博迁新材:江苏博迁新材料股份有限公司关于2022年度利润分配预案的公告2023-04-28
证券代码: 605376 证券简称:博迁新材 公告编号:2023-027
江苏博迁新材料股份有限公司
关于 2022 年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
拟每股派发现金红利 0.30 元(含税),本年度不送红股,不以资本公积
转增股本。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日的总股本为基数,具体日期将
在权益分派实施报告中明确。
如在实施权益分派的股权登记日前江苏博迁新材料股份有限公司(以下
简称“公司”)总股本发生变动,拟维持分配总额不变,相应调整每股
分配的比例,并将另行公告具体调整情况。
本年度现金分红占 2022 年度归属于上市公司股东净利润比例为 51.13%。
一、2022 年度利润分配方案内容
经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2022 年合并报表实现可
供 上 市 公 司 股 东 分 配的 净 利 润 为 153,481,152.34 元 , 母 公 司实 现 净 利 润
77,789,589.81 元。按照《公司法》和《公司章程》以及有关规定,扣除按照母
公司实现净利润 10%提取的法定盈余公积金 7,778,958.98 元后,加上年初未分
配 利 润 310,762,681.47 元 , 扣 除 公 司 本 年 度 派 发 2021 年 度 现 金 分 红
52,320,000.00 元后,本年度末母公司可供股东分配的利润为 328,453,312.30
元。 经公司第三届董事会第四次会议决议,本次利润分配方案如下:
公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元(含税),共计拟派发现金
红利 78,480,000.00 元(含税),占合并报表中归属于上市公司股东净利润的比
例为 51.13%,剩余未分配利润结转至以后年度。本年度不送红股,不以资本公
积转增股本。
如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动,拟维持分配总额不
变,相应调整每股分配的比例,并将另行公告具体调整情况。
二、公司履行的决策程序
(一)董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于 2023 年 4 月 26 日召开了第三届董事会第四次会议,以 9 票赞成、0
票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》,同
意将本议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。
(二)独立董事意见
公司独立董事认为,公司提出的 2022 年度利润分配预案遵照《公司法》、
《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定,符合公司经营发展的
实际情况,能够兼顾股东合理的投资回报及公司的可持续发展,不存在损害公司、
股东利益尤其是中小股东利益的行为。我们同意公司 2022 年度利润分配预案并
同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。
(三)监事会意见
2023 年 4 月 26 日,公司召开第三届监事会第四次会议,审议通过了《关于
公司 2022 年度利润分配预案的议案》。监事会认为,公司 2022 年度利润分配预
案在符合利润分配原则,保证公司正常经营和长远发展的前提下,为积极回报全
体股东而提出的,符合《公司法》、《证券法》等有关规定,未损害公司、股东
尤其是中小股东利益的情形。因此,我们同意公司 2022 年度利润分配预案。
三、相关风险提示
本次利润分配预案结合了股东利益、公司发展阶段、未来资金需求等因素,
不会对公司每股收益、现金流状况及正常生产经营产生重大影响。
本次利润分配预案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议,敬请广大投资
者理性判断,注意投资风险。
特此公告。
江苏博迁新材料股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 28 日