证券代码：605376         证券简称：博迁新材          公告编号：2022-055



                   江苏博迁新材料股份有限公司
                关于提请股东大会批准认购对象
             免于以要约方式增持公司股份的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    江苏博迁新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 11 月 28 日召

开的第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十七次会议审议通过了《关于

提请股东大会批准王利平先生免于以要约方式增持公司股份的议案》，具体如下：

    公司本次非公开发行股票的发行对象为公司实际控制人王利平先生。本次发

行前，王利平先生通过宁波广弘元创业投资合伙企业（有限合伙）和宁波申扬创

业投资合伙企业（有限合伙）间接控制公司 26.59%的股份；王利平先生以现金

方式认购本次非公开发行股票 2,200 万股，占公司本次发行后股本总额的 7.76%。

本次发行完成后，王利平先生通过直接持股及间接持股并与一致行动人合计控制

公司 32.28%的股份。根据《上市公司收购管理办法（2020 年修正）》第二十四

条的规定，王利平先生认购本次非公开发行的股份将触发其要约收购义务。

    王利平先生已出具承诺，承诺所认购本次发行的股票自本次发行完成之日起

36 个月内不得转让，并与公司签署《关于<附生效条件的非公开发行股份认购协

议>之补充协议》约定了相关事项。在经公司股东大会非关联股东批准其免于以

要约方式增持公司股份后，根据《上市公司收购管理办法（2020 年修正）》第

六十三条第一款第（三）项的有关规定，王利平先生符合免于发出收购要约的情
形。若中国证监会、上海证券交易所对于豁免要约收购的相关政策有不同安排或

变化的，则按照中国证监会、上海证券交易所的最新政策安排或变化执行。

    因此，提请股东大会审议批准王利平先生免于发出收购要约，并同意按照中

国证监会、上海证券交易所的最新政策安排或变化执行。本事项尚需提交公司股

东大会审议，关联股东将对相关议案回避表决。




    特此公告。

                                             江苏博迁新材料股份有限公司

                                                                 董事会


                                                         2022年11月30日