证券代码： 605376            证券简称：博迁新材      公告编号：2022-066



                 江苏博迁新材料股份有限公司
            第三届监事会第一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、监事会会议召开情况

    江苏博迁新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会

议通知于 2022 年 12 月 10 日以邮件送达的方式发出，会议于 2022 年 12 月 15

日以通讯方式召开，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事

蔡俊先生主持，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文

件和公司章程的规定。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

    公司全体监事一致同意选举蔡俊先生为公司第三届监事会主席,任期同第三

届监事会任期。蔡俊先生的个人简历详见公司于 2022 年 11 月 30 日在上海证券

交易所网站上披露的《江苏博迁新材料股份有限公司关于董事会、监事会换届选

举的公告》（公告编号：2022-054）。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。



    特此公告。
江苏博迁新材料股份有限公司

                     监事会

         2022 年 12 月 16 日