证券代码：605376               证券简称：博迁新材              公告编号：2022-057


                         江苏博迁新材料股份有限公司

 关于2022年度非公开发行A股股票预案(修订稿)修订说明的公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。




        江苏博迁新材料股份有限公司（以下简称“公司、博迁新材、上市公司”）
 第二届董事会第十六次会议、2022年第二次临时股东大会审议通过了公司2022
 年非公开发行股票（以下简称“本次发行”）的相关议案。
        2022年11月28日，公司召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于
 调整公司非公开发行A股股票方案的议案》等关于公司本次发行股票的相关议案，
 对本次非公开发行股票方案进行了修订。现公司就本次非公开发行股票预案（修
 订稿）的主要修订内容说明如下：
    预案章节              章节内容                          修订情况
                                             更新本次非公开发行已履行决策程序、尚待
 特别提示         特别提示                   履行审批程序；修订本次非公开发行股票限
                                             售期
 释义             释义                       更新相关释义内容
                  二/（一）本次非公开发行
                                             更新本次非公开发行的相关背景情况
                  的背景
                  四/（七）限售期            修订本次非公开发行股票限售期
 第二节 发行概
                  七、本次发行方案已经取
 况
                  得有关主管部门批准的情     更新本次非公开发行已履行决策程序、尚待
                  况以及尚需呈报批准的程     履行审批程序
                  序
 第三节 发行对    一/（一）基本信息          更新发行对象基本信息
 象基本情况及     二/（二）《关于<附生效条
                                             增加《关于<附生效条件的非公开发行股份认
 股份认购合同     件的非公开发行股份认购
                                             购协议>之补充协议》的主要内容
 摘要             协议>之补充协议》
 第五节 董事会    一/（四）本次发行对高管    增加公司董事会、监事会及高级管理人员换
 关于本次发行     人员结构的影响             届的相关内容
 对公司影响的
                  六、本次发行的风险分析     更新本次发行的相关风险分析
 讨论与分析
    修订后的非公开发行A股股票预案具体内容详见公司同日发布的《江苏博迁
新材料股份有限公司2022年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》。本次非公开
发行股票事项尚待中国证监会核准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。


    特此公告。

                                            江苏博迁新材料股份有限公司

                                                                  董事会

                                                      2022 年 11 月 30 日