证券代码：605376         证券简称：博迁新材           公告编号：2021-035



                   江苏博迁新材料股份有限公司
       关于设立全资子公司并取得营业执照的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：

     ● 投资标的名称：宁波广迁电子材料有限公司

     ● 投资金额：5000 万元人民币

     ● 特别风险提示：新公司设立后，可能会受宏观经济、行业环境、市场竞争、

        经营管理等因素的影响，未来经营状况和收益存在不确定性的风险。

    一、设立全资子公司的概况

   江苏博迁新材料股份有限公司（以下简称“公司”）以自有资金投资设立全资

子公司宁波广迁电子材料有限公司（以下简称“宁波广迁”），注册资本 5000 万

元人民币，经营范围电子专用材料制造。

   本次设立全资子公司事项已经公司总经理办公会议讨论审议通过，根据公司章

程等相关规定，该事项在公司总经理办公会议审批权限范围内，无需提交公司董事

会、股东大会审议。

   本次投资事项不属于关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》

规定的公司重大资产重组事项。

   二、全资子公司的基本情况

   公司于近日完成宁波广迁的相关工商注册登记手续，并取得宁波市海曙区市场

监督管理局核发的营业执照，具体登记信息如下：
   公司名称：宁波广迁电子材料有限公司

   注册资本：伍仟万元整

   类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

   成立日期：2021 年 09 月 27 日

   法定代表人：蔡俊

   营业期限：2021 年 09 月 27 日至长期

   经营范围：一般项目：电子专用材料制造（除依法须经批准的项目外，凭营业

执照依法自主开展经营活动）

   住所：浙江省宁波市海曙区石碶街道万金路 588 号

    三、对上市公司的影响

    公司本次设立的全资子公司符合公司当前战略规划及未来发展需求，预计对公

司 2021 年度的资产总额、净资产和净利润等不构成重大影响，不存在损害公司及

股东利益的情形。。

    本次对外投资将导致公司合并报表范围发生变更，子公司将被纳入公司合并报

表范围内。

    四、风险提示

    本次对外投资是从公司长远利益出发做出的慎重决策，但可能会受宏观经济、

行业环境、市场竞争、经营管理等因素的影响，未来经营状况和收益存在不确定性

的风险。公司将严格按照相关法律法规的规定，及时履行后续信息披露义务，敬请

投资者注意投资风险。

    特此公告。

                                              江苏博迁新材料股份有限公司

                                                                   董事会

                                                        2021 年 9 月 30 日