流动资产主要为固定资产、在建工程和无形资产，2020 年
末合计 49,263.61 万元，比上年增加了 16,006.06 万元，主要为
募集资金项目的土建及机器设备的投入。
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（三）负债结构
公司 2020 年末负债总额为 15,480.42 万元，其中流动负债为
14,027.77 万元，非流动负债为 1,452.66 万元，负债总额比上年
增加 4,137.49 万元。
1. 流动负债类主要项目情况如下：
单位：人民币万元
项目 2020 年末 2019 年末 变动 变动率
短期借款 4,005.13 5,008.31 -1,003.18 -20.03%
应付账款 5,978.17 1,790.80 4,187.37 233.83%
预收款项 3.03 -3.03 -100.00%
合同负债 130.20 130.20
应付职工薪酬 2,032.31 1,409.36 622.95 44.20%
应交税费 1,245.75 1,087.82 157.93 14.52%
其他应付款 619.27 565.24 54.03 9.56%
其他流动负债 16.93 16.93
流动负债合计 14,027.77 9,864.54 4,163.23 42.20%
2020 年 末 流 动 负 债 合 计 14,027.77 万 元 ， 比 上 年 增 加
4,163.23 万元，主要项目情况如下：短期借款余额 4005.13 万元，
均为银行流动资金贷款，较上年末减少 1003.18 万元，系归还部
分流动资金贷款所致；应付账款 5978.17 万元，较上年末增加
4,187.37 万元,主要是生产经营规模扩大而采购量的增加所致；应
付职工薪酬余额为 2,032.31 万元，较上年末增加 622.95 万元，
主要是员工人数的增长及工资水平的上涨所致。
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2.非流动负债类情况：
2020 年末非流动负债合计余额为 1,452.66 万元，均为尚未结
转的各类项目补助。
（四）股东权益
2020 年末归属于母公司股东的股东权益为 142,327.88 万元，
比上年末增加 85,835.74 万元，为收到的募集资金及当年生产经
营产生净利润。
(五)2020 年公司经营情况
1.在公司董事会的正确领导和经营管理层的共同努力下，
2020 年全年实现营业收入 59,588.22 万元，同比增长 23.95%，其
中主营业务增长 28.22%，镍粉、铜粉、银粉分别增长 26.35%、38.76%、
46.71%。本期归属于母公司股东的净利润 15,899.66 万元，比上
年增加了 2,469.12 万元， 增幅为 18.38%。
2.2020 年各项费用（包括销售费用、管理费用、研发费用、
财务费用）总额为 6,937.74 万元，比上年同期增加了 43.70%，费
用占营业收入的比例为 11.64%,较上年的 10.04%上升了 1.60 个百
分点。其中：销售费用增加 100.76 万元，增幅 22.92%，主要是销
售人员薪酬及业务招待费的增长所致；管理费用增加 642.39 万元，
增幅 27.82%，主要系职工薪酬、业务招待费以及办公用房租赁费
的增长所致；研发费用增加 658.04 万元，增幅 37.39%，主要系加
大研发投入所致；财务费用增加了 708.59 万元，增幅 221.98%，
江苏博迁新材料股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
主要系美元汇率波动所致。
3.投资损失及公允价值变动损失合计减少 251.44 万元，系上
年开展远期结汇业务，本年度未开展该业务。
4.2020 年公司计提资产减值准备 747.17 万元，比上年少计提
647.44 万元，主要系 600 纳米镍粉滞销计提的减值准备。
5.现金流量情况
单位：人民币万元
项目 2020 年度 2019 年度 变动 变动率
经营活动产生的现金流量净额 16,845.99 18,823.64 -1,977.65 -10.51%
投资活动产生的现金流量净额 -17，167.68 -11,017.48 -6,150.21 55.82%
筹资活动产生的现金流量净额 68，789.85 -3,587.99 72,377.83 2017.22%
汇率变动对现金及现金等价物的影
-131.73 -9.67 -122.06 1263.56%
响
现金及现金等价物净增加额 68，336.43 4,208.51 64,127.92 1523.76%
2020 年经营活动产生的现金流量实现净流入 16,845.99 万元，
比上年减少 10.51%，系年初受疫情影响，发货周期顺延所致；投
资活动现金净流出 17,167.68 万元，比上年增加 55.82%，主要系
土建工程支出、生产设备购建支出的增加。筹资活动净流入
68,789.85 万元，主要系收到的募集资金款。
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（六）主要财务指标
类别 项目 2020 年度 2019 年度 增减百分点
主营业务毛利率 47.39% 52.04% -4.65
盈利能力 销售净利率 26.68% 27.94% -1.26
加权平均净资产收益率 24.67% 26.98% -2.31
流动比率 7.74 3.51 4.23
偿债能力 速动比率 6.56 2.01 4.55
资产负债率 9.81% 16.72% -6.91
应收账款周转率（次） 6.12 4.23 1.89
营运能力
存货周转率（次） 2.14 1.79 0.35
1.盈利能力指标
公司主营业务增长较快，盈利能力较上年上升；因高毛利产品
增长幅度不如其他产品的增长幅度，公司主营销售毛利率较上年
减少 4.65 个百分点，销售净利率比上年减少 1.26 个百分点，加
权平均净资产收益率较上年下降 2.31 个百分点。
2.偿债能力指标
由于公司盈利能力的增强，且收到大量的募集资金使得 2020
年偿债能力大幅上升，流动比率较上年提高 4.23，速 d 动比率提
高 4.55，资产负债率较上年降低了 6.91 个百分点。
3.营运能力分析
2020 年应收账款周转率为 6.12 次，较上年增加 1.89 次，存
货周转率 2.14 次，较上年增加了 0.35 次，公司的运营能力有了
较大幅度的提升。
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三、其他事项
1.公司自 2013 年 12 月 3 日起按国家高新技术企业享受税收
优惠，2019 年 11 月复评通过，按 15%的企业所得税率缴纳企业所
得税。子公司宁波广新纳米材料有限公司、宁波广新进出口有限公
司按 25%的企业所得税率缴纳企业所得税。宁波广新日本株式会社
按 15%的企业所得税率缴纳企业所得税。
2.截止 2020 年 12 月 31 日，公司没有发生为控股股东提供资
金占用和违规担保等事项。
上述议案已经公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会
第九次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表予以审议！
江苏博迁新材料股份有限公司
董事会
2021年5月20日
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议案五、关于公司 2020 年度利润分配方案的议案
各位股东/股东代表：
经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，江苏博迁新材料
股份有限公司 2020 年合并报表实现可供上市公司股东分配的净利
润为 158,996,634.55 元，母公司实现净利润 107,777,860.29 元。
按照《公司法》和《公司章程》以及有关规定，扣除按照母公司实
现净利润 10%提取的法定盈余公积金 10,777,786.03 元后，加上年
初未分配利润 174,539,791.44 元，本年度母公司可供股东分配的
利润为 271,539,865.70 元。
为积极回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，在符
合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司
2020年度利润分配方案为：以实施权益分派的股权登记日公司总
股本为基数，公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.8元（含税），
共计拟派发现金红利73,248,000.00元（含税），占合并报表中归属
于上市公司股东净利润的比例为46.07%，剩余未分配利润结转至
以后年度。本年度不送红股，不以资本公积转增股本。
如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，拟
维持分配总额不变，相应调整每股分配的比例，并将另行公告具体
调整情况。
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上述议案已经公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会
第九次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表予以审议！
江苏博迁新材料股份有限公司
董事会
2021年5月20日
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议案六、关于公司续聘会计师事务所的议案
各位股东/股东代表：
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格和为上
市公司提供审计服务的经验和能力。在担任公司 2020 年度审计机
构期间严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等有关财务审计
的法律、法规和相关政策，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执
业准则，较好地履行了双方所约定的责任和义务，为本公司出具的
审计意见能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。根据
相关法律法规及《公司章程》等的规定，为保证公司审计工作的顺
利进行，公司拟继续聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本
公司 2021 年度财务报告的审计机构，聘期自 2020 年年度股东大
会审议通过后一年。公司 2021 年年度财务报告及内部控制的审计
收费将以 2020 年年度财务报告及内部控制的审计收费为基础，按
照市场公允合理的定价原则以及审计服务的性质、繁简程度等情
况，与会计师事务所协商确定。
上述议案已经公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会
第九次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表予以审议！
江苏博迁新材料股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
江苏博迁新材料股份有限公司
董事会
2021年5月20日
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议案七、关于公司 2021 年度董事、监事薪酬的议案
各位股东/股东代表：
根据公司的有关规定，结合目前经济环境、公司所处地区、行
业、规模， 2021 年，公司董事、监事基本薪酬方案确定如下：
2021 年基本薪酬
姓名 职务
（万元/年）
王利平 董事长 50
陈钢强 董事、总经理 102
江益龙 董事、副总经理 72
裘欧特 董事、财务负责人 72
赵登永 董事 50
蒋 颖 董事、董事会秘书 62
蔡 俊 监事会主席 34
彭家斌 监事 39
任 静 监事 0
合计 481
上述薪酬均为税前金额，董事、监事人员的薪酬按月发放。
上述薪酬方案不包含年终绩效奖金，具体考核指标根据公司
内部的考核办法执行，同时根据公司当年的经营目标的完成情况，
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确定公司董事、监事的年终绩效奖金。
上述议案中，董事薪酬已经公司第二届董事会第九次会议审
议通过，监事薪酬已经公司第二届监事会第九次会议审议通过，现
提请各位股东及股东代表予以审议！
江苏博迁新材料股份有限公司
董事会
2021年5月20日
