证券代码： 605376            证券简称：博迁新材        公告编号：2022-053



                 江苏博迁新材料股份有限公司
           第二届监事会第十七次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况

    江苏博迁新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十七次

会议通知于 2022 年 11 月 23 日以邮件送达的方式发出，会议于 2022 年 11 月 28

日在公司全资子公司宁波广新纳米材料有限公司会议室召开，本次会议应出席监

事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席蔡俊先生主持，本次会议的召开

符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于公司换届选举第三届监事会监事的议案》

    具体内容详见公司同日发布的《江苏博迁新材料股份有限公司关于董事会、

监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-054）

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。

    （二）审议通过《关于提请股东大会批准王利平先生免于以要约方式增持公

司股份的议案》

    具体内容详见公司同日发布的《江苏博迁新材料股份有限公司关于提请股东

大会批准认购对象免于以要约方式增持公司股份的公告》 公告编号：2022-055）
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。

    （三）审议通过《关于调整公司非公开发行 A 股股票方案的议案》

    具体内容详见公司同日发布的《江苏博迁新材料股份有限公司关于调整公司

非公开发行 A 股股票方案的公告》（公告编号：2022-056）

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    （四）审议通过《关于<江苏博迁新材料股份有限公司 2022 年度非公开发行

A 股股票预案（修订稿）>的议案》

    具体内容详见公司同日发布的《江苏博迁新材料股份有限公司关于 2022 年

度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）修订说明的公告》（公告编号：2022-057）、

《江苏博迁新材料股份有限公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    （五）审议通过《关于与特定对象（关联方）签订<附生效条件的非公开发

行股份认购协议>之补充协议暨关联交易的议案》

    具体内容详见公司同日发布的《江苏博迁新材料股份有限公司关于与特定对

象（关联方）签订<附生效条件的非公开发行股份认购协议>之补充协议暨关联交

易的公告》（公告编号：2022-058）

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。

                                               江苏博迁新材料股份有限公司

                                                                    监事会

                                                        2022 年 11 月 30 日