博迁新材：江苏博迁新材料股份有限公司2022年第三次临时股东大会会议资料2022-12-06
江苏博迁新材料股份有限公司
2022 年第三次临时股东大会
会议资料
二〇二二年十二月
江苏博迁新材料股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会会议资料
江苏博迁新材料股份有限公司
2022 年第三次临时股东大会会议须知
各位股东及股东代表：
为维护投资者的合法权益，确保股东在本次年度股东大会
期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依
据《江苏博迁新材料股份有限公司章程》和《江苏博迁新材料股
份有限公司股东大会议事规则》的有关规定，制定如下须知：
一、本次股东大会由公司董事会具体负责有关程序方面的
事宜。各股东及股东代表应按照本次股东大会通知中规定的时
间和登记办法办理参会手续，证明文件不全或手续不全者，谢
绝参会。
二、股东（含股东代理人）参加股东大会，依法享有发言权、
质询权、表决权和依照法律法规及公司章程规定获取有关信息
等项权利，并认真履行法定义务。
三、股东大会设股东发言议程。要求在股东大会上发言，需
填写“股东大会发言登记表”，并向公司董事会登记。股东发言
由大会主持人指名后，到指定的位置发言，内容应围绕本次股
东大会的主要议案，每位股东发言的时间建议不超过 3 分钟。
股东发言时，应先报告所持股份数和姓名。会议主持人指定有
关人员有针对性地回答股东提出的问题，回答问题的时间不超
过 5 分钟，全部回答问题时间不超过 30 分钟。与本次股东大会
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议题无关或将泄漏公司商业机密以及可能损害公司、股东共同
利益的问题，公司有权拒绝回答。
四、本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的
方式进行表决，股东（包括股东代理人）在大会表决时，以其所
代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股有一票表决权。
出席会议的股东（含股东代理人）应在议案右边的“同意”、
“反对”和“弃权”中任选一项，选择方式应以在所选项对应的
空格中打“√”为准，不符合此规定的表决均视为弃权。
五、本次股东大会的现场表决投票，应当至少有两名股东代
表和一名监事参加清点。清点人应结合网络投票的表决情况，
对以上两种形式的投票予以统计并当场公布最终表决结果。
六、股东大会期间，全体参会人员应自觉维护会场秩序，确
保大会的正常秩序和议事效率。进入会场后，请关闭手机或调
至静音、震动状态。
为了加强新冠肺炎疫情防控工作，减少人员聚集，有效阻断
病毒传播，公司建议股东尽量通过网络投票的方式参与本次股
东大会。确需参加现场会议的，请务必保证个人体温正常、无呼
吸道不适等症状，确认本人最近 14 天行程不涉及疫情中高风
险地区，并提供 48 小时内核酸阴性证明，参会时佩戴口罩等防
护用具，做好个人防护。会议当日，参会者需按疫情防控要求出
示“健康码”“行程码”，并进行体温测量和登记，体温正常者
方可参会，请予配合。
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七、为保证每位参会股东的权益，谢绝会议现场个人录音、
拍照及录像，对干扰会议正常秩序、寻衅滋事或者侵犯其他股
东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告
有关部门处理。
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董事会
2022 年 12 月 15 日
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2022 年第三次临时股东大会会议议程
一、会议时间
（一）现场会议时间：2022 年 12 月 15 日 13:00
（二）网络投票时间：2022 年 12 月 15 日，采用上海证
券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间
为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-
11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议地点：浙江省宁波市海曙区石碶街道万金路 588
号宁波广新纳米材料有限公司(公司全资子公司)会议室。
三、会议主持人：董事长王利平先生
四、参会人员：股东及股东代表，公司董事、监事及高
级管理人员，公司聘请的律师及相关工作人员。
五、会议议程：
一、主持人宣布 2022 年第三次临时股东大会正式开
始，介绍出席现场会议股东及股东代表情况，介绍参会人
员情况。
二、推选现场会议的计票人、监票人。
三、宣读有关议案：
1、《关于股东大会批准王利平先生免于以要约方式增持
公司股份的议案》;
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2、《关于公司第三届董事会独立董事津贴的议案》;
3、审议《关于公司换届选举第三届董事会非独立董事的
议案》；
4、审议《关于公司换届选举第三届董事会独立董事的议
案》；
5、审议《关于公司换届选举第三届监事会监事的议案》。
四、股东或股东代表发言、提问，公司董事、监事及高
级管理人员回答问题。
五、股东及股东代表对议案进行投票表决。
六、主持人宣布休会，统计表决结果。
七、主持人宣读表决结果及会议决议。
八、见证律师发表见证意见。
九、与会人员在会议决议、会议记录上签字。
十、主持人宣布会议结束。
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议案一、关于股东大会批准王利平先生免于
以要约方式增持公司股份的议案
各位股东及股东代表：
公司本次向特定对象发行股票的发行对象为公司实际
控制人王利平先生。本次发行前，王利平先生通过宁波广弘
元创业投资合伙企业（有限合伙）和宁波申扬创业投资合伙
企业（有限合伙）间接控制公司26.59%的股份；本次非公开
发行，王利平先生以现金方式认购本次非公开发行股票2200
万股，占公司本次发行后股本总额的7.76%。本次发行完成后，
王利平先生通过直接持股及间接持股并与一致行动人合计
持有公司32.29%的股份。根据《上市公司收购管理办法（2020
年修订）》第二十四条的规定，王利平先生认购本次向特定对
象发行的股份将触发其要约收购义务。
王利平先生已出具承诺，承诺所认购本次发行的股票自
本次发行完成之日起36个月内不得转让，并与公司签署《关
于<附生效条件的非公开发行股份认购协议>之补充协议》约
定了相关事项。在经公司股东大会非关联股东批准其免于以
要约方式增持公司股份后，根据《上市公司收购关联办法
（2020年修订）》第六十三条第（三）项的有关规定，王利平
先生符合免于发出收购要约的情形。若中国证监会、上海证
券交易所对于豁免要约收购的相关政策有不同安排或变化
的，则按照中国证监会、上海证券交易所的最新政策安排或
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变化执行。
因此，提请股东大会审议批准王利平先生免于发出收购
要约，并同意按照中国证监会、上海证券交易所的最新政策
安排或变化执行。
上述议案已经公司第二届董事会第十八次会议、第二届
监事会第十七次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表
予以审议！
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董事会
2022年12月15日
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议案二、关于公司第三届董事会独立董事
津贴的议案
各位股东/股东代表：
根据《公司章程》《上市公司独立董事规则》等有关
法律法规的规定，结合目前经济环境、公司所处地区、行
业、规模，参考同行业上市公司薪酬水平，董事会同意第
三届董事会独立董事津贴如下：独立董事津贴为每人10万/
年(含税)，按月发放，税款由公司代扣代缴。
上述议案已经公司第二届董事会第十八次会议审议通
过，现提请各位股东及股东代表予以审议！
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董事会
2022年12月15日
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议案三、关于公司换届选举第三届董事会
非独立董事的议案
各位股东/股东代表：
鉴于公司第二届董事会任期已经届满，根据《公司法》、
《公司章程》等相关规定，公司换届选举第三届董事会董事，
公司股东宁波广弘元创业投资合伙企业（有限合伙）提名王
利平先生、江益龙先生、裘欧特先生、赵登永先生、蒋颖女
士, 与公司股东陈钢强先生提名其本人共同成为公司第三
届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）。
第三届董事会由九名董事组成，其中非独立董事六名、
独立董事三名，任期三年，自提交股东大会审议通过决议生
效之日起算。
上述议案已经公司第二届董事会第十八次会议审议通
过，现提请各位股东及股东代表予以审议！
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董事会
2022年12月15日
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第三届董事会非独立董事候选人简历
（1）王利平先生
1960年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，复旦
大学EMBA，高级经济师。历任宁波城建机械厂销售科长、厂
长助理，鄞县电子门窗厂经营厂长，鄞县彩印包装用品公司
总经理，宁波东方印业有限公司总经理，广博集团股份有限
公司（及其前身浙江广博文具发展有限公司）董事长，宁波
广博纳米新材料股份有限公司（及其前身宁波广博纳米材料
有限公司）董事长，宁波通商银行股份有限公司监事，公司
及其前身江苏博迁新材料有限公司董事等。现任公司董事长，
广博集团股份有限公司董事长，宿迁广博控股集团有限公司
董事长，宁波广博建设开发有限公司董事，宁波市鄞州联枫
投资咨询有 限公司 执行董事 兼总经理， Geoswift Asset
Management Limited（汇元通）公司董事、沪创医疗科技（上
海）有限公司董事。
王利平先生为第十二届、第十三届全国人大代表。
（2）Gangqiang Chen（陈钢强）先生
1956 年 出 生 ， 男 ， 1992 年 取 得 加 拿 大 国 籍 ， 护 照 号
GA2****4，持有由中国国家移民管理局核发的“中国外国人永
久居留身份证”；浙江大学化工系工学学士学位、工学硕士学
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位，加拿大麦吉尔大学（McGill University）化工系博士学
位。曾任加拿大魁北克省电力应用研究院博士后研究员，美
国Down Ceramic Inc.研究员，加拿大Noranda高科技材料研
究所研究员，加拿大电子粉体公司主任研究员，宁波广博纳
米新材料股份有限公司（及其前身宁波广博纳米材料有限公
司）董事、总经理，江苏博迁新材料有限公司董事、总经理。
现任公司董事兼总经理。
Gangqiang Chen（陈钢强）先生分别于2005年、2007年、
2008年、2012年荣获宁波市科技创新特别奖、宁波市科学技
术进步二等奖、浙江省科学技术进步三等奖、宁波市首届优
秀出国留学人才奖、宁波市“茶花奖”等多项荣誉。
（3）裘欧特先生
1969年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，西南
科技大学会计学专业本科学历，中国注册会计师协会非执业
会员，高级会计师。历任慈溪市糖烟酒公司会计，象山县工
业经营总公司会计，宁波雅戈尔服饰有限公司审计专员，象
山天象联合会计师事务所审计经理，广博集团股份有限公司
审计部副经理、监事、内审负责人，宁波伟业旅游用品有限
公司董事，宁波广博纳米新材料股份有限公司财务总监，江
苏博迁新材料有限公司财务负责人。现任公司董事兼财务负
责人，宁波广新纳米材料有限公司执行董事兼总经理。
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（4）江益龙先生
1973年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，中共
中央党校函授学院法律专业本科学历。曾担任海军警卫连警
卫、保密室保密员、军士长、政治处干事，于宁波市江东区
东柳街道从事党建工作，历任宁波三一网络科技发展有限公
司办公室主任，广博集团股份有限公司党委办公室主任，宁
波广博纳米新材料股份有限公司（及其前身宁波广博纳米材
料有限公司）副总经理、董事，宁波锐升投资咨询有限公司
执行董事兼总经理、董事长，江苏广昇新材料有限公司董事
长、公司及其前身江苏博迁新材料有限公司总经理、董事长。
现任公司董事兼副总经理，宁波广新进出口有限公司执行董
事兼总经理，宁波广新日本株式会社代表董事。
（5）赵登永先生
1981年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，宁波
大学应用化学专业本科学历。历任宁波广博纳米新材料股份
有限公司粉体事业部主管、董事，江苏广昇新材料有限公司
董事，宁波锐升投资咨询有限公司董事，江苏博迁新材料有
限公司董事，宁波广博纳米新材料股份有限公司董事。现任
公司董事、研发中心副经理。
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（6）蒋颖女士
1980年出生，女，中国国籍，无境外永久居留权，上海
财经大学国际经济法专业毕业，法学学士学位。曾就职于上
海飞讯数码科技发展有限公司，历任广博集团股份有限公司
法务部经理，宁波广博纳米材料有限公司上市办经理，宁波
广博纳米新材料股份有限公司董事会秘书，江苏博迁新材料
有限公司上市办经理。现任公司董事兼董事会秘书。
江苏博迁新材料股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会会议资料
议案四、关于公司换届选举第三届董事会
独立董事的议案
各位股东/股东代表：
鉴于公司第二届董事会任期已经届满，根据《公司法》、
《公司章程》等相关规定，公司换届选举第三届董事会董事，
经公司董事会提名委员会建议，董事会提名杨洪新先生、冷
军先生、姜苏挺先生为公司第三届董事会独立董事候选人
（简历详见附件）。
公司第三届董事会任期三年，自提交股东大会审议通过
决议生效之日起算。
上述议案已经公司第二届董事会第十八次会议审议通
过，现提请各位股东及股东代表予以审议！
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董事会
2022年12月15日
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第三届董事会独立董事候选人简历
（1）杨洪新先生
1979年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，吉林大学
物理学学士学位、硕士学位，法国格勒诺布尔大学物理学博士学
位。国家海外高层次人才计划（青年）入选者。先后在法国巴黎
第十一大学、澳大利亚联邦科学与工业研究组织、法国自旋科技、
日本物质材料研究机构等做博士后研究。现任公司独立董事，中
国科学院宁波材料技术与工程研究所研究员、量子功能材料团队
负责人。
（2）冷军先生
1977年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，辽宁大学
会计学专业博士学位，中国注册会计师非执业会员。历任维科技
术股份有限公司（600152）独立董事，现任宁波大学商学院副教
授，浙江雅艺金属科技股份有限公司（301113）独立董事，浙江
明磊锂能源科技股份有限公司独立董事，宁波海威汽车零件股份
有限公司独立董事。
（3）姜苏挺先生
1981 年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，太原科技
大学法学学士学位。历任浙江正清和律师事务所律师，北京盈科
（宁波）律师事务所律师、高级合伙人，现任国浩律师（宁波）
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事务所合伙人。
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议案五、关于公司换届选举第三届监事会监事的议案
各位股东/股东代表：
鉴于公司第二届监事会任期已经届满，根据《公司法》《公
司章程》等相关规定，公司换届选举第三届监事会监事，公司股
东宁波广弘元创业投资合伙企业（有限合伙）提名蔡俊先生、任
静女士为公司第三届监事会股东代表监事候选人（简历详见附
件），将与经公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组
成公司第三届监事会。
公司第三届监事会任期三年，自提交股东大会审议通过决议
生效之日起算。
上述议案已经公司第二届监事会第十七次会议审议通过，现
提请各位股东及股东代表予以审议！
江苏博迁新材料股份有限公司
董事会
2022年12月15日
江苏博迁新材料股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会会议资料
江苏博迁新材料股份有限公司
第三届监事会监事候选人简历
（1）蔡俊先生
1982年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，南京工业
大学材料学专业工学学士、工学硕士学位。历任宁波广博纳米新
材料股份有限公司（及其前身宁波广博纳米材料有限公司）生产
主管。现任公司监事，宁波广迁电子材料有限公司执行董事兼总
经理。
（2）任静女士
1986年出生，女，中国国籍，无境外永久居留权，浙江万里
学院食品科学与工程本科毕业，学士学位。历任宁波润德房产销
售代理有限公司文员，广博集团股份有限公司文员。现任公司监
事，宁波市鄞州联枫投资咨询有限公司监事，宁波广弘元创业投
资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表，广博控股集
团有限公司办公室副主任。
