证券代码： 605376          证券简称：博迁新材         公告编号：2022-028



                江苏博迁新材料股份有限公司
           第二届董事会第十五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况：

    江苏博迁新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十五次会

议于 2022 年 8 月 17 日上午 10:00 在江苏博迁新材料股份有限公司宁波分公司会

议室以现场和通讯相结合方式召开。本次会议于 2022 年 8 月 5 日以邮件送达的

方式通知了全体董事。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事及高

级管理人员列席了此次会议。会议由董事长王利平召集和主持，召集和召开的程

序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况：
    （一）审议通过《关于公司 2022 年半年度报告及摘要的议案》

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信

息披露媒体披露的《江苏博迁新材料股份有限公司 2022 年半年度报告及摘要》。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    （二）审议通过《关于公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的

专项报告的议案》

    独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信
息披露媒体披露的《江苏博迁新材料股份有限公司 2022 年半年度募集资金存放

与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-030）。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    （三）审议通过《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资

金的议案》

    独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信

息披露媒体披露的《江苏博迁新材料股份有限公司关于部分募投项目终止并将剩

余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-031）。

    本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    （四）审议通过《关于公司与下属子公司、下属子公司之间担保额度预计的

议案》

    独立董事对本议案发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信

息披露媒体披露的《江苏博迁新材料股份有限公司关于公司与下属子公司、下属

子公司之间担保额度预计的公告》（公告编号：2022-032）。

    本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    （五）审议通过《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

    公司拟于 2022 年 9 月 5 日下午 14:30 分在公司会议室召开公司 2022 年第一

次临时股东大会。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信

息披露媒体披露的《江苏博迁新材料股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时

股东大会通知的公告》（公告编号：2022-033）。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。




                                               江苏博迁新材料股份有限公司

                                                                    董事会

                                                         2022 年 8 月 19 日