证券代码： 605376          证券简称：博迁新材        公告编号：2022-052



               江苏博迁新材料股份有限公司
          第二届董事会第十八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况：

    江苏博迁新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十八次会

议于 2022 年 11 月 28 日在公司全资子公司宁波广新纳米材料有限公司会议室以

现场和通讯相结合方式召开。本次会议于 2022 年 11 月 23 日以邮件送达的方式

通知了全体董事。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事及高级管

理人员列席了此次会议。会议由董事长王利平召集和主持，召集和召开的程序符

合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况：

    （一）审议通过《关于公司换届选举第三届董事会非独立董事的议案》

    具体内容详见公司同日发布的《江苏博迁新材料股份有限公司关于董事会、

监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-054）

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    独立董事对本议案发表了独立意见。

    本议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。

    （二）审议通过《关于公司换届选举第三届董事会独立董事的议案》

    具体内容详见公司同日发布的《江苏博迁新材料股份有限公司关于董事会、
监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-054）

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    独立董事对本议案发表了独立意见。

    本议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。

    （三）审议通过《关于公司第三届董事会独立董事津贴的议案》

    根据《公司章程》《上市公司独立董事规则》等有关法律法规的规定，结合

目前经济环境、公司所处地区、行业、规模，参考同行业上市公司薪酬水平，董

事会同意第三届董事会独立董事津贴如下：独立董事津贴为每人 10 万/年(含税)，

按月发放，税款由公司代扣代缴。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    独立董事对本议案发表了独立意见。

    本议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。

    （四）审议通过《关于提请股东大会批准王利平先生免于以要约方式增持公

司股份的议案》

    具体内容详见公司同日发布的《江苏博迁新材料股份有限公司关于提请股东

大会批准认购对象免于以要约方式增持公司股份的公告》 公告编号：2022-055）

    关联董事王利平、裘欧特、江益龙、赵登永、蒋颖回避表决。

    表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    独立董事对本议案发表了明确同意的事前认可意见和独立意见。

    本议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。

    （五）审议通过《关于调整公司非公开发行 A 股股票方案的议案》

    具体内容详见公司同日发布的《江苏博迁新材料股份有限公司关于调整公司
非公开发行 A 股股票方案的公告》（公告编号：2022-056）

    关联董事王利平、裘欧特、江益龙、赵登永、蒋颖回避表决。

    表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    独立董事对本议案发表了明确同意的事前认可意见和独立意见。

    （六）审议通过《关于<江苏博迁新材料股份有限公司 2022 年度非公开发行

A 股股票预案（修订稿）>的议案》

    具体内容详见公司同日发布的《江苏博迁新材料股份有限公司关于 2022 年

度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）修订说明的公告》（公告编号：2022-057）、

《江苏博迁新材料股份有限公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》

    关联董事王利平、裘欧特、江益龙、赵登永、蒋颖回避表决。

    表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    独立董事对本议案发表了明确同意的事前认可意见和独立意见。

    （七）审议通过《关于与特定对象（关联方）签订<附生效条件的非公开发

行股份认购协议>之补充协议暨关联交易的议案》

    具体内容详见公司同日发布的《江苏博迁新材料股份有限公司关于与特定对

象（关联方）签订<附生效条件的非公开发行股份认购协议>之补充协议暨关联交

易的公告》（公告编号：2022-058）

    关联董事王利平、裘欧特、江益龙、赵登永、蒋颖回避表决。

    表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    独立董事对本议案发表了明确同意的事前认可意见和独立意见。

    （八）审议通过《关于召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案》

    具体内容详见公司同日发布的《江苏博迁新材料股份有限公司关于召开
2022 年第三次临时股东大会通知》（公告编号：2022-059）

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。



    特此公告。




                                               江苏博迁新材料股份有限公司

                                                                    董事会

                                                        2022 年 11 月 30 日