证券代码： 605376           证券简称：博迁新材         公告编号：2021-036



                江苏博迁新材料股份有限公司
           第二届董事会第十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况：

    江苏博迁新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十一次会

议于 2021 年 10 月 25 日上午 11:00 在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。

本次会议于 2021 年 10 月 19 日以邮件送达的方式通知了全体董事。会议应出席

董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席了此次会议。会议

由董事长王利平召集和主持，召集和召开的程序符合《中华人民共和国公司法》

及公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况：
    （一）审议通过《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信

息披露媒体披露的《江苏博迁新材料股份有限公司 2021 年第三季度报告》。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    （二）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信

息披露媒体披露的《江苏博迁新材料股份有限公司关于聘任证券事务代表的公告》

（公告编号：2021-038）。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。




特此公告。




                                           江苏博迁新材料股份有限公司

                                                                董事会

                                                    2021 年 10 月 27 日