证券代码：605376 证券简称：博迁新材 公告编号：2022-047
江苏博迁新材料股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 10 月 12 日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省宁波市海曙区石碶街道万金路 588 号宁波
广新纳米材料有限公司（公司全资子公司）会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 20
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 149,999,192
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 57.3391
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，董事长王利平先生主持，由于疫情原因，公司采用
现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合
《公司法》《公司章程》等有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人，其中董事长王利平先生、独立董事洪剑峭、
杨洪新先生因疫情原因以视频方式参加会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人，其中彭家斌先生以视频方式参加会议；
3、 董事会秘书出席本次会议；高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司符合非公开发行股票条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 71,908,636 89.3881 8,536,756 10.6119 0 0.0000
2、 关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案
2.01 议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 71,879,936 89.3524 8,565,456 10.6476 0 0.0000
2.02 议案名称：发行方式和发行时间
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 71,879,936 89.3524 8,565,456 10.6476 0 0.0000
2.03 议案名称：发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 71,879,936 89.3524 8,565,456 10.6476 0 0.0000
2.04 议案名称：定价基准日及发行价格
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 71,879,936 89.3524 8,565,456 10.6476 0 0.0000
2.05 议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 71,879,936 89.3524 8,565,456 10.6476 0 0.0000
2.06 议案名称：募集资金规模和用途
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 71,879,936 89.3524 8,565,456 10.6476 0 0.0000
2.07 议案名称：限售期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 71,879,936 89.3524 8,565,456 10.6476 0 0.0000
2.08 议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 71,879,936 89.3524 8,565,456 10.6476 0 0.0000
2.09 议案名称：滚存未分配利润的安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 71,879,936 89.3524 8,565,456 10.6476 0 0.0000
2.10 议案名称：决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 71,879,936 89.3524 8,565,456 10.6476 0 0.0000
3、 议案名称：关于<江苏博迁新材料股份有限公司 2022 年度非公开发行 A 股股
票预案>的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 71,879,936 89.3524 8,565,456 10.6476 0 0.0000
4、 议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 71,879,936 89.3524 8,565,456 10.6476 0 0.0000
5、 议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 141,462,436 94.3087 8,536,756 5.6913 0 0.0000
6、 议案名称：关于与特定对象（关联方）签订<附生效条件的非公开发行股份
认购协议>暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 71,879,936 89.3524 8,565,456 10.6476 0 0.0000
7、 议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票后被摊薄即期回报的填补措施及相
关主体承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 71,879,936 89.3524 8,565,456 10.6476 0 0.0000
8、 议案名称：关于制定公司未来三年股东回报规划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 141,462,436 94.3087 8,536,756 5.6913 0 0.0000
9、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体
事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 71,908,636 89.3881 8,536,756 10.6119 0 0.0000
10、 议案名称：关于修订<江苏博迁新材料股股份有限公司募集资金管理制度>
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 141,781,536 94.5215 8,217,656 5.4785 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票 比例
（%） （%） 数 （%）
关于公司
符合非公
1 开发行股 11,481,436 57.3550 8,536,756 42.6450 0 0.0000
票条件的
议案
关于公司
非公开发
2 行 A 股股票
方案的议
案
发行股票
2.01 的种类和 11,452,736 57.2116 8,565,456 42.7884 0 0.0000
面值
发行方式
2.02 和发行时 11,452,736 57.2116 8,565,456 42.7884 0 0.0000
间
发行对象
2.03 及认购方 11,452,736 57.2116 8,565,456 42.7884 0 0.0000
式
定价基准
2.04 日及发行 11,452,736 57.2116 8,565,456 42.7884 0 0.0000
价格
2.05 发行数量 11,452,736 57.2116 8,565,456 42.7884 0 0.0000
募集资金
2.06 规模和用 11,452,736 57.2116 8,565,456 42.7884 0 0.0000
途
2.07 限售期 11,452,736 57.2116 8,565,456 42.7884 0 0.0000
2.08 上市地点 11,452,736 57.2116 8,565,456 42.7884 0 0.0000
2.09 滚存未分 11,452,736 57.2116 8,565,456 42.7884 0 0.0000
配利润的
安排
决议有效
2.10 11,452,736 57.2116 8,565,456 42.7884 0 0.0000
期
《关于 <江
苏博迁新
材料股份
有限公司
3 2022 年 度 11,452,736 57.2116 8,565,456 42.7884 0 0.0000
非公开发
行 A 股股票
预案> 的议
案》
《关于公
司非公开
发行 A 股股
票募集资
4 11,452,736 57.2116 8,565,456 42.7884 0 0.0000
金使用的
可行性分
析报告的
议案》
《关于公
司前次募
5 集资金使 11,481,436 57.3550 8,536,756 42.6450 0 0.0000
用情况报
告的议案》
《关于与
特定对象
（关联方）
签订< 附生
效条件的
6 11,452,736 57.2116 8,565,456 42.7884 0 0.0000
非公开发
行股份认
购协议 >暨
关联交易
的议案》
《关于公
司非公开
发行 A 股股
票后被摊
7 11,452,736 57.2116 8,565,456 42.7884 0 0.0000
薄即期回
报的填补
措施及相
关主体承
诺的议案》
《关于制
定公司未
8 来三年股 11,481,436 57.3550 8,536,756 42.6450 0 0.0000
东回报规
划的议案》
《关于提
请股东大
会授权董
事会全权
9 办理本次 11,481,436 57.3550 8,536,756 42.6450 0 0.0000
非公开发
行股票具
体事宜的
议案》
《关于修
订<江 苏博
迁新材料
股份有限
10 11,800,536 58.9490 8,217,656 41.0510 0 0.0000
公司募集
资金管理
制度> 的议
案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的第 1 到 9 项议案为特别决议议案,已获得参与现场和网
络投票股东(含股东代表)所持有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。议
案 10 为普通表决议案，已获得参与现场和网络投票股东(含股东代表)所持有效
表决权股份总数的二分之一以上审议通过。议案 1、2、3、4、6、7、9 项关联股
东宁波广弘元创业投资合伙企业（有限合伙）、宁波申扬创业投资合伙企业（有
限合伙）已回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（上海）律师事务所
律师：陈莹莹、夏隽杰
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、
召集人的资格、审议事项以及现场会议的表决程序均符合《公司法》《证券法》
《股东大会规则》等法律、法规和规章以及《公司章程》《股东大会议事规则》
的有关规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、《江苏博迁新材料股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》；
2、《北京市中伦（上海）律师事务所关于江苏博迁新材料股份有限公司 2022 年
第二次临时股东大会之见证法律意见》。
江苏博迁新材料股份有限公司董事会
2022 年 10 月 13 日