证券代码： 605376            证券简称：博迁新材        公告编号：2022-029



                江苏博迁新材料股份有限公司
           第二届监事会第十四次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况

    江苏博迁新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次

会议通知于 2022 年 8 月 5 日以邮件送达的方式发出，会议于 2022 年 8 月 17 日

上午 11:00 以通讯方式召开，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会

议由监事会主席蔡俊先生主持，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门

规章、规范性文件和公司章程的规定。

    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于公司 2022 年半年度报告及摘要的议案》

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信

息披露媒体披露的《江苏博迁新材料股份有限公司 2022 年半年度报告及摘要》。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    （二）审议通过《关于公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的

专项报告的议案》

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信

息披露媒体披露的《江苏博迁新材料股份有限公司 2022 年半年度募集资金存放

与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-030）。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    （三）审议通过《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资

金的议案》

    公司此次终止“研发中心建设项目”是根据公司客观情况做出的审慎决策，

将结余募集资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，不会对公司

经营发展产生重大不利影响。公司已履行了必要的审批程序，符合中国证监会、

上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，不存在损害公司和股东

尤其是中小股东合法利益的情形。

    独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信

息披露媒体披露的《江苏博迁新材料股份有限公司关于部分募投项目终止并将剩

余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-031）。

    本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    （四）审议通过《关于公司与下属子公司、下属子公司之间担保额度预计的

议案》

    独立董事对本议案发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信

息披露媒体披露的《江苏博迁新材料股份有限公司关于公司与下属子公司、下属

子公司之间担保额度预计的公告》（公告编号：2022-032）。

    本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。

             江苏博迁新材料股份有限公司

                                  监事会

                       2022 年 8 月 19 日