均瑶健康：关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告2020-09-19
证券代码：605388 证券简称：均瑶健康 公告编号：2020-010
湖北均瑶大健康饮品股份有限公司
关于变更注册资本、修订《公司章程》并
办理工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖北均瑶大健康饮品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 9 月 17
日召开第四届董事会第二次会议审议通过了《关于根据公司首次公开发行股票并
上市情况相应修订<公司章程（草案）>并办理工商变更登记的议案》，尚需提
交股东大会审议。现将具体事项公告如下：
一、变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的具体情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北均瑶大健康饮品股份有限公司首
次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1568 号）的核准，公司公开发行不超
过 7,000 万股新股，发行后公司的总股本为 43,000 万股。公司股票于 2020 年 8
月 18 日在上海证券交易所上市。公司注册资本由 36,000 万元增加到 43,000 万元，
公司类型由股份有限公司（非上市）变更为股份有限公司（上市）。
二、《公司章程》部分条款的修订情况
修订前 修订后
第三条 公司于【】年【】月【】日经 第三条 公司于 2020 年 7 月 24 日经中国
中国证券监督管理委员会（以下简称 证券监督管理委员会（以下简称“中国
“中国证监会”）核准，首次向社会公 证监会”）核准，首次向社会公众发行
众发行人民币普通股【】万股，于【】 人民币普通股 7,000 万股，于 2020 年 8
年【】月【】日在上海证券交易所主板 月 18 日在上海证券交易所主板上市。
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上市。
第四条 公司注册中文名称：湖北均瑶 第四条 公司注册中文名称：湖北均瑶大
大健康饮品股份有限公司 健康饮品股份有限公司
英文名称：【 】 英 文 名 称 ： Juneyao Grand
Healthy Drinks Co.,Ltd.
第五条 公司住所：宜昌市夷陵区夷兴 第五条 公司住所：宜昌市夷陵区夷兴大
大道 257 号； 道 257 号；
邮政编码：【】。 邮政编码：443100。
第六条 公司注册资本为人民币【】万 第六条 公司注册资本为人民币 43,000
元。 万元。
第十九条 公司的股份总数为【】万股， 第十九条 公司的股份总数为 43,000 万
均为人民币普通股。 股，均为人民币普通股。
第二十五条 公司因本章程错误！未找 第二十五条 公司因本章程错误！未找到引
到引用源。第（一）项至第（三）项的 用源。第（一）项、第（二）项的原因收
原因收购本公司股份的，应当经股东大 购本公司股份的，应当经股东大会决议。
会决议。公司因本章程第二十三条规定 公司因本章程第二十三条第一款第（三）
的情形收购本公司股份后，属于第（一） 项、第（五）项、第（六）项规定的情
项情形的，应当自收购之日起 10 日内 形收购本公司股份的，可以依照本章程
注销；属于第（二）项、第（四）项情 的规定或者股东大会的授权，经三分之
形的，应当在 6 个月内转让或者注销； 二以上董事出席的董事会会议决议。
公司依照本章程第二十三条第 公司依照本章程错误！未找到引用源。
（三）项、第（五）项、第（六）项规 第一款规定收购本公司股份后，属于第
定收购本公司股份，不得超过本公司已 （一）项情形的，应当自收购之日起 10
发行股份总额的 10%，并应当在 3 年内 日内注销；属于第（二）项、第（四）
转让或者注销。 项情形的，应当在 6 个月内转让或者注
销；属于第（三）项、第（五）项、第
（六）项情形的，公司合计持有的本公
司股份数不得超过本公司已发行股份总
额的 10%，并应当在 3 年内转让或者注销。
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第二十九条 公司董事、监事、高级管 第二十九条 公司董事、监事、高级管理
理人员、持有本公司股份 5%以上的股 人员、持有本公司股份 5%以上的股东，
东,将其持有的本公司股票在买入后 6 将其持有的本公司股票或者其他具有股
个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又 权性质的证券在买入后 6 个月内卖出，
买入,由此所得收益归本公司所有,本 或者在卖出后 6 个月内又买入,由此所得
公司董事会将收回其所得收益。但是， 收益归本公司所有,本公司董事会将收
证券公司因包销购入售后剩余股票而 回其所得收益。但是，证券公司因购入
持有 5%以上股份的，卖出该股票不受 6 包销售后剩余股票而持有 5%以上股份
个月时间限制。 的，以及有国务院证券监督管理机构规
公司董事会不按照前款规定执行 定的其他情形的除外。
的，股东有权要求董事会在 30 日内执 公 司 董 事 会 不 按照 前款 规 定 执 行
行。公司董事会未在上述期限内执行 的，股东有权要求董事会在 30 日内执行。
的，股东有权为了公司的利益以自己的 公司董事会未在上述期限内执行的，股
名义直接向人民法院提起诉讼。 东有权为了公司的利益以自己的名义直
公司董事会不按照第一款的规定 接向人民法院提起诉讼。
执行的,负有责任的董事依法承担连带 前款所称董事、监事、高级管理人
责任。 员和自然人股东持有的股票或者其他具
有股权性质的证券，包括其配偶、父母、
子女持有的及利用他人账户持有的股票
或者其他具有股权性质的证券。
公司董事会不按照第一款的规定执
行的,负有责任的董事依法承担连带责
任。
第四十三条 公司发生的关联交易达 第四十三条 公司发生的关联交易达到
到下列标准之一的，应当提交股东大会 下列标准之一的，应当提交股东大会审
审议： 议：
（一）公司与关联人发生的交易 （一）公司与关联人发生的交易（公
（公司获赠现金资产和提供担保除外） 司获赠现金资产和提供担保除外）金额
金额在 2,000 万元以上，且占公司最近 在 3,000 万元以上，且占公司最近一期
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一期经审计净资产绝对值 5%以上的关 经审计净资产绝对值 5%以上的关联交
联交易； 易；
（二）公司为关联人提供担保； （二）公司为关联人提供担保；
（三）虽属于董事会有权判断并实 （三）虽属于董事会有权判断并实
施的关联交易，但出席董事会的非关联 施的关联交易，但出席董事会的非关联
董事人数不足 3 人的。 董事人数不足 3 人的。
上述关联交易金额的计算标准按 上述关联交易金额的计算标准按照
照《上海证券交易所股票上市规则》的 《上海证券交易所股票上市规则》的相
相关规定执行。 关规定执行。
第四十六条 本公司召开股东大会的地 第四十六条 本公司召开股东大会的地
点为：股东大会通知中指定的地点。 点为：股东大会通知中指定的地点。
股东大会将设置会场,以现场会议 股东大会将设置会场,以现场会议
形式召开。公司还将提供网络或其他方 形式召开。公司还将提供网络投票的方
式为股东参加股东大会提供便利。股东 式为股东参加股东大会提供便利。股东
通过网络投票方式参加股东大会的公 通过网络投票方式参加股东大会的公司
司股东按照上海证券交易所有关规定 股东按照上海证券交易所有关规定确定
确定股东身份。通过其他方式参加股东 股东身份。通过其他方式参加股东大会
大会的，其具体方式和要求按照法律、 的，其具体方式和要求按照法律、行政
行政法规、部门规章、规范性文件及本 法规、部门规章、规范性文件及本章程
章程的规定执行。股东通过上述方式参 的规定执行。股东通过上述方式参加股
加股东大会的，视为出席。 东大会的，视为出席。
发出股东大会通知后，无正当理由，
股东大会现场会议召开地点不得变更。
确需变更的，召集人应当在现场会议召
开日前至少 2 个工作日公告并说明原因。
第八十条 股东（包括股东代理人）以 第八十条 股东（包括股东代理人）以其
其所代表的有表决权的股份数额行使 所代表的有表决权的股份数额行使表决
表决权，每一股份享有一票表决权。 权，每一股份享有一票表决权。
股东大会审议影响中小投资者利 股东大会审议影响中小投资者利益
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益的重大事项时，对中小投资者表决应 的重大事项时，对中小投资者表决应当
当单独计票。单独计票结果应当及时公 单独计票。单独计票结果应当及时公开
开披露。 披露。
公司持有的本公司股份没有表决 公 司 持 有 的 本 公司 股份 没 有 表 决
权，且该部分股份不计入出席股东大会 权，且该部分股份不计入出席股东大会
有表决权的股份总数。 有表决权的股份总数。
公司董事会、独立董事和符合相关 公司董事会、独立董事、持有 1%以
规定条件的股东可以公开征集股东投 上有表决权股份的股东或者依照法律、
票权。征集股东投票权应当向被征集人 行政法规或者中国证监会的规定设立的
充分披露具体投票意向等信息。禁止以 投资者保护机构可以作为征集人，自行
有偿或变相有偿的方式征集股东投票 或者委托证券公司、证券服务机构，公
权。公司不得对征集投票权提出最低持 开请求公司股东委托其代为出席股东大
股比例限制。 会，并代为行使提案权、表决权等股东
权利。依照前款规定征集股东权利的，
征集人应当披露征集文件，公司应当予
以配合。不得以有偿或者变相有偿的方
式公开征集股东权利。公开征集股东权
利违反法律、行政法规或者国务院证券
监督管理机构有关规定，导致公司或者
其股东遭受损失的，应当依法承担赔偿
责任。
第一百〇二条 董事应当遵守法律、行 第一百〇二条 董事应当遵守法律、行政
政法规和本章程，对公司负有下列勤勉 法规和本章程，对公司负有下列勤勉义
义务： 务：
（一）应谨慎、认真、勤勉地行使 （一）应谨慎、认真、勤勉地行使
公司赋予的权利，以保证公司的商业行 公司赋予的权利，以保证公司的商业行
为符合国家法律、行政法规以及国家各 为符合国家法律、行政法规以及国家各
项经济政策的要求，商业活动不超过营 项经济政策的要求，商业活动不超过营
业执照规定的业务范围； 业执照规定的业务范围；
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（二）应公平对待所有股东； （二）应公平对待所有股东；
（三）及时了解公司业务经营管理 （三）及时了解公司业务经营管理
状况； 状况；
（四）应当对公司定期报告签署书 （四）应当对公司证券发行文件和
面确认意见。保证公司所披露的信息真 定期报告签署书面确认意见。保证公司
实、准确、完整； 及时、公平地披露信息，所披露的信息
（五）应当如实向监事会提供有关 真实、准确、完整；
情况和资料，不得妨碍监事会或者监事 （五）应当如实向监事会提供有关
行使职权； 情况和资料，不得妨碍监事会或者监事
（六）在将来发生需要稳定股价的 行使职权；
情况时，积极履职并严格依照公司董事 （六）在将来发生需要稳定股价的
会、股东大会的决议及审议通过的方 情况时，积极履职并严格依照公司董事
案，履行相关义务和职责； 会、股东大会的决议及审议通过的方案，
（七）法律、行政法规、部门规章 履行相关义务和职责；
及本章程规定的其他勤勉义务。 （七）法律、行政法规、部门规章
及本章程规定的其他勤勉义务。
第一百一十三条 董事会对购买或出售 第一百一十三条 董事会对购买或出售
资产等交易、对外担保、日常生产经营 资产等交易、对外担保、日常生产经营
相关的交易、关联交易等事项的权限如 相关的交易、关联交易等事项的权限如
下： 下：
（一）董事会对公司购买或出售资 （一）董事会对公司购买或出售资
产等交易的审议权限为： 产等交易的审议权限为：
1、交易涉及的资产总额（同时存 1、交易涉及的资产总额（同时存在
在帐面值和评估值的，以高者为准）占 帐面值和评估值的，以高者为准）占公
公司最近一期经审计总资产的10%以 司最近一期经审计总资产的10%（含10%）
上； 以上至50%（不含50%）之间；
2、交易的成交金额（包括承担的 2、交易的成交金额（包括承担的债
债务和费用）占公司最近一期经审计净 务和费用）占公司最近一期经审计净资
资产的10%以上，且绝对金额超过1,000 产的10%（含10%）以上至50%（不含50%）
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万元； 之间，且绝对金额超过1,000万元；
3、交易产生的利润占公司最近一 3、交易产生的利润占公司最近一个
个会计年度经审计净利润的10%以上， 会计年度经审计净利润的10%（含10%）
且绝对金额超过100万元； 以上至50%（不含50%）之间，且绝对金
4、交易标的（如股权）在最近一 额超过100万元；
个会计年度相关的营业收入占公司最 4、交易标的（如股权）在最近一个
近一个会计年度经审计营业收入的10% 会计年度相关的营业收入占公司最近一
以上，且绝对金额超过1,000万元； 个会计年度经审计营业收入10%（含10%）
5、交易标的（如股权）在最近一 以上至50%（不含50%）之间，且绝对金
个会计年度相关的净利润占公司最近 额超过1,000万元；
一个会计年度经审计净利润的10%以 5、交易标的（如股权）在最近一个
上，且绝对金额超过100万元。 会计年度相关的净利润占公司最近一个
上述指标涉及的数据如为负值，取 会计年度经审计净利润的10%（含10%）
其绝对值计算。 以上至50%（不含50%）之间，且绝对金
上述“交易”事项参照本章程错误！ 额超过100万元。
未找到引用源。规定。 上述指标涉及的数据如为负值，取
（二）董事会对关联交易事项的审 其绝对值计算。
议权限为： 上述“交易”事项参照本章程错误！
1、公司与关联人发生的交易（上 未找到引用源。规定。
市公司提供担保、受赠现金资产、单纯 （二）董事会对关联交易事项的审
减免上市公司义务的债务除外）金额在 议权限为：
2,000万元以下，或低于上市公司最近 1、公司与关联法人之间的单次关联
一期经审计净资产绝对值5%的关联交 交易金额在人民币300万元(含)以上且
易。 占公司最近一期经审计净资产绝对值
（三）董事会对公司对外担保事项 0.5%(含)以上的关联交易（但未达到股
的审议权限为： 东大会审议标准），以及公司与关联自
1、审议批准法律、法规和本章程 然人发生的交易金额在人民币30万元以
错误！未找到引用源。规定的除由股东 上的关联交易（但未达到股东大会审议
大会审议之外的公司对外担保事项（公 标准）；
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司对外担保须要求对方提供反担保，同 2、未达到董事会审议标准的关联交
时董事会应对被担保方的资格进行审 易事项由董事长审批。
查）。 （三）董事会对公司对外担保事项
2、董事会审议担保事项时，除应 的审议权限为：
当经全体董事的过半数通过外，还必须 1、审议批准法律、法规和本章程错
经出席董事会会议的 2/3 以上董事审 误！未找到引用源。 规定的除由股东大会
议同意。 审议之外的公司对外担保事项（公司对
（四）董事会对日常生产经营相关 外担保须要求对方提供反担保，同时董
的交易的审议权限为： 事会应对被担保方的资格进行审查）。
1、审议公司一次性签署与日常生 2、董事会审议担保事项时，除应当
产经营相关的采购原材料、销售产品、 经全体董事的过半数通过外，还必须经
工程承包或提供劳务等合同的金额占 出席董事会会议的 2/3 以上董事审议同
公司最近一个会计年度经审计主营业 意。
务收入50%以上，且绝对金额超过1亿元 （四）董事会对日常生产经营相关
的采购、销售类合同； 的交易的审议权限为：
2、公司一次性签署与日常生产经 1、审议公司一次性签署与日常生产
营相关的授信合同、借款合同、保理合 经营相关的采购原材料、销售产品、工
同、抵押合同等合同的金额占公司最近 程承包或提供劳务等合同的金额占公司
一 个 会 计 年 度 经 审 计 主 营 业 务 收 入 最近一个会计年度经审计主营业务收入
50%以上，且绝对金额超过 1 亿元贷款 50%以上，且绝对金额超过1亿元的采购、
类合同。 销售类合同；
董事会应当建立严格的审查和决 2、公司一次性签署与日常生产经营
策程序；重大投资项目应当组织有关专 相关的授信合同、借款合同、保理合同、
家、专业人员进行评审，并报股东大会 抵押合同等合同的金额占公司最近一个
批准。 会计年度经审计主营业务收入 50%以上，
且绝对金额超过 1 亿元贷款类合同。
董事会应当建立严格的审查和决策
程序；重大投资项目应当组织有关专家、
专业人员进行评审，并报股东大会批准。
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第一百五十一条 监事应当保证公司披 第一百五十一条 监事应当保证公司及
露的信息真实、准确、完整。 时、公平地披露信息，所披露的信息真
实、准确、完整。
第一百五十六条 监事会行使下列职 第一百五十六条 监事会行使下列职权：
权： （一）应当对董事会编制的公司证
（一）应当对董事会编制的公司定 券发行文件和定期报告进行审核并提出
期报告进行审核并提出书面审核意见； 书面审核意见，同时监事应当签署书面
（二）检查公司的财务； 确认意见；
（三）对董事、高级管理人员执行 （二）检查公司的财务；
公司职务的行为进行监督，对违反法 （三）对董事、高级管理人员执行
律、行政法规、本章程或者股东大会决 公司职务的行为进行监督，对违反法律、
议的董事、高级管理人员提出罢免的建 行政法规、本章程或者股东大会决议的
议； 董事、高级管理人员提出罢免的建议；
（四）当董事、高级管理人员的行 （四）当董事、高级管理人员的行
为损害公司的利益时，要求董事、高级 为损害公司的利益时，要求董事、高级
管理人员予以纠正； 管理人员予以纠正；
（五）提议召开临时股东大会，在 （五）提议召开临时股东大会，在
董事会不履行《公司法》规定的召集和 董事会不履行《公司法》规定的召集和
主持股东大会职责时召集和主持股东 主持股东大会职责时召集和主持股东大
大会； 会；
（六）向股东大会提出提案； （六）向股东大会提出提案；
（七）依照《公司法》第一百五十 （七）依照《公司法》第一百五十
一条的规定，对董事、高级管理人员提 一条的规定，对董事、高级管理人员提
起诉讼； 起诉讼；
（八）发现公司经营情况异常，可 （八）发现公司经营情况异常，可
以进行调查；必要时，可以聘请会计师 以进行调查；必要时，可以聘请会计师
事务所、律师事务所等专业机构协助其 事务所、律师事务所等专业机构协助其
工作，费用由公司承担； 工作，费用由公司承担；
（九）提议召开董事会临时会议； （九）提议召开董事会临时会议；
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（十）本章程规定或股东大会授予 （十）本章程规定或股东大会授予
的其他职权。 的其他职权。
股东大会授予的其他职权以股东大会 股东大会授予的其他职权以股东大
决议明确。 会决议明确。
第二百〇九条 本章程附件包括股东大 第二百〇九条 本章程附件包括股东大
会议事规则、董事会议事规则和监事会 会议事规则、董事会议事规则和监事会
议事规则。 议事规则。
本章程由股东大会决议通过，于公 本章程由股东大会决议通过 生 效 施
司首次公开发行股票完成后施行。 行。
除上述条款外，《公司章程（草案）》的其他条款内容保持不变。
上述事项尚需提交公司 2020 年第五次临时股东大会审议，并提请股东大会
授权公司董事长及其再授权人士就上述事项办理工商变更登记手续。上述变更最
终以工商登记机关核准的内容为准。修订后的《公司章程》将于同日在上海证券
交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。
特此公告。
湖北均瑶大健康饮品股份有限公司董事会
2020 年 9 月 19 日
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