证券代码： 605376              证券简称：博迁新材             公告编号：2023-027



                  江苏博迁新材料股份有限公司
             关于 2022 年度利润分配预案的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    重要内容提示：


     拟每股派发现金红利 0.30 元（含税），本年度不送红股，不以资本公积

         转增股本。

     本次利润分配以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，具体日期将

         在权益分派实施报告中明确。

     如在实施权益分派的股权登记日前江苏博迁新材料股份有限公司（以下

         简称“公司”）总股本发生变动，拟维持分配总额不变，相应调整每股

         分配的比例，并将另行公告具体调整情况。

     本年度现金分红占 2022 年度归属于上市公司股东净利润比例为 51.13%。

    一、2022 年度利润分配方案内容

    经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年合并报表实现可

供 上 市 公 司 股 东 分 配的 净 利 润 为 153,481,152.34 元 ， 母 公 司实 现 净 利 润

77,789,589.81 元。按照《公司法》和《公司章程》以及有关规定，扣除按照母

公司实现净利润 10%提取的法定盈余公积金 7,778,958.98 元后，加上年初未分

配 利 润 310,762,681.47 元 ， 扣 除 公 司 本 年 度 派 发 2021 年 度 现 金 分 红
52,320,000.00 元后,本年度末母公司可供股东分配的利润为 328,453,312.30

元。 经公司第三届董事会第四次会议决议，本次利润分配方案如下：

    公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），共计拟派发现金

红利 78,480,000.00 元（含税），占合并报表中归属于上市公司股东净利润的比

例为 51.13%，剩余未分配利润结转至以后年度。本年度不送红股，不以资本公

积转增股本。

    如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，拟维持分配总额不

变，相应调整每股分配的比例，并将另行公告具体调整情况。

    二、公司履行的决策程序

    （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

    公司于 2023 年 4 月 26 日召开了第三届董事会第四次会议，以 9 票赞成、0

票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》，同

意将本议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    （二）独立董事意见

    公司独立董事认为，公司提出的 2022 年度利润分配预案遵照《公司法》、

《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定，符合公司经营发展的

实际情况，能够兼顾股东合理的投资回报及公司的可持续发展，不存在损害公司、

股东利益尤其是中小股东利益的行为。我们同意公司 2022 年度利润分配预案并

同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    （三）监事会意见

    2023 年 4 月 26 日，公司召开第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于

公司 2022 年度利润分配预案的议案》。监事会认为，公司 2022 年度利润分配预
案在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，为积极回报全

体股东而提出的，符合《公司法》、《证券法》等有关规定，未损害公司、股东

尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司 2022 年度利润分配预案。

    三、相关风险提示

    本次利润分配预案结合了股东利益、公司发展阶段、未来资金需求等因素，

不会对公司每股收益、现金流状况及正常生产经营产生重大影响。

    本次利润分配预案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议，敬请广大投资

者理性判断，注意投资风险。

    特此公告。



                                           江苏博迁新材料股份有限公司

                                                                 董事会

                                                      2023 年 4 月 28 日